Ухвала суду № 67614642, 06.07.2017, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/3509/17

Провадження № 1-кс/0182/1196/2017

У Х В А Л А

Іменем України

06.07.2017 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю про рух коштів на рахунку ПАО «ОСОБА_4 Банк» № 260099500055145 за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2016 за допомогою якої були зняті грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів з обовязковим наданням адрес розташування, знімалися грошові кошти та про надання дозволу на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, що знаходиться в приміщенні офісу ПАО "ОСОБА_4 Банк» по вул. Пушкінській , 42\4 в м. Київ 01004.

В клопотанні зазначено, що між Покровською сільською радою, в особі сільського голови ОСОБА_5 та ТОВ «Холдингова компанія «Наш час», в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір підряду № 141 від 27.09.2016 про виконання робіт по обєкту «Будівництво підвідного водогону та розвідних водопровідних мереж в с. Капулівка, Покровської сільської ради, Нікопольського району. Коригування» на загальну суму 1 465 292,52 грн. Покровською сільською радою 03.10.2016 було перераховано аванс в розмірі 439 587,76 грн. За частину авансу, а саме на суму 49 587,76 гривень, підрядник відзвітував актом виконаних робіт. Однак за іншу суму авансу в розмірі 390 000 гривень, підтверджуючих документів надано не було, роботи не виконуються. Сума збитків встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2013 році проведено відкриті торги на закупівлю робіт по обєкту «Будівництво підводного водогону та розвідних мереж в с. Капулівка Нікопольського району». За результатами торгів з переможцем торгів ТОВ « Холдингова компанія « Наш час» було укладено договір підряду від 06.10.2013 року № 10 на суму 9480672,00 грн (з ПДВ). Ці роботи повинні були виконатись впродовж 2013-2014 років, але з перервами фінансування роботи виконувались протягом 2013-2016 років.

Станом на 01.09.2016 року з будівництва даного обєкту на суму 9367 966,65 грн. в ході проведення робіт було підвищено ціни на матеріали для будівництва та тому виникла необхідність в додаткових коштах на виконання незакінчених не закінчених будівельних робіт. У лютому 2016 року Державним регіональним проектно-вишукувальним інститутом «Дніпродіпроводгосп» м. Дніпро було зроблено коригування кошторисної частини робочого проекту та отримано позитивний експертний звіт, виданий державним підприємством «Жилком» м. Дніпро. після чого була проведення переговорна процедура для здійснення податкової закупівлі в того само виконавця робіт, з метою забезпечення сумісності з уже виконаними роботами . було підписано договір на суму 146592,52 та 05.10.2016 року було перераховано аванс в розмірі 439587,76. Частина авансу підрядник відзвітував актом виконаних робіт, а частину тільки актом на придбання матеріалів.

08.10.2016 року було надано акт про виконання робіт та після чого роботи зупинилися. З будівельного майданчику вивезена вся техніка, з підрядником велося листування, так як телефон він не підіймав. Роботи не виконані.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, було отримано відомості що на розрахунковий рахунок 26009500055145 ТОВ « Холдингова Компанія « Наш час» перераховано аванс в розмірі 439587,76 грн.

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « Холдингова компанія « Наш час» ПАО "ОСОБА_4 Банк"№ 26009500055145, за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2016 моменту а також інформацію з яких банкоматів з обовязковим наданням адрес місця знаходження банкоматів за вище вказаний проміжок часу за допомогою розрахункового рахунку № 26009500055145 були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАО "ОСОБА_4 Банк"по вул. Пушкінська 42\4 в м. Київ, 01004.

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАО "ОСОБА_4 Банк» приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАО "ОСОБА_4 Банк»

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи та докази, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

2013 році проведено відкриті торги на закупівлю робіт по обєкту «Будівництво підводного водогону та розвідних мереж в с. Капулівка Нікопольського району». За результатами торгів з переможцем торгів ТОВ « Холдингова компанія «Наш час» було укладено договір підряду від 06.10.2013 року № 10 на суму 9480 672,00 грн (з ПДВ). Ці роботи повинні були виконатись впродовж 2013-2014 років, але з перервами фінансування роботи виконувались протягом 2013-2016 років.

Станом на 01.09.2016 року з будівництва даного обєкту на суму 9367966,65 грн. в ході проведення робіт було підвищено ціни на матеріали для будівництва та тому виникла необхідність в додаткових коштах на виконання незакінчених не закінчених будівельних робіт. У лютому 2016 року Державним регіональним проектно-вишукувальним інститутом « Дніпродіпроводгосп» м. Дніпро було зроблено коригування кошторисної частини робочого проекту та отримано позитивний експертний звіт, виданий державним підприємством «Жилком» м. Дніпро. після чого була проведення переговорна процедура для здійснення податкової закупівлі в того самого виконавця робіт, з метою забезпечення сумісності з уже виконаними роботами, було підписано договір на суму 146592,52 та 05.10.2016 року було перераховано аванс в розмірі 439587,76. Частина авансу підрядник відзвітував актом виконаних робіт, а частину тільки актом на придбання матеріалів.

08.10.2016 року було надано акт про виконання робіт та після чого роботи зупинилися. З будівельного майданчику вивезена вся техніка, з підрядником велося листування, так як телефон він не підіймав. Роботи не виконані.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, було отримано відомості що на розрахунковий рахунок 26009500055145 ТОВ « Холдингова Компанія « Наш час» перераховано аванс в розмірі 439587,76 грн.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164, 372 КПК України, ст.. 60,62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та надати дозвіл на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку ПАО «ОСОБА_4 Банк» № 260099500055145 за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2016 за допомогою якої були зняті грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів з обовязковим наданням адрес розташування, знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, або на підставі його доручення співробітнику оперативного підрозділу лейтенанту поліції ОСОБА_7, що знаходиться в приміщенні офісу ПАО "ОСОБА_4 Банк» по вул. Пушкінській , 42\4 в м. Київ 01004.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 06.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна