Ухвала суду № 67613201, 07.07.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/6862/17

1-кс/357/2802/17

У Х В А Л А

07 липня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Буцмак Ю. Є., за участі секретаря Кузьменко Т.Г., прокурора Фомічова С.А., підозрюваного ОСОБА_1, захисника ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про застосування щодо ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, не одруженого, раніше не судимого, офіційно не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, запобіжного заходу у виді домашній арешт, покладені обов»язків

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3, погоджене з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4, про застосування щодо ОСОБА_1, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, запобіжного заходу у виді домашній арешт, покладенні обовязків.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016110030005698, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 листопада 2016 року, щодо ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 за підозрою у вчиненні злочинів передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2016 ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи умисно, за попередньою змовою групою невстановлених на даний час осіб, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за разунок чужого майна, шляхом обману та здійсненн незаконних платіжних- операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 15875,00 грн.

Окрім цього встановлено, що 17.10.2016 ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою невстановлених на даний час осіб, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за разунок чужого майна, шляхом обману та здійснення незаконних платіжних- операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 3500,00 грн.

Окрім цього встановлено, що 20.10.2016 ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою невстановлених на даний час осіб, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за разунок чужого майна, шляхом обману та здійснення незаконних платіжних- операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 8500,00 грн.

Окрім цього встановлено, що 01.12.2016 ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою невстановлених на даний час осіб, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману та здійснення незаконних платіжних- операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 16060,00 грн.

Органами досудового розслідування, даний злочин кваліфіковано за ч.3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом здійснення незаконних платіжних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У вчиненні вказаних злочинів, 06.07.2017, за погодженням з прокурором повідомлено про підозру ОСОБА_1.

В ході проведення досудового розслідування, підозрюваний ОСОБА_1 визнав свою вину у вчиненні злочинів.

Окрім цього, вина ОСОБА_1 підтверджується зібраними на даний час доказами у кримінальному провадженні, зокрема:

1. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9, ОСОБА_10,ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, у яких потерпілі показали, що невстановлені особи, за вказаних вище обставин, заволоділи належними їм грошовими коштами, які вони перерахували на карткові рахунки №5169304902354754 на імя ОСОБА_15, №4149***4469 на імя ОСОБА_16, №4188***2423 на імя ОСОБА_15, №5167***3817 на імя ОСОБА_7, №5167***4449 на імя ОСОБА_17, №5169***4820 на імя ОСОБА_18, №5169***4812 на імя ОСОБА_19 в ПАТ «Укрсиббанк».

2. Протоколами тимчасового доступу до документів що становлять банківську таємницю від 21.04.2017, 06.06.2017, 30.05.2017, 12.06.2017, в ході яких, було витребувано відомості щодо карткових рахунків, відкритих на мешканців м. Біла Церква в ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «ОСОБА_20 ОСОБА_16», ПАТ «Приват Банк», ПАТ «ВТБ ОСОБА_20», на які у подальшому, зараховувалися грошові кошти потерпілих, з зображеннями ОСОБА_6 при знятті грошових коштів.

3. Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з каналів звязку (щодо ОСОБА_1О.), яким підтверджується що ОСОБА_1 безпосередньо приймав участь при оформленні платіжних карток та знятті грошових коштів потерпілих з них.

4. Протоколом допиту свідка ОСОБА_16, який показав, що за грошову винагороду оформив на себе та на своїх знайомих карткові рахунки та передав їх ОСОБА_1

5. Рапортом слідчого щодо проведеного моніторингу руху коштів ОСОБА_5 по картковому рахунку в ПАТ КБ «Приват Банк».

6. Протоколом обшуку житла ОСОБА_1, в ході якого виявлено платіжні картки, сім-картки, компютерну техніку, грошові кошти.

Враховуючи фактичні обставини кримінального провадження, а також зібрані на даному етапі досудового розслідування докази, є ряд обставин, які дають підстави обєктивно вважати, що в даному випадку наявні ризики, передбачені ч1. ст. 177 КПК України, зокрема ризик вчинення іншого злочину.

Про наявність ризику передбаченого п.5 ч.1 ст. 177 КПК України свідчить наступне. Зважаючи на те, що ОСОБА_1, вчинив ряд тяжких злочинів, за попередньою змовою, групою осіб, точна кількість яких наданий час встановлюється, в ході проведення обшуків за місцем проживання та перебування останнього було виявлено суху подрібнену речовину рослинного походження зі специфічним запахом рослин конопель, що свідчить про те, то в даному випадку існує наявність ризику, передбаченого п.5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме ризик вчинення нових злочинів, зокрема продовження вчинення аналогічних злочинів та вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин.

Наведені вище обставини, свідчать що застосування більш мяких окрім як домашній арешт запобіжних заходів не може запобігти виникненню ризикам, існування яких обґрунтовано у клопотанні.

Зважаючи на особу підозрюваного, характер вчинених ним злочину, їх тяжкість, та встановлені обставини його вчинення, наявність на його утриманні малолітньої дитини, відсутність судимостей, соціальну адаптованість, то в даному випадку застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту зможе забезпечити дієвість кримінального провадження та виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_1 процесуальних обовязків.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, підтверджується зібраними доказами, що наведені вище.

Наявність ризиків, підтверджуються обставинами викладеними вище.

В даному випадку є неможливими застосування запобіжного заходу в виді особистої поруки з огляду на відсутність осіб, які б відповідали вимогам ст. 180 КПК України, які можуть бути поручителями.

Зважаючи на тяжкість вчинених злочинів, значну сукупну суму заподіяної майнової шкоди, епізодичний характер вчинених злочинів, наявність на волі інших співучасників, то запобіжний захід у виді особистого зобовязання, не здатен забезпечити дієвість кримінального провадження.

Зважаючи на вищевказані обставини, то в даному випадку виникає потреба у покладенні на підозрюваного ОСОБА_1 при застосування щодо нього запобіжного заходу, обовязків передбачених п. 1,2,3,4,9 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до заступника начальника слідчого відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_21 до службового кабінету №415 по вул. Привокзальна, 3- а в м. Біла Церква Київської області з періодичністю кожного вівторка та четверга з 09 до 12 год., не відлучатися з м. Біла Церква Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, носити електронний засіб контролю.

Необхідність покладення вказаних обовязків, виходить з суті застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту та їх виконання підозрюваним забезпечить дієвість кримінального провадження.

Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, підозрюваного та захисника, які не заперечує проти задоволення клопотання, дослідивши документи надані слідчим разом із клопотанням, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст. 177, 178, 194, 181 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обовязків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного … у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обгрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов»язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі, зазначені у п.п.1-11 цієї статті. Під час розгляду клопотання про застосування слідчий суддя зобовязаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м»яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. Домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчинені злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Слідчий суддя відзначає, що при розгляді клопотання знайшли своє підтвердження, прокурором доведені обставини передбачені ч.1 ст. 194 КПК України, а саме: 1) наявність обгрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_1 злочину, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України; 2) наявність ризиків, передбачених ст. 177 ч.1 п.1,5 КПК України, на які вказує прокурор: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення; 3) недостатність застосування більш м»яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначених у клопотанні.

Обставинами, що дають підстави слідчому судді визнати наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_1О у вчинені злочину, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, наявність ризиків, передбачених п.1,5 ч.1 ст. 177 КПК України, є письмові докази, надані прокурором разом із клопотанням, які досліджені слідчим суддею при розгляді клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_1 пояснив, що дійсно вчинив вказаний злочин. Не заперечує проти застосування до нього запобіжного заходу у виді домашній арешт, покладені обовязків.

Слідчий суддя вважає, що відносно ОСОБА_1 має бути обраний запобіжний захід у виді домашній арешт, тому, що слідчим у клопотанні та доданими документами, при розгляді клопотання доведені обставини передбачені ст. 194 ч.1 п.1-3 КПК України.

При обранні запобіжного заходу у виді домашнього арешту стосовно ОСОБА_1 слідчий суддя також враховує, передбачені ст. 178 КПК України обставини, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним злочину; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_1 у разі його визнання винуватим у вчинені злочину, передбаченого ст. 190 ч.3КК України (позбавлення волі від 3 до 8 років), те, що він працездатний, має постійне місце реєстрації та проживання.

Слідчий суддя вважає, що запобіжний захід у виді домашній арешт відносно ОСОБА_1 може запобігти ризикам, передбачених п.1,5 ч.1 ст. 177 КПК України переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Обираючи стосовно ОСОБА_1 запобіжний захід домашній арешт, слідчий суддя вважає необхідним покласти на нього обовязки передбачені ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження за викликом у визначений час, місце; не відлучатися з м. Біла Церква Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження; носити електронний засіб контролю.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176,177 ч.1 п.1,5,178,181,193,194,196 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у виді домашній арешт з забороною з 22 години до 06 години наступного дня залишати житло квартиру АДРЕСА_1, поклавши обовязки: прибувати до слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження за викликом у визначений час, місце; не відлучатися з м. Біла Церква Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження; носити електронний засіб контролю, строком на 2 місяці, тобто до 07 вересня 2017 р.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у виді домашній арешт передати через слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 для виконання Білоцерківському відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області.

Копію ухвали вручити ОСОБА_1 негайно після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_22

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області