Ухвала суду № 67610695, 07.07.2017, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

07.07.2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія Справа № 401/2902/16-к Провадження № 1-кс/401/282/17

07 липня 2017 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайсуду Кіровоградської області ОСОБА_1,

за участю: - секретаря Пилипенко Т.Ю.,

- прокурора Пащенко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Світловодського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій та інших носіїв інформації в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про проведені банківські операції, за період 29.04.2013 року по теперішній час, щодо руху коштів через розрахунковий рахунок ТОВ «Привітний край» за № 26006008812001, відкритий у Дніпровській філії ПАТ «Укрінбанк» МФО 354336 м. Черкаси вул. Хрещатик, 195, щодо часу проведення зазначених операцій та суми грошових коштів, які проходили через зазначені рахунки, їх баланси, щодо терміналів, з яких надходили грошові кошти на вказані рахунки, та адрес їх розташування, місця знаходження перерахованих з вказаних рахунків коштів, щодо можливого зняття вказаних грошових коштів з цих розрахункових рахунків, ким, коли та за допомогою якого терміналу та за якою адресою було знято ці кошти, в разі їх зняття, наявності фото чи відео зйомки під час здійснення операції щодо перерахування та зняття коштів з банківських рахунків, з наданням останніх органу досудового розслідування в разі їх наявності, які перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк» МФО 354336 м. Черкаси вул. Хрещатик, 195.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 24.11.2014 року до ЧЧ Світловодського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява від голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації України ОСОБА_3, про те, що 29 квітня 2013 року між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Привітний Край» в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір № К014СНК-Ф поставки зерна майбутнього врожаю кукурудзи 3 класу в кількості 1900, 00 тон. Проте ТОВ "Привітний край" умов договору поставки не виконали.

За даним фактом Світловодським відділом поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області відкрито кримінальне провадження за №12014120270001863 від 24.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України щодо привласнення посадовими особами ТОВ «Привітний Край» державних коштів, отриманих за постачання майбутнього врожаю сільськогосподарських культур 2013 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.04.2013 року між ПАТ «ДПЗКУ» в особі директора Головної торгово-експортної філії ПАТ «ДПЗКУ» ОСОБА_5 та ТОВ «Привітний Край» (код ЄДРПОУ 38246401 місце реєстрації: 27500 Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Леніна,96) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № К014СНК-Ф поставки зерна майбутнього врожаю кукурудзи 3 класу в кількості 1900,00 тон.

30.04.2013 року між Сторонами укладено договір застави майбутнього врожаю у відповідності до якого до державного реєстру обтяжень приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 внесено реєстраційний запис №405936334 про обтяження на користь ПАТ «ДПЗКУ» майбутнього врожаю 2013 року, зерна кукурудзи 3-го класу, вирощеного на полях ТОВ «Привітний Край» загальною площею 495,4602 га в кількості 1900,00 тон вартістю 2850000,00 грн.

Згідно з вищезазначеним договором Заставодавець зобовязувався передати Заставодержателю - ПАТ «ДПЗКУ» у визначений сторонами термін до 1 листопада 2013 року предмет застави на умовах поставки: EXW-ТОВ «Нікопольська зернова компанія» філія «Павлиський елеватор», 28110, Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, вул. Вокзальна, буд.18.

Договором комплексного страхування майбутнього врожаю № 042/0003423/08СП від 30.04.2013 ПАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» було застраховано врожай 2013 року ТОВ «Привітний Край», який знаходився під обтяженням.

На виконання умов Договору платіжним дорученням №520 від 24.05.2013 ПАТ «ДПЗКУ» перераховано на рахунок ТОВ «Привітний Край» кошти в сумі 1800250,00 грн. та на рахунок ПАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» (платіжні доручення №521 від 24.05.2013р. та № 890 від 10.07.2013р.) кошти в сумі 99750,00 грн.

Умови договору поставки ТОВ «Привітний Край» не виконано. Страхового випадку не було. У відповідності до видаткової накладної №3 від 12.12.2013 року поставлено продукції лише 22,18 тонни на загальну суму 23732,60 грн.

В матеріалах кримінального провадження наявна інформація про те, що ТОВ «Привітний край» ідентифікаційний код 38246401 в Дніпровській філії ПАТ «Укрінбанк» МФО 354336 м. Черкаси вул. Хрещатик, 195 відкритий рахунок № 26006008812001.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні даних про рух коштів по рахункам ТОВ «Привітний край» на час вчинення кримінального правопорушення, а саме 29.04.2013 року та тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про проведені банківські операції, щодо руху коштів через вказаний рахунок ТОВ «Привітний край», відкритий у в Дніпровській філії ПАТ «Укрінбанк» МФО 354336 м. Черкаси вул. Хрещатик, 195 - рахунок № 26006008812001, щодо часу проведення зазначених операцій та суми грошових коштів, які проходили через зазначений рахунок, його баланс, щодо терміналів, з яких надходили грошові кошти на вказані рахунки, та адрес їх розташування, місця знаходження перерахованих з вказаного рахунку коштів, щодо можливого зняття вказаних грошових коштів з цього розрахункового рахунку, ким, коли та за допомогою якого терміналу та за якою адресою було знято ці кошти, в разі їх зняття, наявності фото чи відео зйомки під час здійснення операції щодо перерахування та зняття коштів з банківських рахунків, з наданням останніх органу досудового розслідування в разі їх наявності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які перебувають у володінні банківської установи, а саме Дніпровській філії ПАТ «Укрінбанк» МФО 354336 м. Черкаси вул. Хрещатик, 195 та можливість їх вилучити.

Лише при отриманні вказаних відомостей та даних можливо зясувати всі обставини кримінального правопорушення, встановити винних осіб та правильно кваліфікувати їх дії за ст.356 КК України та іншими статтями КК України.

Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Статтею 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, серед іншого шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, отримання висновків експертів.

Отримати відомості і інформацію повязані з банківськими рахунками ТОВ «Привітний край» у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, не можливо.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ зазначених в клопотанні документів, з наведених підставах.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, 24 листопада 2014 року СВ Світловодського МВ УМВС України в Кіровоградській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014120270001863 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками ст.356 КК України, занесена інформація про кримінальне правопорушення, і досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2013 року між ПАТ «ДПЗКУ» в особі директора Головної торгово-експортної філії ПАТ «ДПЗКУ» ОСОБА_5 та ТОВ «Привітний Край» (код ЄДРПОУ 38246401 місце реєстрації: 27500 Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Леніна,96) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № К014СНК-Ф поставки зерна майбутнього врожаю кукурудзи 3 класу в кількості 1900,00 тон.

30.04.2013 року між Сторонами укладено договір застави майбутнього врожаю у відповідності до якого до державного реєстру обтяжень приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 внесено реєстраційний запис №405936334 про обтяження на користь ПАТ «ДПЗКУ» майбутнього врожаю 2013 року, зерна кукурудзи 3-го класу, вирощеного на полях ТОВ «Привітний Край» загальною площею 495,4602 га в кількості 1900,00 тон вартістю 2850000,00 грн.

Предметом злочину є майно, товар, за який згідно контракту № К014СНК-Ф на поставку зерна майбутнього врожаю від 29.04.2013 між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Привітний Край», договору застави від 30.04.2013 року, став предметом застави (згідно витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяження рухомого майна (№40593634 від 30.04.2013р-знаходиться в реєстрі обтяжень), а саме кукурудза в кількості 1877,82 тони вартістю 2826267,40 грн. вирощеної на загальній площі 495,4602 га, сплачений ПАТ «ДПЗКУ» у відповідності до умов контракту-відсутній. Зазначеним майном у вигляді врожаю кукурудзи та коштів розпорядились представники ТОВ «Привітний Край» на свою користь.

В матеріалах кримінального провадження наявна інформація про те, що ТОВ «Привітний край» ідентифікаційний код 38246401 в Дніпровській філії ПАТ «Укрінбанк» МФО 354336 м.Черкаси вул. Хрещатик, 195 відкритий рахунок № 26006008812001.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ «Укрінбанк».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 285, 286 ЦК України; ст. ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, яка міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч.1 ст.62 згаданого Закону, а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк» МФО 354336 м.Черкаси вул. Хрещатик, 195, та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобовязана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів та можливість зняття копій зазначених вище документів

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчого СВ Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю зняття копій з документів та інших носіїв інформації в електронному та роздрукованому вигляді, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Укрінбанк» МФО 354336 м. Черкаси вул.Хрещатик, 195 та містять інформацію щодо руху коштів за період з 29 квітня 2013 року по 31 грудня 2015 рік через розрахунковий рахунок ТОВ «Привітний край» ідентифікаційний код 38246401 за №26006008812001, відкритий у Дніпровській філії ПАТ «Укрінбанк» МФО 354336 м. Черкаси вул. Хрещатик, 195, а саме відомості щодо часу проведення зазначених операцій та суми грошових коштів, які проходили через зазначені рахунки, їх баланси, щодо терміналів, з яких надходили грошові кошти на вказані рахунки, та адрес їх розташування, місця знаходження перерахованих з вказаних рахунків коштів, щодо можливого зняття вказаних грошових коштів з цих розрахункових рахунків, ким, коли та за допомогою якого терміналу та за якою адресою було знято ці кошти, в разі їх зняття, наявності фото чи відео зйомки під час здійснення операції щодо перерахування та зняття коштів з банківських рахунків.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з дня її постановлення, 07 липня 2017 року до 07 серпня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1