Ухвала суду № 67607401, 05.07.2017, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/409/2017

Справа № 537/2811/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2017 рокуслідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчук Полтавської області ОСОБА_1, за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2, слідчого Марченко В.С., розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просив надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, до банківських документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро,вул. Набережна Перемоги,б.50.

-Інформацію про те, хто є власником вищевказаної карти, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по зазначеному рахунку;

-довідки про рух грошових коштів по рахунку (банківська картка № 5168 7556 2783 9786) з 20.06.17 по 10.07.2017 року із зазначенням адреси здійснення операцій (IP адреси), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення оригіналів.

-Фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № 5168 7556 2783 9786 з 20.06.17 по 10.07.17 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №12017170110001168 від 01.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2017 року близько 17:30 год., невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням терміналу «ПриватБанк» заволоділа грошима ОСОБА_4Є.в сумі 3238 грн., які він перевів на картковий рахунок № 5168 7556 2783 9786.

За даним фактом 01.07.2017 дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017170110001168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190. КК України.

Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4, який показав, що 22.06.2017 року близько 13:30 год., ОСОБА_4 знайшов оголошення у мережі Інтернет на сайті «АвтоПро» про продаж радіатора на автомобіль «Мерседес Спринтер» моделі «62597А» та зв`язався з продавцем по номеру 068-835-60-01, який пояснив, що запчастина, яку ОСОБА_4 хоче замовити треба замовляти у іншої фірми, тому потрібна 100% передоплати. Після розмови прийшло смс повідомлення з номера 068-835-59-74 з реквізитами куди відсилати гроші. Після чого ОСОБА_4 пішов пересилати гроші через термінал, що знаходиться по вул. Першотравневій, 38, у сумі 3238 грн., на картковий рахунок № 5168 7556 2783 9786, який належить гр. ОСОБА_5. Після того як ОСОБА_4 відправив гроші він одразу подзвонивпродавцеві та повідомив йому про це, продавець сказав, що коли прийде йому запчастина, вони відправлять її ОСОБА_4 та повідомлять номер декларації. 26.06.2017 року ОСОБА_4 вирішив зателефонувати продавцеві, але він був поза зоною досяжності весь день. У вівторок також намагався додзвонитися до продавця, але він також знаходився поза зоною. Зайшовши на сайт, де ОСОБА_4 побачив дане оголошення, вінвиявив, що оголошення по якому він робив замовлення знято з дошки оголошень та вирішив написати адміністрації сайту з проханням знайти даного продавця, але у відповідь отримав повідомлення, що даний продавець являється шахраєм. ОСОБА_4 вирішив написати заяву у поліцію.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 5168 7556 2783 9786 за період часу з 20.06.2017 року по 10.07.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

В судове засідання зявився слідчий Марченко В.С., який підтримав клопотання, з наведених підстав.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» не з'явився в судове засідання, хоча повідомлявся про місце і час розгляду справи.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Судом встановлено, що СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного 01.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017170110001168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту шахрайства. А саме, що що 22.06.2017 року близько 17:30 год., невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням терміналу «ПриватБанк» заволоділа грошима ОСОБА_4Є.в сумі 3238 грн., які він перевів на картковий рахунок № 5168 7556 2783 9786.

Клопотання містить відомості, передбачені ст. 160 КПК України, та підтверджено протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.07.2017 року, протоколом допиту потерпілого від 03.07.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначені в поданні документи перебувають ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні внесеного 01.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017170110001168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись статтею 131, 132, 159-166, 309, 310 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене з прокурором, задовольнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, до банківських документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро,вул. Набережна Перемоги,б.50.

-Інформацію про те, хто є власником вищевказаної карти, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по зазначеному рахунку;

-довідки про рух грошових коштів по рахунку (банківська картка № 5168 7556 2783 9786) з 20.06.17 по 10.07.2017 року із зазначенням адреси здійснення операцій (IP адреси), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення оригіналів.

-Фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № 5168 7556 2783 9786 з 20.06.17 по 10.07.17 року.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05.08.2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Маханьков О.В.