Ухвала суду № 67605970, 18.01.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/435/17

1-кс/357/176/17

У Х В А Л А

18 січня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О. Л. при секретарі Шутенко Ю.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого - про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме документів про рух коштів по картковому рахунку 5168755634033829 та призначення платежів за період часу з 01.09.2016 по час дії ухвали, по кримінальному провадженню №12017110030000141 внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.17, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12017110030000141, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

11.01.2017 року до Білоцерківського ВП надійшла заява від ОСОБА_2, жит. ІНФОРМАЦІЯ_2, в якій просить притягнути до відповідальності невідому жінку, яка шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, 09.10.2016 року заволода грошовими коштами в сумі 10000 грн., шляхом перерахування на картковий рахунок 5168755634033829 ПАТ КБ «ПриватБанк», чим спричинила ОСОБА_2 майнової шкоди на вищевказану суму.

Під час досудового слідства виникає необхідність у встановленні власника рахунку № 5168755634033829 відкритого в «ПриватБанк» та отриманні особової справи клієнта-власника вищевказаного рахунку, роздруківок руху коштів по вказаному рахунку, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по даний час, з розшифровкою кореспондентів та отримання фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження «ПриватБанк» в момент зняття готівки з карткового рахунку № 5168755634033829 «ПриватБанк» в період часу з 01.09.2016 по час дії ухвали.

Всі документи щодо відкриття карткового рахунку № 5168755634033829, руху коштів по даним рахункам, отримання фото-відеозйомки в момент зняття готівки з рахунку, знаходяться в «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для повного, всебічного і обєктивного дослідження обставин справи, містять охоронювану законом таємницю, що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу. Тимчасовий доступ до вказаних документів має значення для повного, всебічного і обєктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи.

Слідчий просив дане клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити та розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином клопотання подано, щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю, надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме документів про рух коштів по картковому рахунку 5168755634033829 та призначення платежів за період часу з 01.09.2016 по 18.01.2017 року; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обовязковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської катки), що стали підставою для видачі пластикових платіжної картки клієнта; копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою руху коштів по розрахунковому рахунку на яку випущено банківську картку 5168755634033829 за період часу з 01.09.2016 по 18.01.2017 року; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обовязковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали фінансового моніторингу); копій фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження «ПриватБанк» в момент зняття готівки з карткового рахунку № 5168755634033829 в період часу з 01.09.2016 по 18.01.2017 року.

Строк дії ували не перевищує 18 лютого 2017 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_3