Ухвала суду № 67605877, 05.07.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/7072/17

1-кс/357/2723/17

У Х В А Л А

05 липня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області, ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, по матеріали досудового розслідування №12017110030003115 від 15.06.2017 за фактом вчинення шахрайських дій та заволодінням майна ПОСП «Одісей» за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 15.06.2017 до СВ Білоцерківського ВП надійшла заява засновника ПОСП «Одісей» ОСОБА_2, про те, що інший засновник ПОСП «Одісей» ОСОБА_3, керівник ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, вчиняють шахрайські дії шляхом підробки документів підприємства та інших документів, з метою заволодіння майном ПОСП «ОДІСЕЙ».

Відповідно до рішення №1-16 засновника приватного орендного сільськогосподарського підприємства «ОДІСЕЙ» (далі - ПОСП) від 14 березня 2016 року ОСОБА_2, вступив до складу засновників з розміром статутної частки 55%. При цьому, частка іншого засновника підприємства ОСОБА_3 становить 45%.

Рішення засновника № 2 від 1 серпня 2011 року та наказом по підприємству № 11 від 1 серпня 2011 року на посаду директора ПОСП було прийнято ОСОБА_4

10 червня 2017 року поштою ОСОБА_2 повідомлення від представника ОСОБА_3 ОСОБА_8, про продаж частки корпоративних прав приватного орендного сільськогосподарського підприємства «ОДІСЕЙ» код ЄДРПОУ: 32268744 що належить ОСОБА_3 в розмірі 45%. В описовій частині зазначеного повідомлення зазначено, що у звязку з неефективним здійсненням господарської діяльності підприємства, ОСОБА_3 прийняв рішення про продаж своєї частки, та не з зрозумілих причин визначив вартість 13 000 000 (тринадцять мільйонів) гривень.

12 червня 2017 року на територію ПОСП розташованого за адресою, Київська область, с. Бикова Гребля, вул. Пимона Кабули,5 приїхали працівники Білоцерківського ДВС управління юстиції в Київській області, а саме ОСОБА_9 (державний виконавець), в супроводі невідомих осіб, а також стягувач «боргу» ОСОБА_5, які склали постанову опису й арешту майна серії АС (ВП)№54087918 від 12.06.2017 року, яке ніби то перебувало на території ПОСП.

Що саме за борг, та на підставі чого він виник, ОСОБА_2, як засновнику підприємства взагалі не відомо. Однак, як вбачається з вищезазначеної постанови ДВС, що арешти накладено на підставі нотаріального припису виданий приватним нотаріусом Білоцерківського округу ОСОБА_10 на загальну суму 4 890 000 грн. (чотири мільйони вісімсот девяносто тисяч) на користь ФОП ОСОБА_5.

Згідно показів засновника ОСОБА_2 в період з 2013 2017 року будь якої кредиторської заборгованості за ПОСП не рахується. Крім цього, будь яких взаємовідносин підприємства з ФОП ОСОБА_5 ніколи не мало. ФОП ОСОБА_11, це особа, яка отримала простий вексель на суму боргу ПОСП «Одісей» 4890000 грн. Також ФОП ОСОБА_5 відповідно до вимог законодавства взагалі не в праві вести розрахунку за векселями.

Крім того у ході здійснення виконавчих дій інспектором державної виконавчої служби описано майно підприємства, у тому числі с/г техніка, що перебуває на балансі ПОСП «Одісей», проте у той час не знаходилась на території підприємства.

Також досудовим слідством встановлено, що всі зміни про діяльність підприємства відображені у реєстраційній(юридичній) справі ПОСП «Одісей» (код ЄДРПОУ 32268744) яка зберігається у Білоцерківській районній державній адміністрації Київської області за адресою: Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого 2

Тому можна прийти до висновку, що у Білоцерківській районній державній адміністрації Київської області знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме документи реєстраційної справи ПОСП «Одісей».

Відомості, що містяться у документах реєстраційної справи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом.

Згідно ст. 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» виїмка документів з реєстраційних справ здійснюється лише за вмотивованою постановою слідчого відповідно до закону.

Згідно ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання документів, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, існує потреба у дослідженні документів, які зберігаються у Білоцерківській районній державній адміністрації Київської області мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, у кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у звязку з можливістю їх змінити чи знищити.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надати можливість слідчому Друзь В.В. або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, ознайомитися з необхідними документами, з послідуючим їх вилученням.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, до документів реєстраційної справи ПОСП «Одісей» (код ЄДРПОУ 32268744), які перебувають у володінні Білоцерківської районної державній адміністрації Київської області за адресою: Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого 2, з їх подальшим вилученням копій документів.

Зобовязати слідчого слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 залишити копії вилучених документів та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_12