Ухвала суду № 67604747, 26.06.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/12124/17

УХВАЛА

26 червня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П., при секретарі Цвігун О.В., за участю старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240090000076 від 10.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.219, ч.2 ст.209 та ч.5 ст.191 ККУкраїни

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016240090000076 на підставі повідомлення представника засновників ТОВ ІВК «Агроцукор» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про привласнення в особливо великих розмірах майна цього товариства директором ОСОБА_5, шляхом зловживання своїм службовим становищем, його легалізації та вчинення дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності товариства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2000 ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, інші фізичні та юридичні особи засновуючи ТОВІВК«Агроцукор» та внесли до його статутного фонду прості іменні акцій ПАТ(ВАТ) «Теофіпольський цукровий завод». 05.07.2004 рішенням зборів ОСОБА_5 обрано директором товариства, терміном на 5 років.

У березні2009року ОСОБА_6 від імені ТОВІВК«Агроцукор», посилаючись лише на доручення періоду керівництва ОСОБА_5 від24.12.2007 №2, підписав договір про продаж майна товариства для ТОВ«ЛАН» (код ЄДРПОУ 22772163, місцезнаходження: Хмельницька область смт. Теофіполь вул. Шевченка, 63А) та ТОВ«ТУРІВКА» (код ЄДРПОУ 33279610, місцезнаходження: Хмельницька область смт. Теофіполь вул. Центральна, 34), а саме всіх цінних паперів ПАТ(ВАТ)«Теофіпольський цукровий завод», у тому числі ОСОБА_3 та ОСОБА_4, вартість яких на 14.07.2000 становила 203645,25 грн. та 104522,75 грн. відповідно, всього на суму 308168грн.

У подальшому ряд осіб, шляхом легалізації, отримали зазначені цінні папери у володіння та користування, що реалізовують до цього часу через корпоративні права в статутних капіталах повязаних між собою товариств. Так, ОСОБА_5 реалізовує володіння та користування цінними паперами через представництво в ТОВ«Torrinford Trade LLP», яке являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ«ЛАН».

ОСОБА_5Л, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 реалізовують володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ«ЛАН», яке являється єдиним учасником ТОВ«ТУРІВКА». ОСОБА_6 реалізовує володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ«АГРАРНЕ ТОВАРИСТВО», засновником якого являється ТОВ «Лан».

Як наслідок, зазначені дії призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВІВК«Агроцукор», позбавили потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 можливості реалізувати свої корпоративні права на отримання частки прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації, а також інших правомочностей, передбачених законом та статутними документами цього товариства.

На підставі викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ«ЛАН» та ТОВ«ТУРІВКА» з метою встановлення руху коштів та призначення платежів (перевірити інформацію чи надходили кошти від ТОВ «Лан» та ТОВ «Турівка» на р/р ТОВІВК«Агроцукор» за купівлю цінних паперів). В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у ТОВ«Турівка» в ПАТ КБ «ПриватБанк» відкриті наступні р/р, а саме: №26000052404471, №26006052407717, №26043052400539, №26043052400863, №26048052400459, №26158000168194 та №26057052403577.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_1, заступнику начальника відділу УЗЕ в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_9, о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_10, о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_11, о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12, о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13, о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення з ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться по вул. Набережної Перемоги, 50 в м. Дніпро, документальної інформації, стосовно руху коштів по всіх рахунках ТОВ«ТУРІВКА» (код ЄДРПОУ 33279610) в тому числі по рахунках №26000052404471, №26006052407717, №26043052400539, №26043052400863, №26048052400459, №26158000168194 та №26057052403577 за період з 01.03.2009 по 26.06.2017 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 26 липня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: