Ухвала суду № 67603513, 03.07.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2389/17

У Х В А Л А

03 липня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю слідчого Окушко А.В., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21.04.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140060001567 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 20.04.2017 до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_2, який просить прийняти міри до невідомої особи, котра 02.02.2017 близько 11:00 год. за адресою: м. Львів, вул. Рудненська, 8 шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 60204 гривень під приводом продажу карток на пальне. Грошові кошти були переведені з розрахункового рахунку ТОВ «ГРАВІС» на розрахунковий рахунок відповідно до договору поставки товару № 310117/1. Рахунок № 2600001009797 ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» банку ПАТ «ОКСІ БАНК» на який ОСОБА_2 перерахував грошові кошти на даний момент є закритим, однак у ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» є відкритий рахунок № 26004924423675 у АБ «Укргазбанк».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772), зокрема: юридичних справ, статутних та установчих документів, заяв на відкриття рахунків, заяв на отримання чекових книжок, угод на касове обслуговування, договорів на розрахункове обслуговування в системі АБ «Укргазбанк» і додатків, складених до цих договорів, актів прийому-передачі, руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунках, грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів, наявних у АБ «Укргазбанк».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) відкрило та користувалось рахунком № 26004924423675 у АБ «Укргазбанк», а тому вказаний банк може володіти інформацією по рахунку.

Встановлення документів та інформації наявних в АБ «Укргазбанк», по рахунку № 26004924423675 ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному суб'єкті господарювання, осіб які їх проводили та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації по рахунку № 26004924423675 ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) відкритому у АБ «Укргазбанк», надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи та інформація по рахунку № 26004924423675 ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) відкритому у АБ «Укргазбанк» знаходиться лише у вказаній банківській установі, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації по рахунку № 26004924423675 ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) відкритому у АБ «Укргазбанк» дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у звязку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в АБ «Укргазбанк» по рахунку № 26004924423675 ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації і інформації та їх вилучення.

Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_1 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк», що за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, а клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів зазначених документів є безпідставним, а тому з задоволенні такого слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк», що за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, зокрема:

1) оригіналів документів:

●юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772);

●статутних та установчих документів ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772);

●заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № 26004924423675 ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772);

●наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

●заяв на отримання чекових книжок;

●угоди на касове обслуговування;

●договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) та АБ «Укргазбанк» рахунку № 26004924423675 і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі тощо;

2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) розрахункового рахунку № 26004924423675 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по даний час на паперових і електронних носіях;

3)грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) рахунків;

4) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТОВ «ГІЛЬДЕНСТЕРН» (код ЄДРПОУ 40693772) рахунку № 26004924423675.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.