Ухвала суду № 67602941, 03.07.2017, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/764/17

Провадження № 1-кс/324/334/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2017 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Клименко О.С., з участю прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юриста 2-го класу ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000501 від 18.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.192, ч.4 ст.358 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000501 від 18.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, про накладення арешту на нерухоме майно, що належить на праві приватної власності ТОВ «ОМЗ ГРУП» (ЄДРПОУ 35007539), а саме: нежитлові будівлі, склад літ. «З», склад літ. «З1», розташовані за адресою: м.Пологи, вул. Юності (колишня назва Радянська), 1 (частка власності 1/1); нежитлові будівлі, літ. «Д», «Л», «М», «Н», розташовані за адресою: м. Пологи, вул. Юності (колишня назва Радянська), 1 (частка власності 1/1); комплекс, нежитлові будівлі майнового комплексу, розташовані за адресою: м.Пологи, вул.Магістральна (колишня назва ОСОБА_3), 291 (частка власності 1/1), з метою збереження зазначених речових доказів по даному кримінальному провадженню; заборонити товариству з обмеженою відповідальністю «ОМЗ ГРУП» (ЄДРПОУ 35007539) здійснювати відчуження, передачу в найм чи оренду вказаного нерухомого майна.

Із вказаного клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що 20.04.2017 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому слідством місці, підробила та подала завідомо підроблені офіційні документи до державного реєстратора щодо продажу ОСОБА_4 65% статутного фонду ТОВ «ОМЗ ГРУП» ОСОБА_5, на підставі яких було проведено державну реєстрацію змін щодо юридичної особи, а саме виключення ОСОБА_4 зі складу учасників ТОВ «ОМЗ ГРУП» і включення до його складу ОСОБА_5 з часткою в статутному фонді 65%.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000501 від 18.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В поданому клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування допитаний у якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він є власником 65% статутного капіталу ТОВ «ОМЗ ГРУП» та є засновником вказаного товариства. 23.04.2017 року він дізнався, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 20.04.2017 року внесені зміни щодо передачі права власності на вказану частку у статутному капіталі зазначеного товариства на підставі договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі «ТОВ «ОМЗ ГРУП» від 20.04.2017 року, однак вказаний договір він не укладав та 20.04.2017 року знаходився за межами України, таким чином вважає, що його підпис у вказаному договорі підроблений невстановленими особами.

Під час досудового розслідування було також відомо, що ТОВ «ОМЗ ГРУП» як юридична особа зареєстроване 21.06.2007 року. Розмір статутного капіталу складав 40000грн. та був сформований 21.06.2008 року. Єдиним учасником та керівником даного підприємства був ОСОБА_4 18.10.2016 року було прийнято рішення про призначення керівником та підписантом товариства ОСОБА_6, який і являється керівником до теперішнього часу, про що 19.10.2016 року були внесені зміни до відомостей про юридичну особу, що не повязані зі змінами в установчих документах (зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів). Після цього, 03.02.2017 року загальними зборами учасників ТОВ «ОМЗ ГРУП» було прийнято рішення відступити належну ОСОБА_4 частину частки в статутному капіталі ТОВ «ОМЗ ГРУП» у розмірі 35% за ціною 14000грн. ОСОБА_6 і затверджено новий склад учасників ТОВ «ОМЗ ГРУП», а саме ОСОБА_4 з розміром частки 65% та ОСОБА_6 з розміром частки 35%. Про це відповідні відомості були внесені в статут товариства та проведена їх державна реєстрація. 20.04.2017 року було укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ОМЗ ГРУП» в розмірі 65%, що належала ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 В той же день було складено протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОМЗ ГРУП», згідно з яким було передано частку в розмірі 65% статутного капіталу, належну ОСОБА_4, новому учаснику ОСОБА_5 та повністю виключивши ОСОБА_4 з переліку учасників ТОВ «ОМЗ ГРУП». Як стверджує допитаний в якості свідка ОСОБА_4, вказаний договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ОМЗ ГРУП» він не підписував, на загальних зборах учасників 20.04.2017 року він присутній не був та не давав своєї згоди на продаж належної йому частки в розмірі 65%. Відсутність на території України ОСОБА_4 20.04.2017 року підтверджується відповідними відмітками в закордонному паспорті на його імя про перетин державного кордону України в напрямку Республіки Молдова. Таким чином, новий учасник ТОВ «ОМЗ ГРУП» ОСОБА_5, який володіє на даний момент більшістю голосів в розмірі 65%, може в будь-який час прийняти рішення про призначення нового директора товариства і за його допомогою відчужити належне ТОВ «ОМЗ ГРУП» майно.

Згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта №89379254 від 13.06.2017 року, за ТОВ «ОМЗ ГРУП» зареєстровано право власності на наступні обєкти нерухомого майна, а саме: нежитлові будівлі, склад літ. «З», склад літ. «З1», розташовані за адресою: м.Пологи, вул.Радянська, 1, (частка власності 1/1); нежитлові будівлі, літ. «Д», «Л», «М», «Н», розташовані за адресою: м. Пологи, вул.Радянська, 1, (частка власності 1/1); комплекс, нежитлові будівлі майнового комплексу, розташовані за адресою: м.Пологи, вул.Карла Маркса), 291, (частка власності 1/1).

Старший слідчий СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 обґрунтовує своє клопотання про арешт майна тим, що оскільки одного з учасників ТОВ «ОМЗ ГРУП» ОСОБА_4 було незаконно позбавлено права власності на частку в статутному фонді ТОВ «ОМЗ ГРУП» в розмірі 65%, то існує ризик реалізації належного товариству нерухомого майна і завдання майнової шкоди як самому товариству так і ОСОБА_4, тому необхідно накласти арешт на зазначене майно з метою його збереження як речового доказу по даному кримінальному провадженню, яке може бути обєктом злочинного посягання і набуте кримінально протиправним шляхом. Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України ТОВ «ОМЗ ГРУП» необхідно заборонити розпоряджатися вищевказаним нерухомим майном, оскільки незастосування вказаних способів арешту призведе до зникнення, втрати чи передачі (відчуження) майна іншим особам.

В судовому засіданні прокурор Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_1 подане клопотання підтримала, просить його задовольнити. Накладення арешту на майно прокурор обґрунтовує необхідністю забезпечення збереження даних речових доказів, набутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення. В судовому засіданні прокурор також повідомила, що 03.07.2017 року за фактом незаконного позбавлення ОСОБА_4 належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «ОМЗ ГРУП» в розмірі 65%, чим йому було заподіяно значну майнову шкоду шляхом обману, органом досудового розслідування внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000658 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України. Постановою прокурора від 03.07.2017 року обєднані в одне провадження матеріали досудових розслідувань за №12017080320000501 від 18.05.2017 року, №12017080320000658 від 03.07.2017 року, обєднаному провадженню присвоєно №12017080320000501, оскільки є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення були вчинені однією особою.

В судове засідання представник ТОВ «ОМЗ ГРУП», зацікавлені особи ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 не зявилися, про причини неявки суд не повідомили, викликалися до суду належним чином.

На теперішній час у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000501 від 18.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.192, ч.4 ст.358 КК України, нікому про підозру не повідомлялось.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із клопотанням та доданими до нього копіями матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності ті інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч.11 ст.170 КПК Українизаборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Із поданого клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що 20.04.2017 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому слідством місці, підробила та подала завідомо підроблені офіційні документи до державного реєстратора щодо продажу ОСОБА_4 65% статутного фонду ТОВ «ОМЗ ГРУП» ОСОБА_5, на підставі яких було проведено державну реєстрацію змін щодо юридичної особи, а саме виключення ОСОБА_4 зі складу учасників ТОВ «ОМЗ ГРУП» і включення до його складу ОСОБА_5 з часткою в статутному фонді 65%. Вказана інформація про вчинене кримінальне правопорушення 11.04.2017 року була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017081350000501 від 18.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, та розпочато досудове розслідування. 03.07.2017 року за фактом незаконного позбавлення ОСОБА_4 належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «ОМЗ ГРУП» в розмірі 65%, чим йому було заподіяно значну майнову шкоду шляхом обману, органом досудового розслідування внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000658 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України. Постановою прокурора від 03.07.2017 року обєднані в одне провадження матеріали досудових розслідувань за №12017080320000501 від 18.05.2017 року, №12017080320000658 від 03.07.2017 року, обєднаному провадженню присвоєно №12017080320000501.

Згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта №89379254 від 13.06.2017 року, за ТОВ «ОМЗ ГРУП» зареєстровано право власності на наступні обєкти нерухомого майна, а саме: нежитлові будівлі, склад літ. «З», склад літ. «З1», розташовані за адресою: м.Пологи, вул.Радянська, 1, (частка власності 1/1); нежитлові будівлі, літ. «Д», «Л», «М», «Н», розташовані за адресою: м. Пологи, вул.Радянська, 1, (частка власності 1/1); комплекс, нежитлові будівлі майнового комплексу, розташовані за адресою: м.Пологи, вул.Карла Маркса), 291, (частка власності 1/1).

Згідно розпорядження міського голови Пологівського міської ради від 19.02.2016 року №31 було перейменовано вулиці та провулки міста Пологи Запорізької області, а саме: вулицю Радянська на вулицю Юності.

З огляду на викладене існують достатні підстави вважати, що вказане майно є доказом злочину, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмет, що був обєктом кримінально протиправних дій, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, тому з метою забезпечення збереження даних речових доказів на них має бути накладений арешт, а також обмежено користування та заборонено розпорядження майном. Розумність та співрозмірність обмеження права власності, яке матиме місце при накладенні арешту на дане майно, відповідає завданням кримінального провадження і не матиме негативних наслідків для його власника.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 98, 67, 168, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_1, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить на праві приватної власності товариству з обмеженою відповідальністю «ОМЗ ГРУП» (ЄДРПОУ 35007539), а саме: нежитлові будівлі, склад літ. «З», склад літ. «З1», розташовані за адресою: м.Пологи, вул.Юності (колишня назва Радянська), 1, (частка власності 1/1); нежитлові будівлі, літ. «Д», «Л», «М», «Н», розташовані за адресою: м. Пологи, вул. Юності (колишня назва Радянська), 1, (частка власності 1/1); комплекс, нежитлові будівлі майнового комплексу, розташовані за адресою: м.Пологи, вул.Магістральна (колишня назва ОСОБА_3), 291, (частка власності 1/1), з метою збереження зазначених речових доказів по даному кримінальному провадженню.

Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю «ОМЗ ГРУП» (ЄДРПОУ 35007539) здійснювати відчуження, передачу в найм чи оренду вказаного нерухомого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, про що мають бути проінформовані зацікавлені особи в письмовому вигляді.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко