Ухвала суду № 67602660, 05.07.2017, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 05.07.2017

Справа № 334/4363/17

Провадження № 1-кс/334/1020/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 липня 2017 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя Гнатюк О.М., при секретарі Алєйніковій О.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Коленко А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що надійшло повідомлення від генерального директора Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод важкого кранобудування» ЕДРПОУ 00110728 ОСОБА_3 про те, що бухгалтер 2-ї категорії ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом привласнення та розтрати, заволоділа грошовими коштами товариства у розмірі 651047,08 гривень, чим спричинила ПАТ «Запорізький завод важкого кранобудування» матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом, розпочате досудове розслідування, відомості внесено до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 ч.2 ст.366 КК України.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер ПАТ «Запоріжкран» ОСОБА_5 пояснила, що 18.11.2016 наказом №318 від голови правління ОСОБА_3 на ПАТ «Запоріжкран» була створена комісія для проведення службового розслідування діяльності бухгалтери 2-ї категорії ОСОБА_4

Під час проведення службового розслідуванні, при перевірці даних введених в електронну версію системи «Клієнт-Банк» АТ «УкрСиббанк» та порівнянні їх з даними бухгалтерського обліку, що ведеться програмою «1-С 8.3УПП Підприємство» встановлено наявність неправомірних платежів, які не відображені у бухгалтерському обліку, але фактично перераховані на карткові рахунки працівників ПАТ «Запоріжкран», її родичів та ін.осіб., які здійснені безпосередньо бухгалтером 2-ї категорії ОСОБА_4

Актом службового розслідування 06.12.2016 встановлено, що загальна сума неправомірних платежів здійснених ОСОБА_4 із поточного рахунку ПАТ «Запоріжкран» №26006500639800 відкритого в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, в період з 01.07.2015 по 31.10.2016, складає 651047,08 коп., з яких остання перерахувала грошові кошти на власний картковий рахунок та рахунки інших осіб, що підтверджуються платіжними документами.

Вищезазначені неправомірні платежі підтверджуються висновком судової економічної експертизи 3242 від 18.04.2017, яка здійснена судовим експертом ТОВ «Регіональне судово-експертне бюро» ОСОБА_6

З метою встановлення обставин, які можуть мати суттєве значення для подальшого кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації АТ «УкрСиббанк» щодо створення та підпис платіжних документів ПАТ «Запоріжкран», які будуть використані в подальшому як докази.

У звязку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин провадження, на теперішній час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо створення та завірення підписом вказаних платіжних документів ПАТ «Запоріжкран», які списані із розрахункового рахунку ПАТ «Запоріжкран» №26006500639800 відкритого в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 та перебувають у володіння АТ «УкрСиббанк» за адресою: м.Запоріжжя, вул.Троїцька,23.

Слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та надав пояснення аналогічні викладеним в клопотанні.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

В той же час, на думку слідчого судді, стороною обвинувачення не доведена необхідність вилучення вказаних документів, в звязку із чим в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164, 243 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу, що здійснює супровід кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Троїцька,23, що містять інформацію:

1.Від імені якої особи здійснювався доступ до електронної бази «Клієнт-банк» ПАТ «Запоріжкран» для створення вказаних електронних платіжних документів.

2.Від імені якої особи вказані платіжні документи були завірені електронним підписом щодо платіжних документів окремо, а саме:

-Відомість №1748 від 02.07.2015 583.000.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №1755 від 07.07.2015 3634.140.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванси

-Відомість №1757 від 09.07.2015 1033.000.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №1778 від16.07.2015 252.90 0.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванси

-Відомість №1800 від 21.07.2015 1949.100.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №1831 від 30.07.2015 2300.000.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №1842 від 06.08.2015 8875.000.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванси

-Відомість №1843 від 06.08.2015 6380.000.00 ОСОБА_7 ОСОБА_1 на відрядження

-Відомість №1834 від 03.08.2015 3480.00; 2175.00 ОСОБА_8 інші платежі

-Відомість №1836 від 03.08.2015 3480.00; 2130.00 ОСОБА_9 інші платежі

-Відомість №1835 від 03.08.2015 3480.00; 2130.00 ОСОБА_10 інші платежі

-Відомість №1837 від 03.08.2015 3480.00; 2130.00 ОСОБА_11 інші платежі

-Відомість №1876 від 20.08.2015 2350.000.00 ОСОБА_7 заробітна плата та аванси

-Відомість №1877 від 20.08.2015 2550.000.00 ОСОБА_4 аробітна плата та аванси

-Відомість №1918 від 03.09.2015 164.00 0.00 ОСОБА_7 інші платежі

-Відомість №1919 від 03.09.2015 285.00 0.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №1937 від 07.09.2015 2175.000.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванси

-Відомість №1938 від 07.09.2015 2050.000.00 ОСОБА_7ОСОБА_1 на відрядження

-Відомість №1951 від 10.09.2015 395.00 0.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №1969 від 17.09.2015 20000.000.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №1985 від 22.09.2015 5000.000.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванси

-Відомість №1985 від 22.09.2015 5000.000.00 ОСОБА_7 заробітна плата та аванси

-Відомість №2054 від 06.10.2015 11200.000.00 ОСОБА_4ОСОБА_1 на відрядження

-Відомість №2055 від 06.10.2015 3800.000.00 ОСОБА_7ОСОБА_1 на відрядження

-Відомість №2068 від 07.10.2015 1000.000.00 ОСОБА_12 інші платежі

-Відомість №2069 від 07.10.2015 1500.000.00 ОСОБА_4В інші платежі

-Відомість №2070 від 07.10.2015 1500.000.00 ОСОБА_7 інші платежі

-Відомість №2082 від 09.10.2015 724.16 0.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №2087 від 13.10.2015 15000.000.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №2103 від 22.10.2015 5000.000.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванси

-Відомість №2103 від 22.10.2015 4000.000.00 ОСОБА_7 заробітна плата та аванси

-Відомість №2103 від 22.10.2015 1000.000.00 ОСОБА_12 заробітна плата та аванси

-Відомість №2136 від 29.10.2015 10000.000.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №2151 від 05.11.2015 20000.000.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванси

-Відомість №2151 від 05.11.2015 10000.000.00 ОСОБА_7 заробітна плата та аванси

-Відомість №2152 від 05.11.2015 2125.000.00 ОСОБА_12 інші платежі

-Відомість №2162 від 06.11.2015 4875.000.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №2170 від 10.11.2015 2858.000.00 ОСОБА_4ОСОБА_1 на відрядження

-Відомість №2183 від 12.11.2015 2142.000.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №2202 від 19.11.2015 2900.000.00 ОСОБА_7 заробітна плата та аванси

-Відомість №2202 від 19.11.2015 3850.000.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванси

-Відомість №2202 від 19.11.2015 1250.000.00 ОСОБА_12 заробітна плата та аванси

-Відомість №2213 від 25.11.2015 5853.580.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість № 2240 від 02.12.2015 8875.000.00 ОСОБА_4ОСОБА_1 на відрядження

-Відомість №2246 від 04.12.2015 11125.000.00 ОСОБА_4ОСОБА_1 на відрядження

-Відомість № 2256 від 07.12.2015 1250.000.00 ОСОБА_12 інші платежі

-Відомість № 2257 від 07.12.2015 5750.000.00 ОСОБА_7ОСОБА_1 на відрядження

-Відомість №2258 від 07.12.2015 5750.000.00 ОСОБА_4ОСОБА_1 на відрядження

-Відомість №2265 від 10.12.2015 7250.000.00 ОСОБА_4ОСОБА_1 на відрядження

-Відомість № 2268 від 15.12.2015 18855.860.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість № 2280 від 17.12.2015 1144.140.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №2299 від 22.12.2015 1194.230.00 ОСОБА_12 інші платежі

-Відомість №2300 від 22.12.2015 9658.390.00 ОСОБА_4ОСОБА_1 на відрядження

-Відомість №2301 від 22.12.2015 4147.380.00 ОСОБА_7ОСОБА_1 на відрядження

-Відомість №2310 від 24.12.2015 2110.640.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №2320 від 25.12.2015 3037.550.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №2342 від 29.12.2015 10085.910.00 ОСОБА_4 ОСОБА_1 на відрядження

-Відомість №2358 від 06.01.2016 3500.000.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванси

-Відомість №2394 від 18.01.2016 18755.000.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №2407 від 21.01.2016 2000.000.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванси

-Відомість №2448 від 01.02.2016 10000.000.00 ОСОБА_4 ОСОБА_1 на відрядження

-Відомість №2462 від 03.02.2016 5250.000.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №2460 від 04.02.2016 2750.000.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванси

-Відомість №2475 від 09.02.2016 11994.010.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №2486 від 11.02.2016 4998.550.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №2507 від 22.02.2016 2000.000.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванси

-Відомість №2515 від 22.02.2016 2998.500.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №2523 від 25.02.2016 4997.500.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №2544 від 03.03.2016 3000.000.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванси

-Відомість №2558 від 03.03.2016 26987.500.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №2597 від 18.03.2016 9995.000.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №2611 від 21.03.2016 14992.500.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №2639 від 24.03.2016 15017.550.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №2697 від 07.04.2016 6588.220.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Платіжне доручення № 1680 від 07.04.2016 2625.000.00 ОСОБА_13 за виконанi роботи Платіжне доручення №1681 від 07.04.2016 3165.000.00 ОСОБА_14 за виконанi роботи

-Відомість № 2735 від 14.04.2016 4365.000.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванси

-Відомість №2723 від 14.04.2016 880.00 0.00 ОСОБА_4 ОСОБА_1 на відрядження

-Відомість №2784 від 21.04.2016 3000.000.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванси

-Платіжне доручення № 2821 від 21.04.2016 4375.000.00 ОСОБА_14 за виконанi роботи

-Відомість №2857 від 06.05.2016 6500.000.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванси

-Платіжне доручення № 2285 від 06.05.2016 2625.000.00 ОСОБА_13 за виконанi роботи

-Відомість № 2903 від 27.05.2016 2375.000.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванси

-Відомість № 2961 від 27.05.2016 3495.300.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість № 2986 від 02.06.2016 880.00 0.00 ОСОБА_4 ОСОБА_1 на відрядження

-Відомість № 2995 від 06.06.2016 6955.800.00 ОСОБА_4 ОСОБА_1 на відрядження

-Відомість № 2997 від 07.06.2016 3000.000.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванси

-Платіжне доручення № 2952 від 07.06.2016 2125.000.00 ОСОБА_13 за виконанi роботи

-Платіжне доручення № 2955 від 07.06.2016 3500.000.00 ОСОБА_14 за виконанi роботи

-Відомість № 3021 від 13.06.2016 2640.000.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість № 3030 від 16.06.2016 1953.500.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість № 3047 від 21.06.2016 6955.800.00 ОСОБА_4ОСОБА_1 на відрядження

-Відомість №3056 від 22.06.2016 1000.000.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванс

-Відомість №3060 від 22.06.2016 5000.000.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванси

-Відомість №3067 від 24.06.2016 8738.250.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №3069 від 29.06.2016 3880.150.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість № 3073 від 01.07.2016 1747.650.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість № 3083 від 04.07.2016 8738.250.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Платіжне доручення № 3138 від 07.07.2016 2125.000.00 ОСОБА_13 за виконанi роботи

-Відомість № 3089 від 07.07.2016 15000.000.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванси

-Відомість № 3097 від 11.07.2016 1988.580.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість № 3103 від 14.07.2016 8738.250.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість № 3109 від 15.07.2016 17500.000.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість № 3116 від 21.07.2016 5242.950.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість № 3118від 22.07.2016 5000.000.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванси

-Відомість № 3163 від 29.07.2016 2825.650.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість № 3172 від 05.08.2016 7000.000.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванси

-Відомість № 3171 від 05.08.2016 10800.000.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванси

-Платіжне доручення №4087 від 05.08.2016 2125.000.00 ОСОБА_13 За виконанi роботи

-Відомість № 3200 від 12.08.2016 1640.000.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість № 3210 від 19.08.2016 3585.000.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №3242 від 26.08.2016 5285.000.00 ОСОБА_4 інші платежі

-Відомість №3246 від 29.08.2016 3857.000.00 ОСОБА_4 відшкодування витрат за авансовими звітами

-Відомість № 3251 від 30.08.2016 1143.000.00 ОСОБА_4 відшкодування витрат за авансовими звітами

-Відомість №3262 від 02.09.2016 1985.000.00 ОСОБА_4 відшкодування витрат за авансовими звітами

-Відомість № 3266 від 06.09.2016 4355.740.00 ОСОБА_4 відшкодування витрат за авансовими звітами

-Платіжне доручення №4205 від 07.09.2016 5305.550.00 ОСОБА_14 За виконанi роботи Платіжне доручення №4207 від 07.09.2016 2263.500.00 ОСОБА_13 За виконанi роботи за 08.2016

-Відомість №3273 від 07.09.2016 13380.760.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванси

-Відомість №3299 від 16.09.2016 4985.640.00 ОСОБА_4 відшкодування витрат за авансовими звітами

-Відомість №3308 від 22.09.2016 500.00 0.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванси

-Відомість №3351 від 07.10.2016 700.00 0.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванси

-Відомість №3379 від 20.10.2016 500.00 0.00 ОСОБА_4 заробітна плата та аванси,

Зобовязати керівництво ПАТ «УкрСиббанк» надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 5 серпня 2017 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом пяти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя О.М. Гнатюк