Ухвала суду № 67599708, 03.07.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/9195/17

н/п 1-кс/766/6606/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Зайченко К.С., за участю прокурора Погодицького Ю.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42014160000000101 старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42014160000000101 від 12.03.2014 року старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Господарського суду м. Києва, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Б. Хмельницького, буд. 44-Б, а саме: оригіналів господарських справ №№ 910/19328/14, 910/21162/15,910/19256/14, 910/25403/15, із можливістю їх вилучення (виїмки).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Херсонської області перебувають матеріали кримінального провадження №42014160000000101 від 12.03.2014 за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст.366, ч. 2 ст.366, ч.2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Установлено, що програмою комплексного соціально-економічного розвитку м.Одеси на 2005-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 року №1604, а також Планом першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 року №1262-р, передбачено вжиття першочергових заходів щодо запобігання руйнування дамби Хаджибеївського лиману, а саме будівництво споруд по обробці осаду і системи відводу очищених вод від станції біологічної очистки «Північна» у м.Одесі.

З цією метою Головним управлінням капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації 26.07.2010 року укладено договір підряду №26 з ПП «Ремерцентр» (генпідрядник), відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4 км з поліетиленових труб діаметром 2000мм.

Під час реалізації вказаного проекту під назвою «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на обєкті «Глибоководний випуск», учасники організованої групи та особи, що діяли за попередньою змовою з ними заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом вчинення кримінальних правопорушень по чотирьом схемам:

-Схема № 1 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості матеріалів (труби та комплектуючих до неї).

Так, службові особи Одеської обласної державної адміністрації під час укладання договору підряду та додаткових угод до них, погодили договірну ціну (50 тис. грн. за 1 м), яка не відповідала реальній вартості труби та вартості, передбаченої у проекті (13 тис. грн. за 1 м), затвердженого держбудекспертизою. У свою чергу посадові особи ПП«Ремерцентр» з метою завищення вартості труби відобразили придбання труби за ціною (50 тис. грн. за 1 м) від фіктивних субєктів господарювання.

За цією схемою у період з грудня 2010 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами державного бюджету шляхом завищення вартості труби у сумі 64,5 млн. грн.

-Схема № 2 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості робіт.

Так, використовуючи колізії у законодавстві України, організована група залучила до проведення робіт підконтрольне ПП «Інно-Трейдінг» визначивши завищену вартість робіт, яке у свою залучило до виконання робіт - ТОВ «Мьобіус Констракшнс Юкрейн» за реальною вартістю робіт 71,5 млн.грн.

За цією схемою у період з липня 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення вартості робіт у сумі 129,6 млн. грн.

-Схема № 3 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення обємів робіт.

Так, посадові особи ПП «Ремерцентр» відобразили у документах первинно-бухгалтерського обліку виконання робіт, повязаних із засипкою підводної траншеї піском та щебенем, які фактично не виконувались. У свою чергу, службові особи Одеської обласної державної адміністрації та посадові особи підконтрольного ПП «Будрембізнес» (з яким посадові особи Одеської обласної державної адміністрації у 2012 році уклали договір на здійснення технічного нагляду), які були відповідальні за здійснення технічного нагляду по цьому проекту, будучи обізнаними щодо відсутності проведених робіт по засипці підводного котловану піском і щебенем, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, чим підтвердити виконання цих робіт.

За цією схемою у період з листопада 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення обємів робіт у сумі 18,8 млн. грн.

-Схема № 4 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом подачі позовів до державних органів.

За цією схемою, злочинна група звернула до виконання рішення судів щодо стягнення з рахунків Одеської обласної державної адміністрації за актами прийняття виконаних робіт, які містили завідомо недостовірні відомості, на користь ПП «Ремерцентр» бюджетних грошових коштів на загальну суму 320,9млн. грн., однак не змогла довести свої дії до кінця через відсутність відповідного фінансування.

Таким чином, за період з грудня 2010 року по кінець 2015 року організована група незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 213млн.грн. та здійснила замах на заволодіння грошовими коштами у розмірі 320,9 млн. грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що рішенням Господарського суду м.Києва від 10.12.2014 року по справі № 910/19328/14 за позовом ПП«Ремерцентр» до Департаменту капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації, Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України, у звязку із наявною заборгованістю ГУКБ ООДА перед ПП«Ремерцентр» по виконанню вищевказаного договору згідно акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2011 року на суму 119486414, 86 грн., судом стягнуто з Департаменту капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації на користь ПП «Ремерцентр» грошових коштів у загальній сумі 149257744 грн. Ухвалами Київського апеляційного господарського суду від 23.03.2015 року та Вищого господарського суду України від 08.06.2015, рішення Господарського суду міста Києва від 10.12.2014 року залишено без змін.

У подальшому, у звязку із невиконанням Департаментом капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації рішення Господарського суду міста Києва від 10.12.2014 року, рішенням Господарського суду міста Києва від 18.11.2015 року по справі №910/21162/15 з Департаменту капітального будівництва ООДА додаткового стягнуто 3% річних в розмірі 3368534 грн., інфляційні втрати в розмірі 47663380 грн., а також витрати по сплаті судового збору в розмірі 31388 грн. Ухвалами Київського апеляційного господарського суду від 24.02.2016 року та Вищого господарського суду України рішення Господарського суду міста Києва від 18.05.2016 року, рішення Господарського суду міста Києва від 18.11.2015 року залишено без змін.

Також встановлено, що рішенням Господарського суду м. Києва від 01.12.2014 року по справі №910/19256/14 за позовом ПП «Ремерцентр» до Департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Державної казначейської служби України, у звязку із наявною заборгованістю ГУРІЕ ООДА перед ПП «Ремерцентр» по виконанню вищевказаного договору згідно актам № 4, №5 від 29.12.2011 року, судом стягнуто з Департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації на користь ПП«Ремерцентр» грошових коштів у загальній сумі 108969991 грн. Ухвалами Київського апеляційного господарського суду від 16.04.2015 року та Вищого господарського суду України рішення господарського суду міста Києва від 07.07.2015 року, рішення Господарського суду м. Києва від 01.12.2014 року залишено без змін.

У подальшому, у звязку із невиконанням Департаментом розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації рішення Господарського суду міста Києва від 01.12.2014 року, рішенням Господарського суду міста Києва від 24.11.2015 року по справі № 910/25403/15 з Департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації додаткового стягнуто 3% річних в розмірі 2519186 грн., інфляційні втрати в розмірі 36704355 грн., а також витрати по сплаті судового збору в розмірі 44790 грн.

У матеріалах вказаних справ Господарського суду м. Києва містяться документи які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які можуть бути використані в якості доказів на підтвердження здійснення замаху посадовими особами ПП «Ремерцентр» на заволодіння грошовими коштами державного бюджету. Крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаних документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Господарського суду м. Києва, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Б. Хмельницького, буд. 44-Б, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального пров адження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Господарського суду м. Києва, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Б. Хмельницького, буд. 44-Б, та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Проте, при цьому, не підлягає задоволенню вимога про вилучення оригіналів зазначених документів, так як слідчим необґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення даної частини клопотання та надання дозволу лише на вилучення належним чином завірених копій документів

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 42014160000000101 від 12.03.2014 старшому слідчому слідчої групи старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 та (або) слідчим Крисань Ю.С., Ноздріну О.В., Сікорському Д.В., Філіппову С.В., Волкову В.В., Шведчикову К.К., Сукманському К.В., Карачебану А.О., Захарчуку С.П., Попову С.М., Семенюку М.В., Сментиній О.В., Чернецькому Ю.А., Григорьєву В.В., Данилко Т.С., Довгальову І.В., Крисань А.Ю., Лобода Р.Г., Нікову М.І., Кондюріну С.О. і ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступдоречейідокументів, які знаходяться у володінні Господарського суду м. Києва, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Б. Хмельницького, буд. 44-Б, а саме: оригіналів господарських справ №№ 910/19328/14, 910/21162/15,910/19256/14, 910/25403/15, які перебувають у володінні Господарського суду м. Києва, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Б. Хмельницького, буд. 44-Б, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_14