Ухвала суду № 67599583, 03.07.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/9195/17

н/п 1-кс/766/6611/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Зайченко К.С., за участю прокурора Пономаренко С.В., слідчого Чечітки О.А., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42014160000000101 старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42014160000000101 від 12.03.2014 року старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ«Класикбанк» (МФО 306704), розташованому за адресою: м. Київ, вул.Прорізна, 8, 4-поверх, кабінети №№ 424-427, та їх вилучення, а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках №№ 26000000153104, 26007000153204, 26004000153304, 26003000153004, 26003000153004, відкритих в ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704) для ТОВ«Київкапіталбуд» (код ЄРДПОУ 37142671), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2011 року по дату закриття рахунку.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№26000000153104, 26007000153204, 26004000153304, 26003000153004, 26003000153004 у ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704), зокрема:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ«Київкапіталбуд» (код ЄРДПОУ 37142671), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ«Київкапіталбуд» (код ЄРДПОУ 37142671), оригіналів доручень на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках №№26000000153104, 26007000153204, 26004000153304, 26003000153004, 26003000153004, за період з 01.01.2011 року по дату закриття рахунку, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

3. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26002000080004, відкритого в ПАТ «Класик Банк» (МФО 306704) для ТОВ«Компютер ТЕС 9» (код ЄДРПОУ 36757944), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 01.08.2011 року по дату закриття рахунку.

4. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26002000080004 у ПАТ «Класик Банк» (МФО 306704), зокрема:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ«Компютер ТЕС 9» (код ЄДРПОУ 36757944), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ«Компютер ТЕС 9» (код ЄДРПОУ 36757944), оригіналів доручень на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № 26002000080004, за період з 01.08.2011 року по дату закриття рахунку, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Херсонської області перебувають матеріали кримінального провадження №42014160000000101 від 12.03.2014 року за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст.366, ч. 2 ст.366, ч.2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що програмою комплексного соціально-економічного розвитку м.Одеси на 2005-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 року №1604, а також Планом першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 року №1262-р, передбачено вжиття першочергових заходів щодо запобігання руйнування дамби Хаджибеївського лиману, а саме будівництво споруд по обробці осаду і системи відводу очищених вод від станції біологічної очистки «Північна» у м.Одесі.

З цією метою Головним управлінням капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації 26.07.2010 року укладено договір підряду №26 з ПП «Ремерцентр» (генпідрядник), відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4 км з поліетиленових труб діаметром 2000мм.

Під час реалізації вказаного проекту під назвою «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на обєкті «Глибоководний випуск», учасники організованої групи та особи, що діяли за попередньою змовою з ними заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом вчинення кримінальних правопорушень по чотирьом схемам:

-Схема № 1 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості матеріалів (труби та комплектуючих до неї).

Так, службові особи Одеської обласної державної адміністрації під час укладання договору підряду та додаткових угод до них, погодили договірну ціну (50 тис. грн. за 1 м), яка не відповідала реальній вартості труби та вартості, передбаченої у проекті (13 тис. грн. за 1 м), затвердженого держбудекспертизою. У свою чергу посадові особи ПП«Ремерцентр» з метою завищення вартості труби відобразили придбання труби за ціною (50 тис. грн. за 1 м) від фіктивних субєктів господарювання.

За цією схемою у період з грудня 2010 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами державного бюджету шляхом завищення вартості труби у сумі 64,5 млн. грн.

-Схема № 2 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості робіт.

Так, використовуючи колізії у законодавстві України, організована група залучила до проведення робіт підконтрольне ПП «Інно-Трейдінг» визначивши завищену вартість робіт, яке у свою залучило до виконання робіт - ТОВ «Мьобіус Констракшнс Юкрейн» за реальною вартістю робіт 71,5 млн.грн.

За цією схемою у період з липня 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення вартості робіт у сумі 129,6 млн. грн.

-Схема № 3 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення обємів робіт.

Так, посадові особи ПП «Ремерцентр» відобразили у документах первинно-бухгалтерського обліку виконання робіт, повязаних із засипкою підводної траншеї піском та щебенем, які фактично не виконувались. У свою чергу, службові особи Одеської обласної державної адміністрації та посадові особи підконтрольного ПП «Будрембізнес» (з яким посадові особи Одеської обласної державної адміністрації у 2012 році уклали договір на здійснення технічного нагляду), які були відповідальні за здійснення технічного нагляду по цьому проекту, будучи обізнаними щодо відсутності проведених робіт по засипці підводного котловану піском і щебенем, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, чим підтвердити виконання цих робіт.

За цією схемою у період з листопада 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення обємів робіт у сумі 18,8 млн. грн.

-Схема № 4 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом подачі позовів до державних органів.

За цією схемою, злочинна група звернула до виконання рішення судів щодо стягнення з рахунків Одеської обласної державної адміністрації за актами прийняття виконаних робіт, які містили завідомо недостовірні відомості, на користь ПП «Ремерцентр» бюджетних грошових коштів на загальну суму 320,9млн. грн., однак не змогла довести свої дії до кінця через відсутність відповідного фінансування.

Таким чином, за період з грудня 2010 року по кінець 2015 року організована група незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 213млн.грн. та здійснила замах на заволодіння грошовими коштами у розмірі 320,9 млн. грн.

Установлено, що ПП «Ремерцентр» (код ЄДРПОУ 30766702), бюджетні грошові кошти, отримані від Головного управління капітального будівництва ООДА та Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення ООДА переводило на розрахункові рахунки ПП «Інно-Трейдінг» за виконанні роботі по договору субпідряду.

У подальшому ПП «Інно-Трейдінг» частину вказаних грошових коштів переводило на ТОВ«Мьобіус Констракшнс Юкрейн», а іншу на розрахункові рахунки ТОВ«Київкапіталбуд» (код ЄРДПОУ 37142671), у тому числі:

-№№ 26000000153104, 26007000153204, 26004000153304, 26003000153004, 26003000153004, відкриті у ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704).

Крім того, встановлено, що ПП «Ремерцентр» (код ЄДРПОУ 30766702) у період з 28.07.2011 року по 29.07.2011 року переведено бюджетні грошові кошти на загальну суму 28698492грн., отримані від Головного управління капітального будівництва ООДА на розрахунковий рахунок ТОВ«Експортно-Імпортна Компанія «Верес» (код ЄДР 36758414), який відкритий у ПАТ«Класикбанк» (МФО 306704) за придбання за поліетиленової труби Д2000мм, якої фактично у останнього не було.

У подальшому, вказані грошові кошти із розрахункового рахунку ТОВ «ЕІК «Верес» (код ЄРДПОУ 36758414) були переведені на розрахунковий рахунок № 26002000080004, який належить ТОВ«Компютер ТЕС 9» (код ЄДРПОУ 36757944) та відкритий у ПАТ«Класикбанк» (МФО 306704).

Так, у ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704) зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, зокрема: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитку печатки, відомості щодо руху коштів по рахунку, платіжні доручення, грошові чеки на отримання готівки, тощо.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнтів, та містять відомості щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів у документах, а також відомості з компютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком, з переліком контрагентів та призначенням платежів, щодо зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення розміру заподіяних державі збитків, осіб причетних до скоєння злочину, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не виявляється можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, у тому числі при проведенні судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704) призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання з викладених у ньому підстав та просили задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ«Класикбанк» (МФО 306704), розташованому за адресою: м. Київ, вул.Прорізна, 8, 4-поверх, кабінети №№ 424-427, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ«Класикбанк» (МФО 306704), розташованому за адресою: м. Київ, вул.Прорізна, 8, 4-поверх, кабінети №№ 424-427, та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 42014160000000101 від 12.03.2014 року старшому слідчому слідчої групи старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 та (або) слідчим, включеним до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42014160000000101 - ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 і ОСОБА_33 дозвіл на тимчасовий доступдоречейідокументів, які знаходяться у володінні ПАТ«Класикбанк» (МФО 306704), розташованому за адресою: м. Київ, вул.Прорізна, 8, 4-поверх, кабінети №№ 424-427 із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках №№ 26000000153104, 26007000153204, 26004000153304, 26003000153004, 26003000153004, відкритих в ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704) для ТОВ«Київкапіталбуд» (код ЄРДПОУ 37142671), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2011 року по дату закриття рахунку.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№26000000153104, 26007000153204, 26004000153304, 26003000153004, 26003000153004 у ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704), зокрема:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ«Київкапіталбуд» (код ЄРДПОУ 37142671), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ«Київкапіталбуд» (код ЄРДПОУ 37142671), оригіналів доручень на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках №№26000000153104, 26007000153204, 26004000153304, 26003000153004, 26003000153004, за період з 01.01.2011 року по дату закриття рахунку, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

3. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26002000080004, відкритого в ПАТ «Класик Банк» (МФО 306704) для ТОВ«Компютер ТЕС 9» (код ЄДРПОУ 36757944), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 01.08.2011 року по дату закриття рахунку.

4. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26002000080004 у ПАТ «Класик Банк» (МФО 306704), зокрема:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ«Компютер ТЕС 9» (код ЄДРПОУ 36757944), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ«Компютер ТЕС 9» (код ЄДРПОУ 36757944), оригіналів доручень на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № 26002000080004, за період з 01.08.2011 року по дату закриття рахунку, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_34