Ухвала суду № 67593426, 03.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36784/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Зінакову М.О., за участю слідчого Єзерського Д.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Єзерського Д.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Єзерського Д.О. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які необхідні у кримінальному провадженні № 42017101060000120 від 14.06.2017, та які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» (ЄДРПОУ 37002401) з ТОВ «Мітос Компані» (ЄДРПОУ 38959256), ТОВ «Мартатекс» (ЄДРПОУ 39027496), ТОВ «Бастіон Консалтинг» (ЄДРПОУ 37193899), ТОВ «Євро Горизонт» (ЄДРПОУ 39559857), ТОВ «Матаро Центр Ай Ті» (ЄДРПОУ 39500997), ТОВ «Інфокум» (ЄДРПОУ 38568829), ТОВ «Вільна мережа» (ЄДРПОУ 39446893), ТОВ «Медитерра» (ЄДРПОУ 38913667), а саме відповідних: рахунків - фактур на оплату послуг, протоколів узгодження ціни, договорів, додатків до договорів, актів виконання (здачі - прийняття) робіт (надання послуг), накладних, податкових накладних, які знаходяться у розпорядженні ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» (ЄДРПОУ 37002401); Статут ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» та зміни/додатки до нього; виписка ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; наказ (інший документ) про призначення ОСОБА_3 на посаду директора ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна»; оборотно - сальдова відомість ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» по рахунку 361 за період 01.01.2014 - 31.12.2015; оборотно - сальдова відомість ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» по рахунку 311 за період 01.01.2014 - 31.12.2015; оборотно - сальдова відомість ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» по рахунку 631 за період 01.01.2014 - 31.12.2015; реєстри ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» виданих та отриманих податкових накладних за період 01.01.2014 - 31.12.2015; копія картки рахунку 644 ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» за період 01.01.2014 - 31.12.2015; копія ОСВ по рахунку 644 ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» за період 01.01.2014 - 31.12.2015, які знаходяться у розпорядженні ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» (ЄДРПОУ 37002401), та можливість їх вилучення за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 14/1 та/або м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 50-Б.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017101060000120 від 14.06.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з метою ознайомлення та виготовлення відповідних копій документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо користування банківським рахунком ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1, який відкритий та належать ОСОБА_4, та знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

В судовому засіданні прокурор підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до зазначених документів, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Єзерського Д.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Єзерському Дмитру Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які необхідні у кримінальному провадженні № 42017101060000120 від 14.06.2017, та які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» (ЄДРПОУ 37002401) з ТОВ «Мітос Компані» (ЄДРПОУ 38959256), ТОВ «Мартатекс» (ЄДРПОУ 39027496), ТОВ «Бастіон Консалтинг» (ЄДРПОУ 37193899), ТОВ «Євро Горизонт» (ЄДРПОУ 39559857), ТОВ «Матаро Центр Ай Ті» (ЄДРПОУ 39500997), ТОВ «Інфокум» (ЄДРПОУ 38568829), ТОВ «Вільна мережа» (ЄДРПОУ 39446893), ТОВ «Медитерра» (ЄДРПОУ 38913667), а саме відповідних: рахунків - фактур на оплату послуг, протоколів узгодження ціни, договорів, додатків до договорів, актів виконання (здачі - прийняття) робіт (надання послуг), накладних, податкових накладних, які знаходяться у розпорядженні ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» (ЄДРПОУ 37002401), та можливість їх вилучення за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 14/1 та/або м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 50-Б.

Надати слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Єзерському Дмитру Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які необхідні у кримінальному провадженні № 42017101060000120 від 14.06.2017, а саме: Статут ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» та зміни/додатки до нього; виписка ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; наказ (інший документ) про призначення ОСОБА_3 на посаду директора ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна»; оборотно - сальдова відомість ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» по рахунку 361 за період 01.01.2014 - 31.12.2015; оборотно - сальдова відомість ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» по рахунку 311 за період 01.01.2014 - 31.12.2015; оборотно - сальдова відомість ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» по рахунку 631 за період 01.01.2014 - 31.12.2015; реєстри ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» виданих та отриманих податкових накладних за період 01.01.2014 - 31.12.2015; копія картки рахунку 644 ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» за період 01.01.2014 - 31.12.2015; копія ОСВ по рахунку 644 ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» за період 01.01.2014 - 31.12.2015, які знаходяться у розпорядженні ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» (ЄДРПОУ 37002401), та можливість їх вилучення за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 14/1 та/або м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 50-Б.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» (ЄДРПОУ 37002401) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/36784/17-к

Прим. 2 - слідчий Єзерський Д.О.

Копія - ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» (ЄДРПОУ 37002401)

Виконавець: Новак Р.В.

03.07.2017