Ухвала суду № 67591867, 22.06.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/4290/17

№ провадження 1-кс/646/3108/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.06.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Журавель В.А., за участю секретаря Писаренка Я.С.., слідчого Ларко К.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12017220060001250 від 13 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на отримання інформації та її подальше вилучення, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Харків, вул.Малом*ясницька, 2-А, по рахункам № 5168 7423 5642 9104 та № 4149 6258 1423 2565 6130, а саме: повні анкетні дані власників, реєстрацію; номери рахунків, з яких на вказані рахунки переводились грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних власників рахунків; рух коштів на вказаних рахунках, дані про те, у якому відділенні або банкоматі, ким та в який час знімались грошові кошти з вказаних рахунків, а також відеозаписи з відеофіксуючої техніки за період часу з 12.06.2017 08:00 год до моменту надання відомостей включно.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 13.06.2017 року до Основянського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 12.06.2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою мобільного телефону заволоділа її грошовими коштами в сумі 26000 гривень з банківського рахунку, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_2

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 пояснила, що 12 червня 2017 року приблизно 15:10 до неї підійшов колега по роботі ОСОБА_3, який попросив її дати йому номер своєї банківської картки «А-Банк» для того, що б його клієнти могли оплатити раніше домовлений товар в сумі 26 130 гривень ОСОБА_3 дав ОСОБА_2 свій мобільний телефон, що поспілкувалася ніби-то зі співробітником «А-Банк», де жіночий голос представився представником «А-Банк», і попросив її зайти в особистий кабінет «А-Банк» і проводити операції з її банківської картки № 5169 1570 0092 9475, на якій було приблизно 35 000 гривен. Далі вона зайшла в особистий кабінет, і де багато разів намагалися отримати вищевказані гроші з банку «А-Банк» транзитом на її карту. Також цей співробітник пропонувала ввести номер банківської карти № 4149 6258 1423 2565 6130. Після проведення грошових операцій ОСОБА_2 зрозуміла, що насправді відправила власні кошти в сумі 26 130 гривень на банківську карту № 5168 7423 5642 9104. Відразу після цього вона зателефонувала на гарячу лінію «А-Банку» і повідомила їм про шахрайство. Оператор гарячої лінії «А-Банк» повідомила, що гроші з її банківської карти вже були перераховані на банківську карту № 5168 7423 5642 9104 в «ПриватБанк» в сумі 26 130 гривень. Далі вона звернися в службу безпеки вже «ПриватБанк» з приводу шахрайства з її банківської картки, та отримала інформацію про те, що її кошти були зняті в м. Маріуполь і є фото з камер банкомату.

З огляду на вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ "Приватбанк", який розташований за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А, по картковим рахункам № 5168 7423 5642 9104 та № 4149 6258 1423 2565 6130

Слідчий в судовому засіданні своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки інформація про переказ грошових коштів 12.06.2017р. на рахунок № 5168 7423 5642 9104, відкритий в «ПриватБанк» в сумі 26 130 гривень, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Основянського ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на отримання інформації та її подальше вилучення, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А, по рахункам № 5168 7423 5642 9104 та № 4149 6258 1423 2565 6130, а саме: повні анкетні дані власників, реєстрацію; номери рахунків, з яких на вказані рахунки переводились грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних власників рахунків; рух коштів на вказаних рахунках, дані про те, у якому відділенні або банкоматі, ким та в який час знімались грошові кошти з вказаних рахунків, а також відеозаписи з відеофіксуючої техніки за період часу з 12.06.2017 08:00 год до моменту надання відомостей включно.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Журавель