Ухвала суду № 67591675, 06.07.2017, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/8520/17, 1-кс/643/1576/17

У Х В А Л А

Іменем України

06 липня 2017 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що за заявою ОСОБА_2, стосовно того, що співвласниця ТОВ "Ковчег здоров я" ОСОБА_3 без погодження із заявницею, вивезла зі складу, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників, 71 залишки товару (ЖЕО 26659 від 22.10.2015) внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220470005225 від 23.10.2015, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ковчег здоровя» (ІКЮО 33480551) зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1. Засновниками підприємства є ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які володіють долями 50% та 50%. ОСОБА_2 є заступником директора ТОВ «Ковчег здоровя» з 01.01.2012 р. згідно №0008-к від 01 січня 2012р. ОСОБА_3 є директором зазначеного підприємства з 06.06.2005р згідно наказу №1 від 06 червня 2005р. Згідно Статуту ТОВ «Ковчег здоровя» п. 6.9 «Виконавчим органом Товариства є директор підзвітний загальним зборам і який обирається(призначається) ними строком на 5 років». Згідно виписки із протоколу №1 Загальних зборів ТОВ «Ковчег здоровя» від 01.03.2010р. повноваження директора було подовжено з 01.03.2010 по 01.03.2015рр., та Згідно виписки із протоколу №14 Загальних зборів ТОВ «Ковчег здоровя» від 12.01.2015р. повноваження директора було подовжено з 01.01.2015 по 31.12.2020рр.

Єдиним підписантом ТОВ «Ковчег здоровя» із цифровим підписом та правом здавати та підписувати звіти у контролюючі органи була ОСОБА_3 Підприємство здійснює діяльність з оптової торгівлі БАД (композиції біологічно активних речовин, які призначені для безпосереднього вживання у їжу або введення у склад харчових продуктів), засобами гігієни, гігієно-профілактичними та косметичними засобами.

ТОВ «Ковчег здоровя» здійснювало закупівлю товару у Постачальників, та проводило реалізацію Покупцям. Найбільш продаваною продукцією були засоби на основі «Фітора», виробника і постачальника ТОВ «БІОТА». (ІКЮО 32336122). Ця продукція, а також пакувальний матеріал зберігалась на складі за вказаною адресою.

29.09.2015р. ОСОБА_2 зявилась до свого робочого місця за вищевказаною адресою та на своєму письмовому столі знайшла листа ОСОБА_3, яка написала, що звільняється з підприємства.

Наказом №0003-к ОСОБА_2 приступила до обовязків виконуючого обовязки директора з 30.09.2015 у звязку з відсутністю директора до зясування обставин відсутності діючого директора.

Також у листі було повідомлено те, що проведені остаточні розрахунки із постачальником ТОВ "МЕГВАС"(ІКЮО 37578768). До матеріалу провадження долучено листа ТОВ "МЕГВАС» від 08.10.2015р., де останнє вимагає оплатити борг у розмірі 642 231,38 (шістсот сорок дві тисячі двісті тридцять одну) грн. 38 коп.

ОСОБА_3 у листі було повідомила про те, що товар, а саме пасту Фіторову (повне найменування Добавка дієтична «Фітор з вітаміном С») вона вивезла з підприємства шляхом виведення цієї продукції на ФОП ОСОБА_4, та за її листом ОСОБА_3 відвезла цю продукцію у пункт прийому гуманітарної допомоги АТО.

Замовлення від ФОП ОСОБА_4Б завжди давала ОСОБА_3В, та сама їх і відвозила. ФОП ОСОБА_4 перед ТОВ «Ковчег здоровя» станом на 30.09.2015р. має заборгованість на суму у розмірі 838237,17грн (вісімсот тридцять вісім тисяч двісті тридцять сім) грн. 17 коп.. Допитана у якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що з 2012 року жодних правовідносин із ТОВ " Ковчег здоровя» не має.

Згідно результатам інвентаризації на підприємстві ТОВ «Ковчег здоровя» товарів на складі (згідно інвентаризаційної відомості №4 та №5 від 30.09.2015р.) була виявлена недостача товарів на загальну суму 471340 (чотириста сімдесят одна тисяча триста сорок) грн. 48 коп.

Окрім недоліку товарів на підприємстві не виявлено первинних документів ТОВ «Ковчег здоровя».

Допитана у якості свідка ОСОБА_5, повідомила, що 24.09.2015. за усною вказівкою директора ОСОБА_3 вона грузила до автомобіля ОСОБА_3 Добавку дієтичну «Фітор з вітаміном С»- пасту Фіторову, та бачила, як

ОСОБА_3 повезла цю продукцію у невідомому напрямку. Окрім того, пояснює зав. складом ОСОБА_5 24.09.2015 ОСОБА_3В відібрала у неї ключі до всіх складських приміщень (кімната 3,4,5), а з ранку 25.09.2015р. ОСОБА_3 повідомила, що нею було вивезено залишки продукції з кімнати № 4, та щось вивезено з кімнати №3.

ОСОБА_3, 06.08.2015р. зареєстровано ТОВ «Біо-Віта» (ІКЮО 39938200) за адресою місто Харків, проспект Тракторобудівників, будинок 71, тобто за тією ж адресою, де знаходиться підприємство ТОВ «Ковчег здоровя». Однак договору оренди з власником цього будинку не мала.

Також в ході проведення досудового розслідування отримано інформацію, що ФО-П ОСОБА_6 при здійсненні підприємницької діяльності в торгівельних обєктах: магазин «Доктор Лука», за адресою: м.Харків,

вул. Університетська, 33; магазин «Доктор Лука», за адресою: м. Харків,

вул. Полтавський шлях, 56/58, ТЦ «Підземне місто», реалізовує продукцію на основі «Фітора» з упаковочним матеріалом, на якому зображено реквізити ТОВ «Ковчег здоровя».

Старший слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів , а саме на отриману ФО-П ОСОБА_6 продукцію на основі «Фітора», а саме:

-накладні/товарно-транспортні накладні на отриману від постачальників продукцію на основі фітора в період часу з 01.10.2015 по теперішній час;

-паспорта якості на отриману продукцію від постачальників на основі фітора в період часу з 01.10.2015 по теперішній час;

-сертифікати відповідності на отриману продукцію від постачальників на основі фітора в період часу з 01.10.2015 по теперішній час, а також до наявної у нього продукції на основі «Фітора», яку він реалізовує в торгівельних обєктах: магазин «Доктор Лука», за адресою: м. Харків,

вул. Університетська, 33; магазин «Доктор Лука», за адресою: м. Харків,

вул. Полтавський шлях, 56/58, ТЦ «Підземне місто», а саме засоби на основі фітора, на упаковці яких зазначені реквізити ТОВ «Ковчег здоровя»

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що в його задоволенні слід відмовити з таких підстав.

Суд вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.163 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого Московського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

06.07.2017