Ухвала суду № 67591332, 05.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3131/17

н/п 1-кс/640/5371/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" липня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Солдатова О.О., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016220480005202, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03 липня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12016220480005202 від 18.10.2016 р. про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованого за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43 (електронна адреса: FI@otpbank.com.ua); 61000, м. Харків, провулок Банний, 1, а саме:

- матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківського розрахункового рахунку ТОВ «ВТП «Теплоенергопром» (ЄДРПОУ 30237667) №26007001368382, відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за період з 21.01.2014 по 31.12.2015, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;

- реєстрів руху грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку ТОВ «ВТП «Теплоенергопром» (ЄДРПОУ 30237667) №26007001368382, відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за період з 21.01.2014 по 31.12.2015 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківського розрахункового рахунку ТОВ «ВТП «Теплоенергопром» (ЄДРПОУ 30237667) №26007001368382, відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за період з 21.01.2014 по 31.12.2015;

- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з банківського розрахункового рахунку ТОВ «ВТП «Теплоенергопром» (ЄДРПОУ 30237667) №26007001368382, відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за період з 21.01.2014 по 31.12.2015.

- інформації про використання системи «Клієнт-Банк» по банківському розрахунковому рахунку ТОВ «ВТП «Теплоенергопром» (ЄДРПОУ 30237667) №26007001368382 для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформації, LOG файли) за період з 21.01.2014 по 31.12.2015 із зазначенням IP-адрес компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою (в печатному та електронному виглядах).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12016220480005202, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні: «У липні 2016 на баланс УМГ «Харківтрансгаз», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Культури, 20-А, від УМГ «Донбастрансгаз» отримано обєкт незавершеного будівництва газопровід Шебелинка-Славянськ на ділянці УТ-3.Усі передбачені проектом роботи на ділянці УТ-3 були прийняті в повному обсязі і оплачені ТОВ ВТП «Теплоенергопром». В подальшому комісією (акт №123 від 28.03.2016 року) було встановлено, що службові особи ТОВ ВТП «Теплоенергопром», діючи за попередньою змовою, під приводом виконання робіт за проектом, привласнили державні грошові кошти, які були виділені на проведення реконструкції зазначеного газопроводу, чим заподіяли майнову шкоду УМГ «Харківтрансгаз», яка виразилась у відсутності окремих обєктів, що передбачено проектом та невиконанні робіт з облаштуванням переходів через автошляхи, укладання та засипання трубопроводу на ділянці 1,5 км, демонтажу старого газопроводу тощо».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах та знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташоване за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43 (61000, м. Харків, провулок Банний, 1), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

АТ «ОТП Банк», у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого Солдатова О.О.; у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ «ОТП Банк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016220480005202, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1право тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташоване за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43 (61000, м. Харків, провулок Банний, 1), з можливістю їх копіювання, а саме:

- матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківського розрахункового рахунку ТОВ «ВТП «Теплоенергопром» (ЄДРПОУ 30237667) №26007001368382, відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за період з 21.01.2014 по 31.12.2015, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;

- реєстрів руху грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку ТОВ «ВТП «Теплоенергопром» (ЄДРПОУ 30237667) №26007001368382, відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за період з 21.01.2014 по 31.12.2015 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківського розрахункового рахунку ТОВ «ВТП «Теплоенергопром» (ЄДРПОУ 30237667) №26007001368382, відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за період з 21.01.2014 по 31.12.2015;

- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з банківського розрахункового рахунку ТОВ «ВТП «Теплоенергопром» (ЄДРПОУ 30237667) №26007001368382, відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за період з 21.01.2014 по 31.12.2015.

- інформації про використання системи «Клієнт-Банк» по банківському розрахунковому рахунку ТОВ «ВТП «Теплоенергопром» (ЄДРПОУ 30237667) №26007001368382 для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформації, LOG файли) за період з 21.01.2014 по 31.12.2015 із зазначенням IP-адрес компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою (в печатному та електронному виглядах).

Зобовязати АТ «ОТП Банк» надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1до зазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.08.2017 року включно.

Розяснити АТ «ОТП Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський