Ухвала суду № 67588375, 05.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36681/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Іщук Н.О. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Наталії Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Наталії Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 19. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг в судове засідання не з'явилася, про розгляд клопотання повідомлялася належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 02червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42017101060000110, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України. Матеріалами кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Лугань» (код 34479348) у квітні 2016 не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість у сумі у сумі 8 138 166 грн. Крім того, встановлено, що в схемі ухилення від сплати податків задіяні ТОВ «Луганськобленерго» (код 39104114) та ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код 31443937). Разом з цим, в ході слідства отримано інформацію, що ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код 31443937) на підставі затверджених Постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у 2016 році та у 2017 році отримало в рамках Інвестиційних програм грошові кошти, звіт про їх цільове використання який було складений посадовими особами ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» та направлений до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які надавались ТОВ «Луганськобленерго» (код 39104114) та ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код 31443937) для отримання ліцензій для ведення господарської діяльності пов'язаної з торгівлею та передачею електроенергії, а також копії ліцензій на підставі який вказані вище підприємства здійснюють такий вид господарської діяльності. Документи ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» та ТОВ «Луганськобленерго», які були надані та отримані від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Наталії Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Н.О. тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 19, а саме: до документів за період з 2014 року по 27.06.2017, які надавались ТОВ «Луганськобленерго» (код 39104114) та ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код 31443937) до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послугдля отримання ліцензій для ведення господарської діяльності пов'язаної з торгівлею та передачею електроенергії, а також ліцензій на підставі який вказані вище підприємства здійснюють такий вид господарської діяльності, документів, в тому числі Положень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на підставі яких ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код 31443937) отримувало грошові кошти в рамках Інвестиційних програм за період 2015 та 2017 роки, копії звітів ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код 31443937) щодо виконання Інвестиційних програм, які надавались за підписами посадових осіб ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код 31443937)до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Положень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на підставі яких ТОВ «Луганськобленерго» (код 39104114) отримувало грошові кошти в рамках Інвестиційних програм за період 2015 та 2017 роки, а також звітів ТОВ «Луганськобленерго» (код 39104114)щодо виконання Інвестиційних програм, які надавались ТОВ «Луганськобленерго» (код 39104114) до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, документів, які містять повний перелік вимог на підставі яких суб'єкт підприємницької діяльності має право приймати участь та отримувати грошові кошти в рамках Інвестиційних програм Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також документів, які відображають наслідки не виконання або порушення суб'єктом підприємницької діяльності вимог Інвестиційної програми, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/36681/17-к Прим.2 - Слідчому Іщук Н.О. Копія: Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Виконавець: Остапчук Т.В.

05.07.2017 р.