Ухвала суду № 67587909, 03.07.2017, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/11987/17

провадження № 1-кс/753/3089/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" липня 2017 р. Слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Кириченко Н.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Підгорний М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №12017100020006860 від 27.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Підгорний М.В., за погодженням з процесуальним керівником, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100020006860 від 27.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України. У клопотанні старший слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ вул. Лескова, 9, а саме:оригіналівдокументів на підставі яких ТОВ «Астіан» (код ЄДРПОУ 40826956) відкрило рахунок № НОМЕР_2, а також виписку про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.06.2017 року до 29.06.2017 року та фото-, відеоматеріалів, відзнятих під час зняття коштів з вказаного рахунку.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

В суді старший слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 12017100020006860 від 27.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у період часу з 22 по 23 червня 2017 року, використовуючи реквізити ТОВ «Астіан», невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_4, який мешкав по АДРЕСА_1, чим спричинила останньому матеріального збитку на загальну суму 3 583,99 грн.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 показав, що в мережі Інтернет він знайшов інтернет магазин по продажу будівельних матеріалів. Зв'язавшись з представником вказаного магазину по телефону№ НОМЕР_1 він замовив будівельні матеріали. Отримавши на свою електронну адресу рахунок-фактуруТД-1141 від 22.06.2017 на суму 1683,97 грн. та рахунок-фактуруТД-1172 від 23.06.2017 на суму 1900,02 грн., він, перебуваючи за місцем свого проживання в квартирі АДРЕСА_2 через інтернет-банкінг, з власного карткового рахунку,двома платежами сплатив на рахунок НОМЕР_2, відкритий ТОВ «Астіан» (код ЄДРПОУ 40826956) у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) 3 583,99 грн., однак товар не отримав та втратив зв'язок з представниками продавця.

З метою встановлення всіх осіб, що можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин його вчинення, необхідно експертним шляхом дослідити оригінали документів на підставі яких АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) відкрило ТОВ «Астіан» (код ЄДРПОУ 40826956) рахунок № НОМЕР_2, а також дослідити рух коштів по вказаному рахункуза період часу з 01.06.2017до 29.06.2017 та фото-, відеоматеріали, відзняті під час зняття коштів з вказаного рахунку.

Зазначена інформація, зберігається у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст. 163 КПК України).

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що старшим слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Підгорному Миколі Володимировичу тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ вул. Лескова, 9, а саме:оригіналівдокументів на підставі яких ТОВ «Астіан» (код ЄДРПОУ 40826956) відкрило рахунок № НОМЕР_2, а також виписку про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.06.2017 року до 29.06.2017 року та фото-, відеоматеріалів, відзнятих під час зняття коштів з вказаного рахунку.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.О. Кириченко