Ухвала суду № 67587644, 05.07.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/8268/17

Провадження №1- кс/712/3718/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 липня 2017 року Соснівський районний суд м.Черкаси в складі:

слідчого судді Романенко В.А.

при секретарі Таран А.І.

за участю слідчого Кривовяз В.Г.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси подане в кримінальному провадженні № 12016251010007560 від 23.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що старшим слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016251010007560 за фактом здійснення шахрайських дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2016 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській поліції надійшли матеріали з Черкаської місцевої прокуратури по зверненню ОСОБА_3 за фактом шахрайських дій, вчинених гр. ОСОБА_4, яка незаконно заволоділа грошовими коштами заявника.

Під час досудового встановлено, що ОСОБА_4 будучи головою обслуговуючого кооперативу «Сади 5-ї автобази» ЄДРПОУ 38228217 отримувала грошові кошти від громадян з метою проведення приватизації земельних ділянок. Вказана громадянка запевняла громадян, що за грошові кошти переоформить право власності на земельні ділянки показуючи статут ОК «Сади 5-ї автобази» в якому чітко було вказано, що основним завданням кооперативу являється приватизація членами земельних ділянок, якими користуються. Даними запевняннями ОСОБА_4 вводила в оману та скористалась довірою громадян. Процедура полягала в тому, що необхідно кожній особі, яка має бажання приватизувати земельну ділянку, подати відповідну заяву на вступ до ОК «Сади 5-ї автобази», після чого відповідним наказом правління ОК «Сади 5-ї автобази» громадяни приймались в члени обслуговуючого кооперативу та їм надавалась відповідна садово - земельна ділянка. Після вступу до ОК ОСОБА_4 кожному із членів повідомляла про необхідність сплати певних сум грошових коштів, які за словами ОСОБА_4 необхідні були для оформлення документів, діяльності кооперативу та інші потреби які виникають при проведенні процедури приватизації земельних ділянок. Із послуг які надавались користувачам земельних ділянок було лише водопостачання у літню пору року. Грошові кошти необхідні для приватизації земельних ділянок, за вказівкою ОСОБА_4 сплачувались членами ОК на рахунок кооперативу через банківські установи або безпосередньо ОСОБА_4

Грошові кошти перераховувалися на рахунок АТ «УкрСиббанк» м. Харків № 26050393656400.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ «УкрСиббанк» за № 26050393656400, так як іншим способом отримати доступ до рахунку не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК Україниякщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ «УкрСиббанк», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в частині розкриття банківської таємниці, а саме - інформації та документів в АТ «УкрСиббанк», що в м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, що містять банківську таємницю, а саме до:

-оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № 26050393656400, відкритого в АТ «УкрСиббанк», що в м. Черкаси, а саме до оригіналів документів юридичної справи відкриття вказаного розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення;

-роздруківки руху коштів по рахунку № 26050393656400 КО «Сади 5-ї автобази», із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) та зазначенням адрес відділень банку та банкоматів де проводилось зняття коштів в період з 30.05.2012 та по даний час;

-інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 чи за його дорученням іншим працівникам Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.А. Романенко