Ухвала суду № 67587375, 05.07.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/5394/17

Провадження № 1-кс/711/1963/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів,

які містять охоронювану законом таємницю

05 липня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М., при секретарі Слабко Ю.В., слідчого Слюсара І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, внесене в кримінальному провадженні № 42017250000000026 від 01.03.2017 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 368 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, винесеним в кримінальному провадженні № 42017250000000026 від 01.03.2017 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 368 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що службові особи Жашківського відділення Уманського ВП ГУНП в Черкаській області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди створили групу, яка здійснює незаконне виготовлення та збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Черкаської області.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_3 показав, що у період з лютого 2016 року по червень 2017 року він сплачував грошові кошти службовим особам Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області в сумі 2000 грн., як щомісячну сплату за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності та забезпечення безперешкодного здійснення збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Жашківського району, Черкаської області. Кожного місяця приблизно з 01 по 10 число ОСОБА_4 телефонував до нього та повідомляв про місце зустрічі, а за відсутності останнього до нього телефонував ОСОБА_5

У ході проведення досудового установлено, що ОСОБА_5 після отримання неправомірної вигоди, частину відправляв ОСОБА_4 на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанку» № 4149497830057420, яка належить останньому.

З метою перевірки отриманої інформації необхідно дослідити рух коштів за період 00.00 год. 01 січня 2017 по 00.00 год. 20 червеня 2017 по рахунку ПАТ КБ «ПриватБанку» № 4149497830057420, який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанку» є той факт, що ОСОБА_4 користувався послугами зазначеного банку, в якому відповідно зберігається інформація про рух коштів та послуги надані останньому.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00.00 год. 01 січня 2017 по 00.00 год. 20 червеня 2017 по рахунку ПАТ КБ «ПриватБанку» № 4149497830057420, який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, необхідно для перевірки показів та встановлення місцезнаходження останнього, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу руху коштів, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів володільцем яких є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ - 14360570, головний офіс якого має юридичну адресу: м. Київ,вул. Грушевського, 1-Д, а саме: до інформації про рух коштів за період 00.00 год. 01 січня 2017 по 00.00 год. 20 червеня 2017 по рахунку ПАТ КБ «ПриватБанку» №4149497830057420, який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, залишку грошових коштів на рахунку (на паперовому і електронному носієві з можливістю їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим в ОВС СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017250000000026 від 01.03.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку №4149497830057420, який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 14360570 за період часу з 00.00 год. 01 січня 2017 по 00.00 год. 20 червеня 2017 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вона може бути використана як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою неї, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів документів володільцем яких є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ - 14360570, головний офіс якого має юридичну адресу: м. Київ,вул. Грушевського, 1-Д а саме: до інформації про рух коштів за період 00.00 год. 01 січня 2017 по 00.00 год. 20 червеня 2017 по рахунку ПАТ КБ «ПриватБанку» №4149497830057420, який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, залишку грошових коштів на рахунку (на паперовому і електронному носієві), що перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанку», з можливістю вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 та заступнику начальника Черкаського управління ДВБ НП України підполковнику поліції ОСОБА_6, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з інформацією про рух коштів за період 00.00 год. 01 січня 2017 по 00.00 год. 20 червеня 2017 по рахунку ПАТ КБ «ПриватБанку» №4149497830057420, який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, залишку грошових коштів на рахунку, що перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Грушевського, 1-Д, з можливістю виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді та її вилучення.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню, розяснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: В.М.Скляренко