Ухвала суду № 67578675, 05.07.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/12649/17

УХВАЛА

05 липня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Слободян В.С., розглянувши клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12017240010004404,

ВСТАНОВИВ:

04.07.2017 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, що за адресою (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 24.05.2017 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, у сумі 890 грн., які останній перерахував на банківську картку, під приводом купівлі запчастин до автомобіля.

Дане кримінальне правопорушення 27.06.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12017240010004404, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 890 грн. на картковий рахунок № 5168 7551 0091 3678.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку № 5168 7551 0091 3678 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для зясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № 5168 7551 0091 3678 ПАТ КБ «ПриватБанк» з 24.05.2017 року по термін виконання ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, що за адресою (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50):

- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7551 0091 3678, з 24.05.2017 року, по термін виконання ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» в час зняття коштів з карткового рахунку № № 5168 7551 0091 3678, з 24.05.2017 року по термін виконання ухвали слідчого судді.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, що за адресою (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 05 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя