YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Постанова № 67576419, 06.07.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

06.07.2017

Номер справи

522/11805/17

Номер документу

67576419

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕРДЕ БАНК"

06.07.2017

Справа № 522/11805/17

1-"кс"/522/12204/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Трофименко А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, узгодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про арешт майна, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201716000000690 від 26.05.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.ст. 162, ч. 3 ст. 186, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч. 3 ст. 186, ч.2 ст. 162 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що в 2014 році, більш точної дати та часу в ході слідства встановити не надалось можливим у невстановлених слідством осіб із числа осіб ліквідаційної комісії АТ «ЕРДЕ БАНК» виник злочинний намір направлений за заволодіння квартирою № 6 будинку № 23 по вул. Троїцька в м. Одесі.

З вказаною, метою переслідуючи корисливі наміри, діючи згідно спланованих дій метою яких в сукупності являлась незаконна перереєстрація вищевказаної квартири , що виступало першим етапом єдиного злочинного плану, 19 червня 2014 року ПАТ «ЕРДЕ БАНК», на підставі заочного рішення Приморського районного суду м. Одеси набув право власності на квартиру АДРЕСА_1 по справі № 522/1897/14-ц.

В послідуючому продовжуючи злочинні наміри, 20 січня 2017 року між ПАТ «ЕРДЕ БАНК», ідентифікаційний код 34817907 від імені якого діяла Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ЕРДЕ БАНК», ОСОБА_5, на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 117 від 11 листопада 2014 року та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 3057 від 29 грудня 2016 року «Про продовження строків здійснення процедури ліквідації АТ «ЕРДЕ БАНК», та делегування повноважень ліквідатора», та гр. ОСОБА_3, був укладений нотаріально засвідчений договір купівлі продажу відповідно до результатів відкритих торгів оформлених протоколом № 1 про проведення повторного аукціону в електронній формі по лоту № 1 Української універсальної біржі від 10.01.2017 предметом якого виступила квартира АДРЕСА_2 загальною площею 101,4 кв.м., житлова площа 42,2 кв.м.

Вказана квартира до винесення заочного рішення Приморського районного суду м. Одеси по справі № 522/1897/14-ц належала на праві приватної власності гр. ОСОБА_6, яким в 2011 році між АТ «ЕРДЕ БАНК», був укладений договір іпотеки та квартира виступила залоговим майном, однак зважаючи на те, що АТ «ЕРДЕ БАНК», на протязі декількох років перебував на стадії ліквідації останній очікував відомостей з приводу надання розрахункових рахунків для подальшого погашення заборгованості.

Однак, дізнавшись в 2016 році про те, що його квартира відчужена без його відома ОСОБА_6, звернувся до суду з цивільним позовом щодо визнання не дійсним заочного рішення Приморського районного суду м. Одеси від 19 червня 2014 року.

З метою запобігання будь яких спроб в перешкоджанні свого злочинного плану невстановлені слідством особи надали в підмогу ОСОБА_3, гр. ОСОБА_4, та ОСОБА_7, розуміючи, що законний володілець нерухомості, яка виступила предметом злочинного посягання, може повернути своє майно у власність шляхом перегляду раніше винесених заочних рішень, що засвідчили відповідною нотаріально засвідченою довіреністю.

ОСОБА_4, разом та за попередньою змовою з ОСОБА_3, та невстановленими слідством особами, розуміючи, що судова тяганина може тривати значний період часу, розробили послідуючий злочинний план, який полягав у незаконному заволодінні майном потерпілого ОСОБА_6 та подальшому його протиправному виселені з квартири, володільцем якої він являвся.

З вказаною метою ОСОБА_4, та ОСОБА_3, вирішили залучити до вказаних незаконних дій, повязаних з проникненням до житла, заволодінні майном потерпілого та в подальшому незаконним виселенням ОСОБА_6, сторонніх осіб, які б змогли забезпечити проникнення до житла потерпілого, заволодіння його майном та протистояти можливому опору ОСОБА_6

Так, діючи вищевказаного злочинного плану, ОСОБА_4 за дорученням ОСОБА_3, заздалегідь домовившись про те, що поява ОСОБА_3 буде зайвою та приверне значної уваги, 17.02.2017 приблизно о 09 годині 30 хвилин прибув до квартири АДРЕСА_3 разом із невстановленими слідством особами, при цьому, з метою прикриття своїх дій та забезпечення дієвої реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 надав зазначеним особам документи, які нібито вказували, що він діє за дорученням власника квартири ОСОБА_3 та в законному порядку.

В подальшому, шляхом пошкодження замків вхідної двері, ОСОБА_4 разом із невстановленими слідством особами незаконно проникли до вищевказаного житла де, діючи протиправно, з корисливих мотивів зібрав цінне майно потерпілого ОСОБА_6 до білих поліетиленових мішків. Однак довести свій злочинний намір до кінця не зміг, по причинам, які не залежали від його волі, оскільки був викритий потерпілим, який у послідуючому викликав співробітників поліції.

ОСОБА_4, та ОСОБА_3, розуміючи, що вищеописані злочинні спільно сплановані дії не призвели до позитивних результатів направлених на незаконне заволодіння квартирою ОСОБА_6, вирішили продовжити свій злочинний умисел та розробили слідуючий етап, який полягав в наступному.

Так, ОСОБА_4, та ОСОБА_3, 27.06.2017 прибули до будинку № 23 по вул. Троїцькій в м. Одесі. В подальшому вони, діючи умисно, посилаючись на маючі документи щодо права власності на квартиру, залучили невстановлених слідством осіб, які приблизно о 15:00 годині шляхом пошкодження замку вхідної двері квартири № 6 розташованої в будинку № 23 по вул. Троїцькій в м. Одесі, надали можливість останнім безперешкодно незаконно проникнути в приміщення.

ОСОБА_4, та ОСОБА_3, усвідомлюючи ступінь своїх діянь та бажаючи їх настання, з метою досягнення своєї мети та подолання опору володільця квартири ОСОБА_6, заздалегідь запросили ОСОБА_8В, ОСОБА_9 та інших загальною кількістю 7 осіб, яким начеб то запропонували оренду вказаної квартири, не повідомляючи їм про дійсні наміри перебування за вказаною адресою.

Після чого ОСОБА_4, разом з ОСОБА_3, чітко усвідомлюючи, що проникнення та виселення із житла осіб їх володільців відбувається уповноваженими на те особами на підставі ухвали суду за участю державної виконавчої служби в рамках виконавчого провадження, однак не маючи при собі жодного із вищевказаного, незаконно з метою виселення ОСОБА_6, проникли до квартири АДРЕСА_4. Після чого, висловлюючи погрози фізичної розправи в адресу володільця ОСОБА_6, намагались останнього висилити з вказаної квартири, однак ОСОБА_6, будучи впевненим в реальних намірах щодо спричинення йому тілесних ушкоджень з боку ОСОБА_4, та ОСОБА_10, зачинився в приміщені кухні та очікував поліцію.

27.06.2017 ОСОБА_4, та ОСОБА_10, затримані в порядку ст. 208 КПК України.

28.06.2017 останнім повідомлено про підозру, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 162 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

29.06.2017 ОСОБА_4, та ОСОБА_3, повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ст. 186 ч. 3, ч. 2 ст. 162 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за підозрюваним ОСОБА_3, значаться зареєстровані наступні обєкти нерухомості:

- квартира трикімнатна, загальною площею 111,9 кв.м., розташована за адресою м. Київ проспект Лобановського Валерія (проспект Червонозоряний) АДРЕСА_5;

- однокімнатна квартира загальною площею 50,5 кв.м., розташована за адресою АДРЕСА_6;

- трикімнатна квартира загальною площею 153,6 кв.м., розташована за адресою м. Київ вул.. Хмельницького Богдана (Шевченківський район) АДРЕСА_7;

- двокімнатна квартира 51,1 кв.м., розташована за адресою м. Київ вул.. Бальзака Оноре де 26-а квартира 130;

- квартира загальною площею 33,8 кв.м., розташована за адресою АДРЕСА_8;

- двокімнатна квартира загальною площею 50,6 кв.м., розташована за адресою АДРЕСА_9;

- житловий будинок загальною площею 419,5 кв.м., розташований за адресою Київська область Києво - Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка вул.. Хмельницького Богдана (вулиця ОСОБА_11) будинок 24;

- квартира трикімнатна, загальною площею 113,2 кв.м., розташована за адресою АДРЕСА_10;

- квартира, загальною площею 101,4 кв.м., розташована за адресою м. Одеса вул.. Троїцька (вулиця Ярославського) АДРЕСА_11;

- земельна ділянка, загальною площею 0,1305 га, розташована за адресою Київська область Києво - Святошинський район с. Петропавлівська Борщагівка вул.. Хмельницького Богдана (вулиця ОСОБА_11) будинок 24;

- квартира, загальною площею 20,4 кв.м., розташована за адресою АДРЕСА_12;

- нежиле приміщення, загальною площею 76,7 кв.м., розташоване за адресою Київська область м. Бровари вул.. Кирпоноса (вулиця Героїв УПА), будинок 7-а приміщення 1,2,3,4,5,6;

- квартира, двокімнатна, загальною площею 55,6 кв.м., розташована за адресою АДРЕСА_13;

- квартира, двокімнатна, загальною площею 47,7 кв.м., яка розташована за адресою АДРЕСА_14;

- квартира, двокімнатна, загальною площею 62,5 кв.м., розташована за адресою: Київська область, Києво АДРЕСА_15;

- квартира, загальною площею 33,5 кв.м., розташована за адресою АДРЕСА_16;

- квартира, загальною площею 108,5 кв.м., розташована за адресою АДРЕСА_17;

- квартира, трикімнатна,загальною площею, 63,2 кв.м., розташована за адресою АДРЕСА_18;

- квартира, чотирьох кімнатна, загальною площею 129, 9 кв.м., розташована за адресою : Київська область, Києво АДРЕСА_19;

- квартира, трикімнатна, загальною площею 113, 20 кв.м.,розташована за адресою АДРЕСА_20.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно вищевказані обєкти нерухомості перешли в право власності підозрюваного ОСОБА_3 аналогічно по відношенню до квартира АДРЕСА_21 яка належала на праві власності потерпілому ОСОБА_6, у звязку з чим виникла необхідність у накладені арешту на вищевказані обєкти нерухомості з метою перевірки законності набуття права власності підозрюваним ОСОБА_3

З метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення злочину та приймаючи до уваги те, що вищенаведені факти свідчать про злочинну діяльність фігурантів по справі, виявлення яких має суттєве значення для проведення подальшого повного та усестороннього досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладання арешту на обєкти нерухомості, які зареєстровані за підозрюваним ОСОБА_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків : НОМЕР_1 .

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України: «Речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на обєкти нерухомості, які зареєстровані за підозрюваним ОСОБА_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків : НОМЕР_1.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Накласти арешт на на обєкти нерухомості, які зареєстровані за підозрюваним ОСОБА_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків : НОМЕР_1, у вигляді: