Ухвала суду № 67572064, 03.07.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/9985/17

Номер провадження:1-кс/521/2914/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Левченко А.Г., за участю прокурора Чорного Д.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області за кримінальним провадженням №32016160000000134 від 28.09.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні у відділенні Южного ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 328704), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Мясоїдівська, 25, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що службові особи підприємств, які здійснюють перевалки вантажів на території Одеської області, які діючи умисно, протягом 2015-2016 рр., ухилилися від сплати податків понад 3,5 млн. грн., що є коштами у особливо великих розмірах.

Крім цього, під час досудового розслідування отримано узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України (Держфінмоніторингу) № 0010/2017/ДСК від 25.01.2017 року, за фактом налагодження схеми «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів на загальну суму 126,84 млн. грн.

Згідно матеріалів Держфінмоніторингу, у вказаній злочинній схемі задіяна значна кількість інших підприємств, в тому числі з ознаками «фіктивності» та фізичних осіб.

За даним фактом почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2016 року внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №№32016160000000134 за ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Лендінг Груп» (ЄДРПОУ 40020829) директором якого є ОСОБА_1, на рахунки якого перераховуються грошові кошти підприємствами реального сектору економіки за виконані послуги, поставлені товари, тощо, з подальшою метою отримати ці кошти у готівковому вигляді та ухилення від сплати податків.

Крім цього, у вказаній протиправній схемі задіяні реквізити ФОП ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1).

Для зняття готівки з рахунків вищевказаних підприємств використовуються відділення Южного ГРУ ПАТ «Приват Банк» м. Одеса.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 здійснювали зняття готівкових коштів увідділеннях «Приват Банк», м. Одеси використовуючи карту № 5169330509719263 оформлену на директора ТОВ «Лендінг груп» ОСОБА_5

Крім того, на громадянина ОСОБА_6 - оформлена карта №5169332404354543 в «Приват Банк», яка підв'язана до розрахункового рахунку 26004054339237 ТОВ «Лендінг груп», за допомогою якої останній здійснював зняття готівкових коштів у відділеннях банку з 17.03.2017 року.

У звязку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: електронних інформаційних систем та/або їх частин (у тому числі компютерної техніки, серверного обладнання), на яких зберігаються відеофайли із відеозаписами камер спостереження за 06.02.2017 року), що перебувають у відділенні Южного ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 328704), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Мясоїдівська, 25 з можливістю їх копіювання та вилучення.

Будь-якими іншими речами та документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор просив задовольнити клопотання по вказаним в ньому підставам. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є володільцем вказаних речей, оскільки існує реальна загроза знищення відеофайлів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Представник Южного ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» викликаний в судове засідання не був, оскільки прокурором доведено, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних відеофайлів.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що відеофайли перебувають у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 328704), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Мясоїдівська, 25. Самі по собі речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2017 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 328704), та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії відеоматеріалів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 328704), - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_7, тимчасовий доступ до речей, які знаходяться відділенні Южного ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 328704), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Мясоїдівська, 25, а саме доступ до:

- електронних інформаційних систем та/або їх частин (у тому числі компютерної техніки, серверного обладнання) на яких зберігаються відео файли із відеозаписами камер спостереження за 06.02.2017 року.

Надати можливість слідчому Мамощук Оксані Миколаївні, зробити копії вище вказаних відеофайлів, які перебувають у відділенні Южного ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 328704), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Мясоїдівська, 25.

Представник Южного ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 328704) зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді речей слідчому з метою їх копіювання та вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 03.07.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 03.08.2017 року.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Гарський