Ухвала суду № 67563503, 14.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/12693/15-к

Провадження № 1-кс/428/6672/2015

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

14 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., при секретарі Комм Я.О., за участю сторони кримінального провадження прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_2,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42015130370000024 від 28.08.2015 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з кінця 2014 року по теперішній час на території м. Сєвєродонецька Луганської області організовано діяльність конвертаційного центру, одним з керівників якого являється ОСОБА_3 Вказана особа, діючи з метою прикриття незаконної діяльності, керуючись корисливими мотивами, створив низку комерційних підприємств, а саме шляхом залучення до злочинної діяльності місцевих мешканців, які усвідомлюючи протиправність діяння зареєстрували на свої імя підприємства: ТОВ «Фокс-Трейд» (код 39734197, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенка, 244), ТОВ «МТ-Альянс» (код 39977056, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, будинок 21, офіс 10), ТОВ «АТ-Пеликан» (код 39868359, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, будинок 21, офіс 2), ТОВ «Стимоіл-Компані» (код 39829000, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, будинок 21, офіс 4) та ТОВ «Фороил-ЛТД» (код 39919303, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, будинок 21, офіс 5). Вказані підприємства на даний час використовуються ОСОБА_3 та іншими невстановленими на даний час особами для конвертації безготівкових грошових коштів в готівку.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «АТ-Пеликан» (код 39868359, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, будинок 21, офіс 2) відкриті розрахункові рахунки №№ 26009013039725, 26054013039725 та 26000001039725 в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46. Таким чином, у вказаній установі зберігається юридична справа ТОВ «АТ-Пеликан» (код 39868359) та інформація про рух грошових коштів по рахунках №№ 26009013039725, 26054013039725 та 26000001039725.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів, які стали підставою для відкриття рахунків ТОВ «АТ-Пеликан» і відомостей за період часу з 01.07.2015 року до по час оголошення ухвали слідчим суддею, які знаходяться в ПАТ «Сбербанк», про рух коштів по вищевказаним розрахунковим рахунках, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема використання документів для проведення експертиз.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 28.08.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.205 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42015130370000024 від 10.12.2015 року.

Виходячи з того, що ТОВ «АТ-Пеликан», який користується розрахунковими рахунками №№26009013039725, 26054013039725 та 26000001039725, зареєстрованими в ПАТ «Сбербанк», може бути причетним до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вищевказаним рахунках ПАТ «Сбербанк», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів - їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, з правом вилучення за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 15, а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунків ТОВ «АТ-Пеликан»(код 39868359, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, буд. 21, офіс 2) №№26009013039725, 26054013039725, 26000001039725, в тому числі до:

- договору про розрахунково-касове обслуговування;

- картки з зразками підписів посадових осіб та відтисками печатки;

- довіреності на отримання грошових коштів з рахунку підприємства;

- копій документів, що посвідчують особистості посадових осіб підприємства;

- договору на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк»;

- інформації про користування підприємством системою «Клієнт-Банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, із зазначенням ІР-адресів компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- виписки (в тому числі в електронному вигляді) руху грошових коштів по рахунках ТОВ «АТ-Пеликан» (код 39868359) №№26009013039725, 26054013039725, 26000001039725 за період з 01.07.2015 року до 14.12.2015 року, з зазначенням платників, отримувачів, призначення платіжу та залишку на рахунку за кожен операційний день.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко