Ухвала суду № 67563496, 04.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/12221/15-к

Провадження № 1-кс/428/6365/2015

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

04 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., при секретарі Комм Я.О., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

01.12.2015 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 29.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015130000000267, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 260 КК України.

Розслідування кримінального провадження здійснюється слідчою групою, до складу якої включено: слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2, старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області майора поліції ОСОБА_3

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «АБТ «Буд-інвест» (код ЄДРПОУ 37456323), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, протягом 2015 року здійснювали виконання будівельних робіт та постачання товарно-матеріальних цінностей для бюджетних установ, розташованих на території Луганської області, а саме: Департаменту охорони здоровя Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, Золотівського професійного ліцею, Щастинської обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 1-2 ступенів, Луганської міської станції швидкої медичної допомоги, КЗ «Рубіжанського навчально-реабілітаційного центру «Кришталик».

Після отримання бюджетних грошових коштів від вищевказаних бюджетних установ посадові особи ТОВ «АБТ «Буд-інвест» перераховували частину коштів за проведені будівельно-монтажні роботи, постачання комплектуючих для виготовлення вікон, матеріалів та оргтехніки на розрахунковий рахунок ПП «Анна Плюс 2010» (код ЄДРПОУ 37456145), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, основними видами діяльності якого є: виробництво сухарів, оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. До теперішнього часу дане підприємство не перереєстроване на території підконтрольній Українській владі.

Згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що протягом 2015 року від ТОВ «АБТ «Буд-інвест» після перерахування коштів від бюджетних установ на розрахунковий рахунок ПП «Анна Плюс 2010» надійшли кошти на загальну суму 1 634 002 гривень.

Крім того, відповідно до інформації ДПІ в Артемівському районі м. Луганська ГУ ДФС у Луганській області встановлено, що ПП «Анна Плюс 2010» (код ЄДРПОУ 37456145) у ПАТ «Креді ОСОБА_4» (МФО 300614), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, відкрито рахунок № 26009500043964. Головний офіс ПАТ «Креді ОСОБА_4» (МФО 300614) заходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

З метою встановлення подальшого руху суми грошових коштів, які перераховано відповідно до договорів закупівлі товарів між ТОВ «АБТ «Буд-інвест» та ПП «Анна Плюс 2010», необхідно отримати документи щодо відкриття та використання ПП «Анна Плюс 2010» (код ЄДРПОУ 37456145), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, розрахункового рахунку № 26009500043964 у період часу з 01.01.2014 по 24.11.2015.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що документи щодо відкриття та використання ПП «Анна Плюс 2010» у ПАТ «Креді ОСОБА_4» (МФО 300614), рахунку № 26009500043964 у період з 01.01.2014 по 24.11.2015, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки. При цьому, без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння неможливо.

За вказаних обставин, суд вважає, що прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_4»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 тимчасового доступу до зазначених ним у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 або за його дорученням оперативним підрозділам Головного управління Національної поліції в Луганській області тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_4» (МФО 300614) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, по клієнту ПП «Анна Плюс 2010» (код ЄДРПОУ 37456145), за період часу з 01.01.2014 року по 24.11.2015 року, з можливістю їх вилучення, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 26009500043964 (валюта долар США) по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2014 по 24.11.2015;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на рахунок та списання грошових коштів з рахунку підприємства;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.01.2014 по 24.11.2015;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.01.2014 по 24.11.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко