Ухвала суду № 67563385, 02.11.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5669/2015

Справа № 428/11031/15-к

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., за участі секретаря Комм Я.О., старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду м. Сєвєродонецька клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 22015130000000447 від 31.08.2015 року,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 22015130000000447 від 31.08.2015 року, про тимчасовий доступ до документів, згідно якого в період з грудня 2014 року по травень 2015 року, однією з посадових осіб так званого Міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості «Луганської народної республіки», організовано діяльність з незаконного видобутку вугілля та роботи вугледобувних і вуглепереробних підприємств на території, яка не контролюється українською владою, після чого, використовуючи реквізити комерційної структури, яка зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснює фінансово-господарську діяльність з придбання вугільної продукції на території, підконтрольній незаконним формуванням «ЛНР», та реалізацію такої продукції на території України, отримані при цьому грошові кошти передаються на фінансування терористичної організації «ЛНР».

При цьому, ОСОБА_3, який на даний час займає посаду заступника міністра палива, енергетики та вугільної промисловості самопроголошеної «Луганської народної республіки» за допомогою незаконних збройних формувань, які діють на непідконтрольній українській владі території, взяв під контроль незаконний видобуток вугілля та роботу вуглевидобувних і вуглепереробних підприємств регіону. Отриману з незаконних копалень вугільну продукцію га викрадене з шахт і збагачувальних фабрик міст Красний Луч, Антрацит, Свердловськ, Ровеньки Луганської області, а вугілля, ОСОБА_3 вивозить, за допомогою підконтрольних йому приватних комерційних структур, для продажу, як до енергогенеруючих компаній України гак і до Російської Федерації.

Одним з підконтрольних ОСОБА_3 підприємств є товариство з обмеженою відповідальністю «Тандем торг ПК» (код ЄДРПОУ 39536274, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10-а, яке було зареєстровано та отримало свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, легалізації громадських формувань Сєвєродонецького міського управління юстиції, розташованого за адресою Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська 13, де знаходяться реєстраційна справа ТОВ «Тандем торг ПК» (код 39536274).

У зв'язку з тим, що документи ТОВ «Тандем торг ПК» (код 39536274) знаходяться у володінні відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, легалізації громадських формувань Сєвєродонецького міського управління юстиції, розташованого за адресою Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська 13, та існує реальна загроза знищення або зміни вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику та участі власника, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, легалізації громадських формувань Сєвєродонецького міського управління юстиції, розташованого за адресою Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська 13, так як є підстави обґрунтовано вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 22015130000000447 від 31.08.2015 року задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшої виїмки їх оригіналів, а у відсутності оригіналів їх копій, що знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, легалізації громадських формувань Сєвєродонецького міського управління юстиції, розташованого за адресою Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська 13, а саме реєстраційної справи ТОВ «Тандем торг ПК» (код 39536274, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10-а).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя І.Г. Макаренко