Ухвала суду № 67561227, 27.06.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

27.06.17

У Х В А Л А Справа № 200/10292/17 Іменем України Провадження № 1-кс/200/6164/17

27 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12017040000000692 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 червня 2017 року старша слідча в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000692, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до наданого слідчою клопотання, Кримінальне провадження зареєстроване на підставі заяви ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» (код ЄДРПОУ 40696815, юридична адреса: 49044 м.Дніпро, узвіз Крутогірний, 15, оф.6), про те, що 07.04.2017 невстановлені особи, з метою незаконного припинення обтяження об'єкту нерухомого майна по вул. Європейській (колишня вул.Миронова) 20-А в м.Дніпро, надали приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 завідомо підроблений документ повідомлення від імені ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» від 0304.2017 вих. № 111 про повне виконання ОСОБА_4 зобов'язань за Кредитним договором № 31/38/06-Склв від 05.05.2006, укладеним з ВАТ «Кредитпромбанк».

В ході досудового розслідування встановлено, що 22 березня 2017 року між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» був укладений договір № 8/к про відступлення прав вимоги, відповідно до умов якого ПАТ «Дельта Банк» відступає права вимоги ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» за кредитним договором № 31/38/06-Склв від 05.05.2006 року, укладеним гр. ОСОБА_4 з ВАТ «Кредитпромбанк». За відступлення прав вимоги ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» було сплачено банку грошові кошти у сумі 5 055 555 грн. 55 коп.

На підставі укладеного договору про відступлення прав вимоги від 22.03.2017 року № 8/к, 22.03.2017 року між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» був укладений договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, зареєстрований в реєстрі за № 221.

Відповідно до умов договору про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 22.03.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, зареєстрований в реєстрі за № 221, ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» набуло право вимоги за іпотечним договором № 31/38/101/06-Скл від 05.05.2006 року, посвідченим приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6М, зареєстрованим в реєстрі за № 1986.

Таким чином, ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» починаючи з 22.03.2017 року отримало право, у разі не погашення гр. ОСОБА_4 Мусійвичем грошових зобов'язань, на звернення стягення на предмет іпотеки - нежилі приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Європейська (колишня вул.Миронова), буд. 20-А, поз. 101-107, 111-114, 124-130, 132-135, 301-311, 313-319, 402-404.

14 квітня 2017 року з баз відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження обєктів нерухомого майна ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» стали відомі факти незаконного виведення вказаних нежилих приміщень з іпотеки та подальшого незаконного відчуження.

Так, 07 квітня 2017 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 було припинено іпотеку та припинено обтяження (а саме заборону відчудження нерухомого майна) стосовно нежилих приміщень за адресою: м. Дніпро, вул. Європейська (колишня вул.Миронова), буд. 20-А, поз. 101-107, 111-114, 124-130, 132-135, 301-311, 313-319, 402-404, зареєстровану приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 05.05.2006 року у звязку з посвідченням договору іпотеки від 05.05.2006 року за реєстровим № 31/38/101/06-Склв, номер запису про іпотеку:13282621.

Зняття заборони відчудження вищевказаного нерухомого майна було здійснено на підставі підробленого письмового повідомлення, складеного від імені ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» від 03.04.2017 року вих. № 111 про нібито повне виконання гр. ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1) зобов'язань за Кредитним договором № 31/38/06-Склв від 05.05.2006 року, укладеним з ВАТ «Кредитпромбанк».

Після зняття заборони відчудження вказаного нерухомого майна, 08.04.2017 року, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було посвідчено договір купівлі продажу даного нерухомого майна та зареєстровано в реєстрі за № 1075, між гр. ОСОБА_4 Мусійвичем та гр. ОСОБА_9.

08.04.2017 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 були посвідчені договір іпотеки, зареєстрований в реєстрі № 1084, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та договір іпотеки від 08.04.2017 року, зареєстрований в реєстрі за № 1081, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_11

У звязку з укладанням 08.04.2017 року договорів іпотеки, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 були зареєстровані обтяження (номера записів 19885056, 19884992) заборона відчудження вищевказаного обєкту нерухомого майна.

В подальшому від приватного нотаріуса ОСОБА_3 ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» було отримано копію підробленого повідомлення № 111 від 03.04.2017, на підставі якого було виведено з іпотеки приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Європейська (колишня вул.Миронова), буд. 20-А.

Згідно показань директора ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» ОСОБА_12, вказаний документ він ніколи не підписував, підпис від його імені підроблений. Окрім того, згідно книги реєстрації вихідної кореспонденції ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» 03.04.2017 вихідного номеру 111 не було і вищевказане повідомлення не реєструвалося. Грошові кошти від гр. ОСОБА_4 в рахунок погашення зобовязань за Кредитним договором № 31/38/06-Склв від 05.05.2006 року, укладеним з ВАТ «Кредитпромбанк», на розрахунковий рахунок ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» ніколи не надходило.

В теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи документів, на підставі яких 07.04.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_3 припинено іпотеку та припинено обтяження стосовно нежилих приміщень за адресою: м. Дніпро, вул. Європейська (колишня вул.Миронова), буд. 20-А, поз. 101-107, 111-114, 124-130, 132-135, 301-311, 313-319, 402-404, а також документів, на підставі яких 08.04.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_8 було посвідчено договір купівлі продажу даного нерухомого майна між ОСОБА_4 та ОСОБА_9, а також договори іпотеки між ОСОБА_9 і ОСОБА_10 та між ОСОБА_9 та ОСОБА_11, в звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи на вказаний обєкт нерухомості, яка зберігається у відділі реєстрації майнових прав управління у сфері державної реєстрації Департаменту адмінінстративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Відділ реєстрації майнових прав управління у сфері державної реєстрації Департаменту адмінінстративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради розташований за адресою: м.Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 56.

Слідча в судове засідання не з'явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Представник відділу реєстрації майнових прав управління у сфері державної реєстрації Департаменту адмінінстративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як наведені достатні підстави вважати, що в оригіналах документів, які перебувають у володінні відділу реєстрації майнових прав управління у сфері державної реєстрації Департаменту адмінінстративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати старшій слідчій в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також слідчим слідчої групи, оперативним підрозділам за дорученням слідчої або прокурора, в порядку ст.ст. 40,41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні відділу реєстрації майнових прав управління у сфері державної реєстрації Департаменту адмінінстративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 56, а саме: реєстраційної справи на нежитлові приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Європейська (колишня вул.Миронова), буд. 20-А, поз. 101-107, 111-114, 124-130, 132-135, 301-311, 313-319, 402-404.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 27 липня 2017 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко