Ухвала суду № 67560938, 03.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/22585/17

Провадження № 1-кс/761/14241/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А.., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Кушнір О.В., внесене по кримінальному провадженню №12016100100014726 від 18.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають в Київському обласному та по місту Києву управлінні лісового та мисливського господарства (код ЄДРПОУ 35278561), -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Кушнір О.В., по кримінальному провадженню за №12016100100014726 від 18.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають в Київському обласному та по місту Києву управлінні лісового та мисливського господарства (код ЄДРПОУ 35278561).

Клопотання обґрунтовується тим, що службовими особами ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» (код ЄДРПОУ 40429808), далі (ТОВ «ТВС»), укладено міжнародний контракт з підприємством - нерезидентом «Saninogullari Orman Urunleri Imalatvesan. LTD.STI» (Туреччина) №1/2016 від 05.05.2016 р., щодо постачання пиломатеріалів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ТВС», для здійснення експортних операцій з 2016 р., по теперішній час отримують сертифікати в Київському обласному та по місту Києву управлінні лісового та мисливського господарства (код ЄДРПОУ 35278561) дала (управління), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 30.

Для отримання сертифікатів головним бухгалтером ТОВ «ТВС», ОСОБА_2 до управління надається пакет документів а саме: заява встановленого зразка, товарно-транспортні накладні по ланцюгу постачання від початкового лісокористувача до підприємства експортера в даному випадку ТОВ «ТВС», інвойси, рахунки фактури.

26.04.2017 р., на підставі Ухвали Шевченківського районного суду м. Києва, проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «ТВС», за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 9. В ході обшуку було виявлено та вилучено чорнову бухгалтерію ТОВ «ТВС» а саме: товарно-транспортні накладні, накладні, специфікації, інвойси, митні декларації, договори, додаткові угоди, банківські виписки ТОВ «ТВС» та ін..

Аналізом виявлених та вилучених під час обшуку банківських виписок ТОВ «ТВС» за 2016-2017 роки, встановлено факт перерахування грошових коштів ТОВ «ТВС» в адресу фізичних осіб-підприємців за пиломатеріали, а саме: ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3).

З метою перевірки отриманих фактичних даних про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування вчиненого кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, наданих службовими особами ТОВ «ТВС» до Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код ЄДРПОУ 35278561).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Кушнір О.В., внесене по кримінальному провадженню №12016100100014726 від 18.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають в Київському обласному та по місту Києву управлінні лісового та мисливського господарства (код ЄДРПОУ 35278561), - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Кушніру О.В., право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають в Київському обласному та по місту Києву управлінні лісового та мисливського господарства (код ЄДРПОУ 35278561) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 30, до документів які надавалися службовими особами ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» (код ЄДРПОУ 40429808) за період з 01.07.2016 року по 03.07.2017, а саме: заяв встановленого зразка, сертифікатів, товарно-транспортних накладних по ланцюгу постачання від початкового лісокористувача до підприємства експортера в даному випадку ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс», інвойсів, рахунків фактур.

Службовим особам Київського обласного та по місту Києву управлінню лісового та мисливського господарства (код ЄДРПОУ 35278561), забезпечити прокурору, слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор, слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити Київському обласному та по місту Києву управлінні лісового та мисливського господарства (код ЄДРПОУ 35278561) (службовим особам) її та залишити опис документів, які були вилучені, а Київське обласне та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код ЄДРПОУ 35278561) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.