Ухвала суду № 67558712, 05.07.2017, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/407/2017

Справа № 537/2800/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчук Полтавської області ОСОБА_1, за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2, слідчого Марченко В.С., розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просив надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, до банківських документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро,вул. Набережна Перемоги,б.50.

-Інформацію про те, хто є власником вищевказаної карти, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по зазначеному рахунку;

-довідки про рух грошових коштів по рахунку (банківська картка № 5168-7555-2866-8953) з 16.05.17 по 05.05.2017 року із зазначенням адреси здійснення операцій (IP адреси), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення оригіналів.

-Фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № 5168-7555-2866-8953 з 12.05.17 по 12.05.2017 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №12017170110000866 від 17.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2017 року невстановлена особа, під приводом продажу товару на сайті «ОЛХ» у мережі Інтернет, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 4364 гривень, завдавши матеріального збитку ОСОБА_4

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4, яка показала, що 16.05.2017 близько 10.30 години ОСОБА_4 замовила по оголошенню в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» товар, а саме каву «КафеДор». Вона зателефонувала на номер, який був вказаний в оголошенні 096-314-24-52. Слухавку підняв чоловік та представився Миколою з міста Чернівці. В цей же день, близько 12 години ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 4364 гривень на банківську картку «ПриватБанку» № 5168-7555-2866-8953 через термінал, який знаходиться по вул. Першотравневій, 43. Одразу коли ОСОБА_4 відправила гроші, вона подзвонила та повідомила про це продавцю, в свою чергу він сказав, що гроші отримав та зараз буду відправляти товар. За 2 години вона ще раз йому зателефонувала, так як номера декларації від продавця так і не отримала. Микола їй повідомив, що він чекає на свого друга, який має привезти йому номер декларації. Ще через годину телефон продавця був вже вимкнутий. На наступний день ОСОБА_4 подзвонила на пошту, де їй повідомили, що на її імя нічого немає. Після цього ОСОБА_4 викликала поліцію.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 5168-7555-2866-8953 за період часу з 16.05.2017 року по 05.06.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

В судове засідання зявився слідчий Марченко В.С., який підтримав клопотання, з наведених підстав.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» не з'явився в судове засідання, хоча повідомлявся про місце і час розгляду справи.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Судом встановлено, що СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017170110000866 від 17.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту шахрайства. А саме, що 16.05.2017 року невстановлена особа, під приводом продажу товару на сайті «ОЛХ» у мережі Інтернет, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 4364 гривень, завдавши матеріального збитку ОСОБА_4

Клопотання містить відомості, передбачені ст. 160 КПК України, та підтверджено протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.05.2017 року, протоколом допиту потерпілого від 09.07.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначені в поданні документи перебувають ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні №12017170110000866 від 17.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись статтею 131, 132, 159-166, 309, 310 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене з прокурором, задовольнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, до банківських документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро,вул. Набережна Перемоги,б.50.

- Інформацію про те, хто є власником вищевказаної карти, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по зазначеному рахунку;

- Довідки про рух грошових коштів по рахунку (банківська картка № 5168-7555-2866-8953) з 16.05.17 по 05.05.2017 року із зазначенням адреси здійснення операцій (IP адреси), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення оригіналів.

- Фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № 5168-7555-2866-8953 з 12.05.17 по 12.05.2017 року.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05.08.2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Маханьков О.В.