Ухвала суду № 67558679, 05.07.2017, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/405/2017

Справа № 537/2790/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2017 рокуслідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчук Полтавської області ОСОБА_1, за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2, слідчого Марченко В.С., розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просив надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 5120-1417-0110-0004-54 за період часу з 25.03.2014 року по 10.04.2014 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № 5120-1417-0110-0004-54 за період часу з 25.03.2014 року по 10.04.2014 року, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро,вул. Набережна Перемоги,б.50.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №12014170110000454 від 05.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2014 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою під приводом продажу моторолера через мережу Інтернет, заволоділа грошима гр-на ОСОБА_4 на суму 2500 гривень, які він перерахував через термінал самообслуговування за адресою: м. Кременчук, вул. Республіканська, 87.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4, який показав, що 25.03.2014 близько 19.00 години він знайшов в мережі Інтернет на сайті «Авторіо» оголошення про продаж моторолера «Ямаха Т-МАХ». Він зателефонував на номер, який було вказано в оголошенні 099-66-84-365. Під час розмови по мобільному телефону він дізнався, що продавця зватиДідик Микола та він займається продажеммототранспорту. Він сказав продавцю, що хоче придбати даний моторолер, який коштує 27000 гривень. Продавець йому сказав, що треба перерахувати передплату в сумі 2500 гривень на рахунок № 5120-1417-0110-0004-54 через «ПриватБанк». Він погодився та 26.03.2014 року через термінал самообслуговування в відділенні «ПриватБанк» по вул. Республіканській перерахував 2500 гривень. Після цього, в цей же день він зателефонував знову на вищевказаний мобільний телефон і чоловік підтвердив, що гроші отримав і збирається вислати йому даний моторолер. Так продавець обіцяв йому декілька днів вислати моторолер але потім даний номер мобільного телефону вимкнув. ОСОБА_4 знову через мережу Інтернет знайшов аналогічне оголошення на сайті «Авторіо» але номер телефону вже був 066-576-19-97. Він знову зателефонував по номеру, але продавець відмовляється, що отримував від нього гроші, хоча Бадика може підтвердити випискою з банку та чеком сплати. Дані оголошення зареєстровані на сайті с м. Чоп

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 5120-1417-0110-0004-54 за період часу з 25.03.2014 року по 10.04.2014 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP- адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

В судове засідання зявився слідчий Марченко В.С., який підтримав клопотання, з наведених підстав.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» не з'явився в судове засідання, хоча повідомлявся про місце і час розгляду справи.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Судом встановлено, що СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР 05.04.2014 року за №12014170110000454, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства. А саме, що 26.03.2014 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою під приводом продажу моторолера через мережу Інтернет, заволоділа грошима гр-на ОСОБА_4 на суму 2500 гривень, які він перерахував через термінал самообслуговування за адресою: м. Кременчук, вул. Республіканська, 87.

Клопотання містить відомості, передбачені ст. 160 КПК України, та підтверджено протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 04.04.2014 року, протоколом допиту потерпілого від 10.04.2014 року, випискою з рахунка.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначені в поданні документи перебувають ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР 05.04.2014 року за №12014170110000454, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись статтею 131, 132, 159-166, 309, 310 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене з прокурором, задовольнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 5120-1417-0110-0004-54 за період часу з 25.03.2014 року по 10.04.2014 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № 5120-1417-0110-0004-54 за період часу з 25.03.2014 року по 10.04.2014 року, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро,вул. Набережна Перемоги,б.50.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05.08.2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Маханьков О.В.