Ухвала суду № 67558483, 05.07.2017, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/406/2017

Справа № 537/2796/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчук Полтавської області ОСОБА_1, за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2, слідчого Марченко В.С., розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просив надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 4405-8823-1234-7010 з 21.06.2014 по 05.07.2014 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № 4405-8823-1234-7010 в період з часу з 21.06.2014 по 05.07.2014 року, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро,вул. Набережна Перемоги,б.50.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №12014180110000873 від 25.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2014 року близько 17:40 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 4000 гривень через термінал банку ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований по вул. І.Приходька в м. Кременчуці.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4, яка показала, що 21.06.2014 року син ОСОБА_4 побачив оголошення в мережі Інтернет на сайті «Сландо» про продаж телефону марки «Iphone5» та сказав своїм батькам про те, що хоче його придбати. Чоловік ОСОБА_4О подзвонив на номер, який був в оголошенні 093-911-17-21. Вона перерахувала кошти на рахунок 4405-8823-1234-7010 на ім`я ОСОБА_5. Того ж дня на мобільний телефон подзвонив продавець та повідомив, що гроші на рахунок прийшли та він йде в відділення Нової пошти для відправки телефону. В цей день чоловік ОСОБА_4 дзвонив на номер продавця, але він був вимкнений.

На наступний день зранку продавець сам подзвонив та повідомив, що він відправив посилку з телефоном, але номер декларації сповістити не міг з невідомих причин. Потім телефон у продавця знову був вимкнений та на зв`язок він не виходив. Зателефонувавши до Нової пошти ОСОБА_4 повідомили, що на ім`я її чоловіка посилок немає.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 4405-8823-1234-7010 за з 21.06.2014 по 05.07.2014року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу,фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № 4405-8823-1234-7010 в період з часу з 21.06.2014 по 05.07.2014 року, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

В судове засідання зявився слідчий Марченко В.С., який підтримав клопотання, з наведених підстав.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» не з'явився в судове засідання, хоча повідомлявся про місце і час розгляду справи.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Судом встановлено, що СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12014180110000873 від 25.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту шахрайства. А саме, що 21.06.2014 року близько 17:40 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 4000 гривень через термінал банку ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований по вул. І.Приходька в м. Кременчуці.

Клопотання містить відомості, передбачені ст. 160 КПК України, та підтверджено протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 25.06.2014 року, протоколом допиту потерпілого, чеком №21062014173939 від 21.06.2014 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначені в поданні документи перебувають ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні №12014180110000873 від 25.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись статтею 131, 132, 159-166, 309, 310 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене з прокурором, задовольнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 4405-8823-1234-7010 з 21.06.2014 по 05.07.2014 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № 4405-8823-1234-7010 в період з часу з 21.06.2014 по 05.07.2014 року, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро,вул. Набережна Перемоги,б.50.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05.08.2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Маханьков О.В.