Ухвала суду № 67557308, 05.07.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/2932/17

1-кс/357/2649/17

У Х В А Л А

05 липня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Закаблук О. В. при секретарі Кричевській Н.В.,

за участю сторони кримінального провадження заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 12016110030005698, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

26.06.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про надання інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції ДКНП України лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасового доступу до документів строком на 30 днів, що перебувають у володінні:

оператора мобільного звязку «Київстар», що належить ПрАТ «Київстар» - м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме до документів, в яких відображена інформація про звязки абонентів, які використовують абонентські номери: +380966917437, +380971985506, +380678599871, +380682198915, +380966801067, +380980383315, +380684135142, +380683303136, +380973599365 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2016 по 23 год. 59 хв. 29.05.2017 р.;

оператора мобільного звязку «vodafone», що належить ПрАТ «ВФ Україна» - м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме до документів, в яких відображена інформація про звязки абонентів, які використовують абонентські номери: +380660254326, +380664284508, +380950366907, +380950827457, +380661113772, +380936970502, +380508141164, +380506085123, +380634836190, +380502156000, +380505506445, +380500182056, +380660254612, +380666017795, +380508705582, +380666437098, +380995322722, +380660324557, +380663000760, +380956623133 +380505446353, +380954804847, +380665030762, +380999069617, +38095036690, +380997258880, +380959037843, +380501036029, +380956315368, +380992845202, +380660117707, +380506431633, +380501020001, +380958672720 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2016 по 23 год. 59 хв. 29.05.2017 р., +38 095 903 78 43, +38 095 735 10 79, +38 095 611 50 15 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2016 по 23 год. 59 хв. 21.06.2017 р.;

оператора мобільного звязку «3Mob» ТОВ «ТРИМОБ», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 34-а, що належить ПАТ «Укртелеком» (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18), а саме до документів, в яких відображена інформація про звязки абонентів, які використовують абонентські номери: +380919257462, +380919257487, +380919564430, +380918029671, +380919585902, +380918033123, +380919786924, +380919001081, +380919408654, +380918029581, +380913598528, +380919564361, +380919385216, +380919337213 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2016 по 23 год. 59 хв. 29.05.2017 р.;

оператора мобільного звязку «lifecell», що належить ТОВ «лайфселл», 03110, м. Київ, вул. Амосова, 12, а саме до документів, в яких відображена інформація про звязки абонентів, які використовують абонентські номери: +380634836692, +380939745240, +380634821921, +380936977652, +380731688567, +380936979044, +380734507194, +380935762513, +380732263229 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2016 по 23 год. 59 хв. 29.05.2017 р., з відомостями про типи зєднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з привязкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу зєднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв'язок (абонентів Б) у заданий період часу, з можливістю вилучення електронних копій згаданих документів, яке мотивоване тим, що гр. ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, діючи з єдиним наміром та попередньою змовою між собою та групою невстановлених осіб, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману, заволоділи майном у вигляді грошових коштів, що належали потерпілим ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ряду інших осіб, які на даний час встановлюються.

Так, група на даний час невстановлених осіб, під приводом проведення розіграшів автомобілів, здійснювали смс-розсилку з повідомленнями про виграш авто користувачам телекомунікаційних послуг. В ході подальшої телефонної розмови вказані особи повідомляли їм неправдиву інформацію про те, що вони стали переможцями конкурсу, виграли авто та можуть отримати приз у виді автомобіля чи грошового еквіваленту його вартості. Ввівши в оману потерпілих, невстановлені особи схиляли їх до здійснення грошових переказів (податків, зборів, мит) на окремі карткові рахунки.

В свою чергу гр. ОСОБА_17, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_18, а також з єдиним наміром, відкривали у банківських установах м.Біла Церква карткові рахунки на мешканців м.Біла Церква з числа своїх знайомих, які в подальшому використовувалися для зарахування на них грошових коштів потерпілих, зокрема ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16

Аналогічним чином було оформлено інші платіжні картки, з використанням яких відбувалося заволодіння коштами громадян, введених в оману невстановленими особами. Точна кількість оформлених карток та потерпілих від дій вказаних осіб у звязку з їх значною кількістю встановлюється органами досудового розслідування та оперативними підрозділами.

Після надходження грошових коштів на вказані рахунки ОСОБА_18 повідомляв про це ОСОБА_19, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_20 чи ОСОБА_7, які з використанням відповідних платіжних карток, закріплених за вказаними банківськими рахунками, а також з використанням банкоматів, здійснювали незаконні платіжні операції з грошовими коштами потерпілих, що полягали у знятті готівкових коштів з вказаних рахунків.

В подальшому вказані вище кошти ОСОБА_17, ОСОБА_8, ОСОБА_20, ОСОБА_6, ОСОБА_7 передавалися ОСОБА_4 чи ОСОБА_21, які з використанням платіжних терміналів самообслуговування ПАТ КБ «Приват-Банк» код ЄРДПОУ 14360570, зараховували їх на свої карткові рахунки в даній банківській установі.

Окрім цього було встановлено, що ОСОБА_4 на прохання ОСОБА_18 здійснювала поповнення мобільних рахунків, які в подальшому використовувалися для вчинення злочинів.

Проведеним моніторингом було встановлено сукупність номерів, які в період з травня 2016 по травень 2017 були поповнені з карткового рахунку ПАТ КБ «Приват Банк».

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, встановлення місця знаходження, ідентифікаційних ознак засобів звязку, якими користуються злочинці, необхідно отримати доступ до інформації, про звязки абонентів телекомунікаційних послуг, поповнення рахунків яких, здійснювалося з карткових рахунків ОСОБА_4 ПАТ КБ «Приват Банк» 5168 7555 2984 3472, 4149 4378 5673 9303.

В ході проведення моніторингу руху коштів по картковому рахунку ПАТ КБ «Приват Банк» 4149 4378 5673 9303, що належить ОСОБА_4, за період часу з травня 2016 по грудень 2016 року, було встановлено, що з нього здійснювалося поповнення наступних абонентських номерів:

оператора мобільного звязку «Vodafone» -

+380660254326,+380664284508,+380950366907,+380950827457,+380661113772,+380936970502,+380508141164,+380506085123,+380634836190,+380502156000,+380505506445,+380500182056,+380660254612,+380666017795,+380508705582,+380666437098,+380995322722,+380660324557,+380663000760, +380958672720;

оператора мобільного звязку «lifecell» -

+380634836692,+380939745240,+380634821921,+380936977652,+380731688567,+380936979044,+380734507194,+380935762513,+380732263229;

оператора мобільного звязку «Київстар» -

+380966917437,+380971985506,+380678599871,+380682198915;

оператора мобільного звязку «3моб» -

+380919257462,+380919257487,+380919564430,+380918029671,+380919585902,+380918033123,+380919786924,+380919001081,+380919408654, +380918029581.

В ході проведення моніторингу руху коштів по картковому рахунку ПАТ КБ «Приват Банк» 5168 7555 2984 3472, що належить ОСОБА_4, за період часу з січня 2017 по травень 2017 року було встановлено, що з нього здійснювалося поповнення наступних абонентських номерів:

оператора мобільного звязку «Vodafone» -

+380956623133+380505446353,+380954804847,+380665030762+380999069617,+38095036690,+380997258880,+380959037843+380501036029,+380956315368,+380992845202,+380660117707, +380506431633+380501020001;

оператора мобільного звязку «Київстар» - +380966801067+380980383315,+380684135142, +380683303136, +380973599365;

оператора мобільного звязку «3моб» -

+380913598528, +380919564361, +380919385216, +380919337213.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_22. який відбуває покарання в УВП на непідконтрольній українському уряду території, є безпосереднім виконавцем окремих злочинів, повязаних з телефонуванням громадянам та з використанням обману, отримання доступу до конфіденційних даних карткових рахунків вказаних осіб. Грошові кошти отримані в результаті вчинення злочинів, переказуються ОСОБА_4 на картковий рахунок ПАТ КБ «Приват Банк», відкритим на імя брата ОСОБА_22 ОСОБА_23 ОСОБА_22 користується мобільним телефоном з сім-карткою оператора телекомунікаційних послуг «Vodafone» з № +38 066 526 73 76.

Окрім цього, було також встановлено, що шахраї, особи яких на даний час не встановлені, використовують абонентські номери № +38 066 251 76 56, +38 095 903 78 43, +38 095 735 10 79, +38 095 611 50 15, для звязку між собою.

В судовому засіданні слідчий Мельник Д.О. підтримав заявлене клопотання та пояснив, що з метою зясування всіх обставин даного кримінального правопорушення, для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно володіти інформацією про вхідні та вихідні дзвінки, зроблені із даних номерів стільникового звязку за вказаний період часу, необхідний доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває в операторів мобільного зв»язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «ТРИМОБ», ТОВ «Лайфселл», що неможливо без дозволу слідчого судді, а тому просить клопотання задовольнити, так як іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Представники ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «ТРИМОБ», ТОВ «Лайфселл», належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів, що для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв»язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «ТРИМОБ», ТОВ «Лайфселл», так як названа інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації необхідний для проведення у справі слідчо-оперативних заходів для встановлення особи чи осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, інформація може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, містить охоронювану законом таємницю, без названої інформації неможливо встановлення об»єктивних обставин справи відповідно до ч.6,7 ст.163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити в межах інформації, яка мається в мобільних операторів на час розгляду клопотання в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції ДКНП України лейтенанту поліції ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні:

оператора мобільного звязку «Київстар», що належить ПрАТ «Київстар» - м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме до документів, в яких відображена інформація про звязки абонентів, які використовують абонентські номери: +380966917437, +380971985506, +380678599871, +380682198915, +380966801067, +380980383315, +380684135142, +380683303136, +380973599365 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2016 по 23 год. 59 хв. 29.05.2017 р.;

оператора мобільного звязку «vodafone», що належить ПрАТ «ВФ Україна» - м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме до документів, в яких відображена інформація про звязки абонентів, які використовують абонентські номери: +380660254326, +380664284508, +380950366907, +380950827457, +380661113772, +380936970502, +380508141164, +380506085123, +380634836190, +380502156000, +380505506445, +380500182056, +380660254612, +380666017795, +380508705582, +380666437098, +380995322722, +380660324557, +380663000760, +380956623133 +380505446353, +380954804847, +380665030762, +380999069617, +38095036690, +380997258880, +380959037843, +380501036029, +380956315368, +380992845202, +380660117707, +380506431633, +380501020001, +380958672720 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2016 по 23 год. 59 хв. 29.05.2017 р., +38 095 903 78 43, +38 095 735 10 79, +38 095 611 50 15 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2016 по 23 год. 59 хв. 21.06.2017 р.;

оператора мобільного звязку «3Mob» ТОВ «ТРИМОБ», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 34-а, що належить ПАТ «Укртелеком» (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18), а саме до документів, в яких відображена інформація про звязки абонентів, які використовують абонентські номери: +380919257462, +380919257487, +380919564430, +380918029671, +380919585902, +380918033123, +380919786924, +380919001081, +380919408654, +380918029581, +380913598528, +380919564361, +380919385216, +380919337213 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2016 по 23 год. 59 хв. 29.05.2017 р.;

оператора мобільного звязку «lifecell», що належить ТОВ «лайфселл», 03110, м. Київ, вул. Амосова, 12, а саме до документів, в яких відображена інформація про звязки абонентів, які використовують абонентські номери: +380634836692, +380939745240, +380634821921, +380936977652, +380731688567, +380936979044, +380734507194, +380935762513, +380732263229 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.05.2016 по 23 год. 59 хв. 29.05.2017 р., з відомостями про типи зєднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з привязкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу зєднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв'язок (абонентів Б) у заданий період часу, з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов»язкова для виконання операторам мобільного зв»язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», ТОВ «ТРИМОБ», що належить ПАТ «Укртелеком».

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції у Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24