Ухвала суду № 67555805, 04.07.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/9731/17

Провадження № 1-кс/161/4456/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 липня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., з участю секретаря Соколової К.Ю., прокурора Галян А.М., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документівпро використання рахунків ПАТ «Луцький картонно-паперовий комбінат» (код ЄДРПОУ 00292652) за №№ 207373511625 (840), 207373511625 (980), 207373511625 (978) відкритих в Філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Луцьк (МФО303138, м. Луцьк, вулиця Степана Бандери,20) та провести вилучення роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунках з моменту відкриття по дату закриття, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, що знаходяться що перебувають, або можуть перебувати у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО300012, м. Київ, провулок Шевченка,12) та здійснити вилучення таких документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016030000000064 від 11.11.2016 за ознаками вчинення службовими особами ПАТ «ЛКПК» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, а також на виконання вказівок наданих Луцьким міськрайонним судом під час скасування постанови про закриття кримінального провадження, виникла необхідність в дослідженні обставин здійснення фінансово-господарських операцій ПАТ «Луцький картонно-руберойдовий комбінат», їх документального підтвердження, встановлення обставин придбання товарно-матеріальних цінностей, умов та стану взаєморозрахунків між контрагентами, підтвердження або спростування імітації проведення таких розрахунків, а також дослідження ланцюгу руху грошових коштів, перерахованих ПАТ «Луцький картонно-паперовий комбінат», подальшого їх перерахування фірмам контрагентам ВАТ «Луцький картонно-паперовий комбінат», а також дослідження питання подальшого повернення таких коштів готівкою службовим особам ПАТ «Луцький картонно-паперовий комбінат» (або ж повернення коштів товариству в інший спосіб) або їхнього перерахування в адресу інших субєктів господарювання «по ланцюгу» та встановлення причетних до цього осіб, а перевірити ці обставини можливо лише шляхом розкриття банківської таємниці ПАТ «Луцький картонно-паперовий комбінат» та здійснення аналізу про рух грошових коштів по таких рахунках, а тому прокурор звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ «Промінвестбанк».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6, 7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, на даний час немає, тому прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_1 або за його дорученням заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 чи відповідному оперативному підрозділу ГУ ДФС у Волинській області слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінніПАТ «Промінвестбанк» в м. Луцьк (МФО303138, м. Луцьк, вулиця Степана Бандери,20).

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_1 або за його дорученням заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 чи відповідному оперативному підрозділу ГУ ДФС у Волинській області, тимчасовий доступ до документів про використання рахунків ПАТ «Луцький картонно-паперовий комбінат» (код ЄДРПОУ 00292652) за №№ 207373511625 (840), 207373511625 (980), 207373511625 (978) відкритих в Філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Луцьк (МФО303138, м. Луцьк, вулиця Степана Бандери,20) та провести вилучення роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунках з моменту відкриття по дату закриття, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, що перебувають, або можуть перебувати у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО300012, м. Київ, провулок Шевченка,12) та здійснити вилучення таких документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідност.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя