Ухвала суду № 67548533, 30.06.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/6456/16-к

У Х В А Л А

30 червня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю слідчого Дмитріва Р.М., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

26.10.2016 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016140060003874 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що підставою для внесення даної інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань послужило повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, котре надійшло від Управління СБУ у Львівській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності, Управлінням СБУ у Львівській області отримано інформацію стосовно порушень вимог законодавства України під час здійснення фінансово-господарської діяльності Львівським казенним експериментальним підприємством засобів пересування та протезування ( м. Львів вул. Рудненська, 10 ЄДРПОУ 03187714), що призвели до нанесення збитків державним економічним інтересам.

В ході перевірки зазначеної інформації УСБУ отримано окремі матеріали державного фінансового аудиту Львівського КЕПЗПіП, проведеного ДФІ у Львівській області за період з 01.11.2014 року по 31.12.2015 р. Вивченням матеріалів встановлено, що протягом вказаного періоду Львівським КЕПЗПіП придбавались товарно-матеріальні цінності, які використовуються для виробництва технічних засобів реабілітації, за завищеною вартістю, при наявності на ринку значно дешевшої аналогічної продукції. При цьому закупівля вказаних ТМЦ здійснювалась підприємством не у безпосередніх виробників, а переважно в одних і тих самих посередницьких комерційних структурах.

Так, внаслідок закупівлі зварювального дроту, клею найрітового, пиломатеріалів не обрізних хвойних порід та комплектуючих для виготовлення крісел колісних в ТзОВ «Компанія Геліос», ДП «Компанія «ОСОБА_2», які являються афілійованими субєктами господарської діяльності та СПД ОСОБА_3 підприємством за вказаний період зайво витрачено 1376,3 тис. грн.

Зокрема, проведеним аналізом ринку постачальників товару встановлено, що на момент закупівлі підприємством дроту зварювального у ТзОВ «Компанія Геліос» виробник аналогічної продукції ПАТ «Плазма Тек» пропонувало на ринку товар за значно дешевшими цінами. Загальна різниця вартості по даній товарній позиції за листопад 2014 р. грудень 2015 р. з урахуванням транспортних витрат, склала 76294,2 грн.

Також порівняльним аналізом становлено, що на момент закупівлі підприємством клею найрітового у ТзОВ «Компанія Геліос» та СПД ОСОБА_3, інший постачальник ФОП ОСОБА_4 ( Львівська обл. м. Дрогобич вул. Грушевського 81/2) пропонував на ринку товар за значно дешевшими цінами. Загальна різниця по даній товарній позиції протягом листопаду 2014 р. грудня 2015 р., з урахуванням транспортних витрат, склала 165303 грн.

Аналогічно на момент закупівлі підприємством у ТзОВ «Компанія Геліос» та ДП «ОСОБА_5 ОСОБА_2» пиломатеріалів не обрізних хвойних порід, виробник такої продукції ДП «Жовківське лісове господарство» пропонувало на ринку товар за значно дешевшими цінами. Різниця по даній товарній позиції протягом листопада 2014 грудня 2015 рр., з урахуванням транспортних витрат, склала 243038 грн.

Крім цього, протягом листопада грудня 2014 р. внаслідок закупівлі Львівським КЕПЗПіП продукції та комплектуючих для виготовлення крісел колісних у ТзОВ «Компанія Геліос» а не у постачальника польської фірми «Vendita Sp.z.o.o» підприємством зайво витрачено коштів на суму 891,7 тис. грн.

Отже загальна сума збитків підприємству внаслідок придбання ТМЦ за необгрунтовано завищеними цінами протягом вказаного вище періоду склала 1376,3 млн. грн. При цьому систематичне придбання товарів та комплектуючих Львівським КЕПЗПіП в одних і тих же постачальників, які не є виробниками, вказує на наявність змови між службовими особами підприємства та вказаними постачальниками, спрямованої на заволодіння державними коштами.

Таким чином існує ймовірність, що ТзОВ «Компанія «ОСОБА_2» ЄДРПОУ 31362654 використовують як проміжкову ланку для перерахування та подальшого переведення у готівку і привласнення коштів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТзОВ «Компанія «ОСОБА_2» для здійснення господарської діяльності використовує банківські рахунки відкриті:

●ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» ( МФО 325268, юридична адреса: м. Львів вул. Сербська 1) № НОМЕР_1, № 2600666034978, № 2600866034840;

●ПАТ «КРЕДОБАНК» ( МФО 325365, юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова 78) № 2600101574811, № 2600101574811;

●АТ «УКРЕКСІМБАНК» ( МФО 325718, юридична адреса: м.. Київ вул. Антоновича, 127) № 2600300601104, № 2604010001104.

Отримання таких документів та інформації по вищевказаних рахунках надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення бюджетних коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування громадянам заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Документи та інформація по вказаних рахунках знаходиться лише у вказаних установах ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» ( МФО 325268, юридична адреса: м. Львів вул. Сербська 1), ПАТ «КРЕДОБАНК» ( МФО 325365, юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова 78), АТ «УКРЕКСІМБАНК» ( МФО 325718, юридична адреса: м.. Київ вул. Антоновича, 127) і тому здобути їх можливо лише у вказаних установах шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобовязані забезпечувати збереження банківської таємниці.

Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_1 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» ( МФО 325268, юридична адреса: м. Львів вул. Сербська 1).

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати згоду на тимчасовий доступ та можливість вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» ( МФО 325268, юридична адреса: м. Львів вул. Сербська 1) № НОМЕР_1, № 2600666034978, № 2600866034840; ПАТ «КРЕДОБАНК» ( МФО 325365, юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова 78) № 2600101574811, № 2600101574811; АТ «УКРЕКСІМБАНК» ( МФО 325718, юридична адреса: м. Київ вул. Антоновича, 127) № 2600300601104, № 2604010001104.

- копій документів щодо відкриття рахунків у ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» ( МФО 325268, юридична адреса: м. Львів вул. Сербська 1) № НОМЕР_1, № 2600666034978, № 2600866034840; ПАТ «КРЕДОБАНК» ( МФО 325365, юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова 78) № 2600101574811, № 2600101574811; АТ «УКРЕКСІМБАНК» ( МФО 325718, юридична адреса: м.. Київ вул. Антоновича, 127) № 2600300601104, № 2604010001104, банківських карток із зразками підпису та відтиску печатки керівників ТзОВ «Компанія «ОСОБА_2» ( код ЄДРПОУ 32484403), а також інших осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків;

- повний рух коштів по рахунках відкритих у ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» ( МФО 325268, юридична адреса: м. Львів вул. Сербська 1) № НОМЕР_1, № 2600666034978, № 2600866034840; ПАТ «КРЕДОБАНК» ( МФО 325365, юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова 78) № 2600101574811, № 2600101574811; АТ «УКРЕКСІМБАНК» ( МФО 325718, юридична адреса: м.. Київ вул. Антоновича, 127) № 2600300601104, № 2604010001104 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2016 року відповідно по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях;

Виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_1, слідчих Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області котрі входять у склад групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.