YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Постанова № 67544776, 03.07.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

03.07.2017

Номер справи

522/11231/17

Номер документу

67544776

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛК ЕНЕРГОЛЮКС"

03.07.2017

№ 522/11231/17

№ 1-«кс»/522/11838/17

УХВАЛА

Іменем України

03 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С.

при секретарі Радецькій Г.Д.

за участю слідчого Cвінціцького І.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017160000000017 від 08.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді із клопотанням поргодженим з прокурором, про арешт речей та документів, які були тимчасово вилучені у ході проведеного 27.06.2017 обшуку в приміщеннях за місцем розташування ТОВ «ЛК Енерголюкс» за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 10-Д.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017160000000017 від 08.02.2017 щодо службових осіб ТОВ «ЛК Енерголюкс» (код ЄДРПОУ 35049537) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «ЛК Енерголюкс», у період 2014-2016 років, на виконання договірних зобовязань перед КП ЕМЗО «Одесміськсвітло», відобразили у бухгалтерському та податковому обліку проведення недійсних (безтоварних, фіктивних) операцій з ТОВ «Азіяфорест», ТОВ «Базіс Торг», ТОВ «Глобалстройбуд», ТОВ «Дейлар», ТОВ «Домус Альянс», ТОВ «Легобуд», ТОВ «Оптімастандарт К», ТОВ «Ост Плюс», ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», ТОВ «Фербус», ТОВ «Велитон», ТОВ «Грін ОСОБА_4», ТОВ «Союз Прайд» щодо придбання ремонтно-монтажних робіт на обєктах у м. Одесі та Одеської області, ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток у розмірі понад 3445000 грн., що є особливо великим розміром.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ «ЛК Енерголюкс» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: умисне ухилення від сплати податків, зборів (обовязкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобовязується їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

Одним з доказів протиправних дій службових осіб ТОВ «ЛК Енерголюкс» являються первинні бухгалтерські, облікові та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об'єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово - господарські операції, що є об'єктами оподаткування.

Доказами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами підприємства ТОВ «ЛК Енерголюкс» являються первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, чорнові записи, що характеризують фактичну діяльність підприємства ТОВ «ЛК Енерголюкс», комп'ютерну техніку з носіями інформації про фактичну діяльність вказаного підприємства.

З метою відшукання доказів, що вказують на факти ухилення від сплати податків посадовими особами підприємства ТОВ «ЛК Енерголюкс» 27.06.2017 проведено обшук в приміщеннях за місцем розташування ТОВ «ЛК Енерголюкс» за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 10-Д, за результатами проведення якого виявлено та вилучено:

1.Договір підряду на виконання робіт №70 від 06 грудня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 27 аркушах

2.Договір підряду на виконання робіт №49 від 23 серпня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 43 аркушах

3.Договір підряду на виконання робіт №42 від 24.06.2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 14 аркушах

4.Договір підряду на виконання робіт №5 від 05 квітня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 33 аркушах

5.Договір підряду на виконання робіт №69 від 06 грудня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 28 аркушах

6.Договір підряду на виконання робіт №71 від 06 грудня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 27 аркушах

7.Договір підряду на виконання робіт №72 від 06 грудня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 29 аркушах

8.Договір підряду на виконання робіт №50 від 23 серпня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 40 аркушах

9.Договір підряду на виконання робіт №15 від 23 липня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 36 аркушах

10.Договір підряду на виконання робіт №14 від 23 липня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 34 аркушах

11.Договір підряду на виконання робіт №47 від 23 серпня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 40 аркушах

12.Договір підряду на виконання робіт №55 від 16 вересня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 28 аркушах

13.Договір підряду на виконання робіт №67 від 05 грудня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 29 аркушах

14.Договір підряду на виконання робіт №68 від 05 грудня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 32 аркушах

15.Договір підряду на виконання робіт №22 від 22 вересня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 41 аркуші

16.Договір підряду на виконання робіт №3 від 15.04.2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 37 аркушах

17.Договір підряду на виконання робіт №78 від 12 грудня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 70 аркушах

18.Договір підряду на виконання робіт №14 від 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 59 аркушах

19.Договір підряду на виконання робіт №73 від 06 грудня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 30 аркушах

20.Договір підряду на виконання робіт №23 від 08 вересня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 33 аркушах

21.Договір підряду на виконання робіт №28 від 07 жовтня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 33 аркушах

22.Договір підряду на виконання робіт №31 від 08 вересня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 33 аркушах

23.Договір підряду на виконання робіт №21 від 22 вересня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 37 аркушах

24.Договір підряду на виконання робіт №9 від 15 квітня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 28 аркушах

25.Договір підряду на виконання робіт №6 від 21 липня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 45 аркушах

26.Договір підряду на виконання робіт №18 від 07 серпня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 33 аркушах

27.Договір підряду на виконання робіт №4 від 15.04.2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 40 аркушах

28.Договір підряду на виконання робіт №15 від 10 травня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 42 аркушах

29.Договір підряду на виконання робіт №50 від 16.12.2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 39 аркушах

30.Договір підряду на виконання робіт №44 від 24 червня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 13 аркушах

31.Договір підряду на виконання робіт №13 від 10 травня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 33 аркушах

32.Довідка про вартість виконаних робіт та витрати №2 за липень 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс на 2 аркушах

33.Акт приймання виконаних робіт №2 за липень 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс на 6 аркушах

34.Підсумкова відомість ресурсів по обєкту: капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення та обєктів зовнішнього електрозабезпечення м.Одеси фонтанська дорога, внутрішньоквартальні проїзди за липень 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс на 5 аркушах

35.Договір підряду на виконання робіт №43 від 23.05.2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 11 аркушах

36.Договір підряду на виконання робіт №17 від 10 травня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 33 аркушах

37.Договір підряду на виконання робіт №16 від 26 квітня2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 30 аркушах

38.Договір підряду на виконання робіт №7 від 5 квітня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 35 аркушах

39.Договір підряду на виконання робіт №12 від 10 травня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 36 аркушах

40.Договір підряду на виконання робіт №29 від 5 квітня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 37 аркушах

41.Договір підряду на виконання робіт №10 від 26 квітня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 33 аркушах

42.Договір підряду на виконання робіт №33 від 27 квітня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 27 аркушах

43.Договір підряду на виконання робіт №6 від 5 квітня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 30 аркушах

44.Договір підряду на виконання робіт №65 від 17 листопада 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 25 аркушах

45.Договор подряда №03/12 от 03 декабря 2015г. между ООО Дейлар и ООО ЛК Энерголюкс с дополнениями на 181 листах

46.Договор подряда на выполнение работ №97 от 01 декабря 2015г. между Коллективным предприятием Будова и ООО ЛК Энерголюкс с дополнениями на 166 листах

47.Договір підряду на виконання робіт №24 від 08 вересня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 31 аркушах

48.Договір підряду на виконання робіт №27 від 08 вересня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 30 аркушах

49.Договір підряду на виконання робіт №30 від 22.10.2014р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 32 аркушах

50.Договор №12 от 01 июля 2015г. между КП Одесгорсвет и ООО ЛК Энерголюкс с дополнениями на 22 листах

51.Договір підряду на виконання робіт №25 від 03 вересня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 34 аркушах

52.Договір підряду на виконання робіт №20 від 07 серпня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 37 аркушах

53.Договір підряду на виконання робіт №11 від 26 квітня 2016р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 34 аркушах

54.Договор подряда №119/09 от 28 сентября 2015г. между ООО ЛК Энерголюкс и ООО ОСОБА_5 на 76 листах

55.Договір поставки №26/04 від 20 квітня 2015р. між ТОВ Легобуд і ТОВ ЛК Енерголюкс на 2 аркушах

56.Договор подряда №55 от 15 декабря 2014г. между ООО ЛК Энерголюкс и ООО Легобуд на 329 листах

57.Договір підряду на виконання робіт №52 від 06 червня 2016р. між Великодолинська селищна рада Овідіопольського району Одеської області і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 25 аркушах

58.Договір про закупівлю робіт і послуг за державні кошти №21 від 17 01.06.2016р. між Одеським національним університетом ім. І.І. Мечникова і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 30 аркушах

59.Договор подряда на выполнение работ №29/07-1 от 29 июля 2016г. между ПАО Севертранс и ООО ЛК Энерголюкс на 20 листах

60.Договор подряда №11/04 от 11 апреля 2016г. между ООО Мерпак и ООО ЛК Энерголюкс на 39 листах

61.Договір №15 від 17 травня 2016р. між ММП Моноліт і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 11 аркушах

62.Контракт №3 от 30 ноября 2015 года между ОДО Одисей-СМУ-11 И ООО ЛК Энерголюкс на 11 листах

63.Договір підряду на виконання робіт №8 від 26.04.2016р. між Таїроською селищною радою Овідіопольского району Одеської області і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 45 аркушах

64.Договір №16/03 від 6.03.2015р. між ТОВ Росток-Елеком і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 14 аркушах

65.Договір підряду №23/10-15/1 на виконання робіт від 23 жовтня 2015р. між ТОВ Епіцентр К і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 15 аркушах

66.Договір підряду на виконання робіт №30/9 від 30 вересня 2015р. між КП Одесміськсвітло і ТОВ ЛК Енерголюкс із додатками на 26 аркушах

67.Договор подряда №35 от 01 октября 2014г. между Дочерним предприятием Санаторий ОСОБА_6 ЗАО Лечебно-оздоровительных учреждений профсюзов Украины Укрпрофздравница и ООО ЛК Энерголюкс с дополнениями на 21 листе

68.Договір поставки №85 від 10 серпня 2015р. між ТОВ Базыс торг і ТОВ ЛК Енерголюкс на 3 аркушах

69.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог між ТОВ Азіяфорест та ТОВ Енерголюкс від 30 жовтня 2015р. на 1 аркуші

70.Договір поставки №80/08 від 20 серпня 2015р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс на 4 аркушах

71.Договір поставки №121/10 від 12 жовтня 2015р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс на 3 аркушах

72.Договір поставки №76/08 від 06 серпня 2015р. між ТОВ Базіс торг і ТОВ ЛК Енерголюкс з додатками на 5 аркушах

73.Договір поставки №14/07 від 14 липня 2016р. між ТОВ Оптімастандарт і ТОВ ЛК Енерголюкс на 2 аркушах

74.Договор подряда №130/11 от 02 ноября 2015 г. между ООО ЛК Энерголюкс и ООО Глобалстройбуд на 24 листах

75.Договор подряда №73/08 от 05 августа 2015 г. между ООО ЛК Энерголюкс и ООО ОСОБА_3 инвест буд с дополнениями на 51 листе

76.Договор подряда №15/03 от 03 марта 2015г. между ООО ЛК Энерголюкс и ООО Ост плюс0 с дополнениями на 36 листах

77.Договор подряда №30/11 от 30 ноября 2015 г. между ООО ЛК Энерголюкс и ЧП Фебрус с дополнениями на 27 листах

78.Договор подряда №04/04 от 04 апреля 2016 г. между ООО ЛК Энерголюкс и ООО Оптимастандарт К с дополнениями на 354 листах

79.Договор подряда №13/10 от 13 октября 2016 г. между ООО ЛК Энерголюкс и ООО Велитон с дополнениями на 15 листах

80.Договор подряда №27/09 от 27 сентября 2016 г. между ООО ЛК Энерголюкс и ООО Союз-Прайд с дополнениями на 150 листах

81.Договор подряда №19/09 от 05 сентября 2016 г. между ООО ЛК Энерголюкс и ООО Грин ОСОБА_4 с дополнениями на 16 листах

82.Видаткова накладна №11/01-1 від 11 січня 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс

83.Видаткова накладна №20/01-1 від 20 січня 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс разом с рахунком

84.Видаткова накладна №27/01-1 від 27 січня 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з рахунком

85.Видаткова накладна №15/02-2 від 15 лютого 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з рахунком і товарно-транспортною накладною

86.Видаткова накладна №15/02-1 від 15 лютого 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з рахунком і товарно-транспортною накладною

87.Видаткова накладна №15/04-1 від 15 квітня 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною

88.Видаткова накладна №РН-0000009 від 18 квітня 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з довіренністю і товарно-транспортною накладною

89.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 25 квітня 2016 року між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюксразом з актами звіряння

90.Видаткова накладна №РН-0000011 від 16 травня 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з довіренністю і товарно-транспортною накладною

91.Видаткова накладна №19/05-1 від 19 стравня 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з рахунком і товарно-транспортною накладною

92.Видаткова накладна №01/06-1 від 01 червня 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною

93.Видаткова накладна №09/06-2 від 09 червня 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною

94.Видаткова накладна №183 від 13 грудня 2016р. між ТОВ Союз-прайд і ТОВ ЛК Енерголюкс

95.Видаткова накладна №183 від 13 грудня 2016р. між ТОВ Союз-прайд і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною

96.Видаткова накладна №РН-0000050 від 26 грудня 2016р. між ТОВ Оптімстандарт К і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з довіренністю і товарно-транспортною накладною

97.Видаткова накладна №РН-123 від 29 грудня 2016р. між ТОВ Оптімстандарт К і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною

98.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 01 січня 2017 року між ТОВ Оптімстандарт К і ТОВ ЛК Енерголюкс

99.Видаткова накладна №08/07-1 від 08 липня 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з рахунком і товарно-транспортною накладною

100.Видаткова накладна №04/07-1 від 04 липня 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з рахунком і товарно-транспортною накладною

101.Видаткова накладна №РН-00000191 від 15 липня 2016р. між ТОВ Оптімстандарт К і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з довіренністю і товарно-транспортною накладною

102.Видаткова накладна № РН-0000020 від 18 липня 2016р. між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з довіренністю

103.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 05 липня 2016 року між ТОВ Азіяфорест і ТОВ ЛК Енерголюкс

104.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 30 вересня 2016 року між ТОВ Оптімстандарт К і ТОВ ЛК Енерголюкс

105.105. 1. Видаткова накладна № РП-0000001 від 30.01.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ « ЛЕГОБУД», з довіреність, на 2 аркушах.

106.Видаткова накладна № РП-0000013 від 16.07.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «ЛЕГОБУД», з довіреність, на 2 аркушах.

107.Видаткова накладна № РП-0000012 від 13.08.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «ЛЕГОБУД», з довіреність, на 2 аркушах.

108.Видаткова накладна № РП-0000002 від 31.03.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «ЛЕГОБУД», з довіреність, на 2 аркушах.

109.Видаткова накладна № РП-0000003 від 29.04.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «ЛЕГОБУД», з довіреність, на 2 аркушах.

110.Видаткова накладна № РП-0000015 від 07.08.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «БАЗІС ТОРГ», з довіреність, на 2 аркушах.

111.Видаткова накладна № РП-0000014 від 07.08.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «БАЗІС ТОРГ», з довіреність, на 2 аркушах.

112.Видаткова накладна № РП-0000016 від 11.08.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «БАЗІС ТОРГ», з довіреність, на 2 аркушах.

113.Видаткова накладна № РП-0000019 від 24.08.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «БАЗІС ТОРГ», з довіреність, на 2 аркушах.

114.Видаткова накладна № РП-0000011 від 11.08.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «БАЗІС ТОРГ», з довіреність, на 3 аркушах.

115.Видаткова накладна № РП-0000021 від 11.09.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «БАЗІС ТОРГ», з довіреність, на 2 аркушах.

116.Видаткова накладна № РП-0000020 від 10.09.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «БАЗІС ТОРГ», з довіреність, на 2 аркушах.

117.Видаткова накладна № РП-0000030 від 11.11.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «АЗІЯФОРЕСТ», з довіреність, на 2 аркушах.

118.Видаткова накладна № РП-0000029 від 23.00.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «АЗІЯФОРЕСТ», з довіреність, на 2 аркушах.

119.Видаткова накладна № РП-0000025 від 17.09.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «ЛЕГОБУД», з довіреність, на 2 аркушах.

120.Видаткова накладна № РП-0000022 від 17.09.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «ЛЕГОБУД», з довіреність, на 2 аркушах.

121.Видаткова накладна № 30/12-1 від 30.12.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з рахунком на оплату, на 2 аркушах.

122.Видаткова накладна № 18/12-2 від 18.12.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з рахунком на оплату, на 2 аркушах.

123.Видаткова накладна № 22/09-1 від 22.09.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

124.Видаткова накладна № 22/09-1 від 22.09.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

125.Видаткова накладна № 27/11-1 від 27.11.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

126.Видаткова накладна № 26/11-1 від 26.11.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

127.Видаткова накладна № 21/12-1 від 21.12.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з рахунком на оплату, на 2 аркушах.

128.Видаткова накладна № 31/08-1 від 31.08.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

129.Видаткова накладна № 31/08-1 від 31.08.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

130.Видаткова накладна № 09/09-1 від 09.09.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

131.Видаткова накладна № 1/10-1 від 01.10.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

132.Видаткова накладна № 16/10-1 від 16.10.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

133.Видаткова накладна № 15/10-1 від 15.10.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

134.Видаткова накладна № 19/10-1 від 19.10.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

135.Видаткова накладна № 21/10-1 від 21.10.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

136.Видаткова накладна № 09/11-1 від 09.11.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з рахунком на оплату, на 2 аркушах.

137.Видаткова накладна № РП-0000036 від 12.11.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «АЗІЯФОРЕСТ», з довіреністю, на 2 аркушах.

138.Видаткова накладна № РП -0000076 від 17.11.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «АЗІЯФОРЕСТ», з довіреністю, на 2 аркушах.

139.Видаткова накладна № 18/11-2 від 18.11.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

140.Видаткова накладна № 18/11-1 від 18.11.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

141.Видаткова накладна № 07/10-1 від 07.10.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

142.Видаткова накладна № 16/10-1 від 16.10.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

143.Видаткова накладна № РП- 0000042 від 25.11.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «АЗІЯФОРЕСТ», З ДОВІРЕНІСТЮ, на 2 аркушах.

144.Видаткова накладна № РП- 0000043 від 09.12.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «АЗІЯФОРЕСТ», З ДОВІРЕНІСТЮ, на 2 аркушах.

145.Видаткова накладна № РП- 0000031 від 13.10.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «АЗІЯФОРЕСТ».

146.Видаткова накладна № РП- 0000033 від 15.10.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «АЗІЯФОРЕСТ».

147.Видаткова накладна № РП- 0000034 від 21.10.2015 між ТОВ « ЛК ЕНЕРГОЛЮКС» та ТОВ «АЗІЯФОРЕСТ», з довіреністю, на 4 аркушах.

148.Прибуткова накладна № ПН- 0000076 від 14.08.2015 між ТОВ «БАЗІС ТОРГ» ТА ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС».

149.Прибуткова накладна № ПН- 0000096 від 12.09.2015 між ТОВ «БАЗІС ТОРГ» ТА ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС»

150.Видаткова накладна № 10/09-1 від 10.09.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з рахунком на оплату, на 2 аркушах.

151.Видаткова накладна № 18/09-1 від 18.09.2015 між ТОВ « АЗІЯФОРЕСТ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з рахунком на оплату, на 2 аркушах.

152.Акт выполненых работ № НОМЕР_1 «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», СЧЕТ ФАКТУРА № НОМЕР_2 03.11.2016, НА 2 аркушах.

153.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 31 грудня 2016 року між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс на 1 аркуші

154.Видаткова накладна № 113 від 26 грудня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною на 2 аркушах

155.Видаткова накладна № 107 від 14 грудня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортними накладними на 4 аркушах

156.Видаткова накладна № 101 від 23 листопада 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною на 2 аркушах

157.Видаткова накладна № РН-0000041 від 22 листопада 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з довіренністю і товарно-транспортними накладними на 4 аркушах

158.Видаткова накладна № РН-0000039 від 17 листопада 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з довіренністю і товарно-транспортною накладною на 3 аркушах

159.Видаткова накладна №100 від 16 листопада 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною на 2 аркушах

160.Видаткова накладна №97 від 03 листопада 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною на 2 аркушах

161.Видаткова накладна № РН-0000035 від 25 жовтня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з довіренністю і товарно-транспортними накладними на 4 аркушах

162.Видаткова накладна № РН-0000033 від 24 жовтня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з довіренністю і товарно-транспортною накладною на 3 аркушах

163.Видаткова накладна №90 від 20 жовтня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною і відомістю про вантаж на 3 аркушах

164.Видаткова накладна №87 від 10 жовтня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною на 2 аркушах

165.Видаткова накладна №86 від 06 жовтня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною і відомістю про вантаж на 3 аркушах

166.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 30 вересня 2016 року між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс на 1 аркуші

167.Видаткова накладна №84 від 30 жовтня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною і відомістю про вантаж на 3 аркушах

168.Видаткова накладна №83 від 30 вересня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною і відомістю про вантаж на 3 аркушах

169.Видаткова накладна №66 від 12 вересня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною і відомістю про вантаж на 3 аркушах

170.Видаткова накладна №64 від 31 серпня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною і відомістю про вантаж на 3 аркушах

171.Видаткова накладна №65 від 26 серпня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс на 1 аркуші

172.Видаткова накладна №57 від 26 серпня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною і відомістю про вантаж на 3 аркушах

173.Видаткова накладна №56 від 25 серпня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс на 1 аркуші

174.Видаткова накладна №10 від 19 серпня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною на 2 аркушах

175.Видаткова накладна №4 від 15 серпня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною на 2 аркушах

176.Видаткова накладна №5 від 16 серпня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з товарно-транспортною накладною на 2 аркушах

177.Видаткова накладна № РН-0000024 від 9 серпня 2016р. між ТОВ Мітра торг і ТОВ ЛК Енерголюкс разом з довіренністю і товарно-транспортною накладною на 3 аркушах

178.Договір підряду на виконання робіт №1/07 від 27.07.2015 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 43 аркушах.

179.Договір підряду на виконання робіт №3 від 20.08.2015 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 32 аркушах.

180.Договір підряду на виконання робіт №4 від 20.08.2015 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 30 аркушах.

181.Договір підряду на виконання робіт №9 від 19.03.2015 між Общество с дополнительной ответственностью «ОДИССЕЙ-СМУ-11» та ТОВ «ЛК ЭНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 22 аркушах.

182.Договір підряду на виконання робіт №01/26 від 26.01.2015 між ТОВ «АРКАДИЯ-СИТИ» та ООО «ЛК ЭНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 25 аркушах.

183.Договір підряду на виконання робіт № від 02.05.2015 між Салганська сільська рада Білгород - Дністровського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 54 аркушах.

184.Договір підряду на виконання робіт №15/12-15 від 15.12.2015 між ТОВ «АЛЬКАРІМ- БУД» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 31 аркушах.

185.Договір підряду на виконання робіт № від 07.09.2015 між ТОВ «ДРСУ-КОМ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 29 аркушах.

186.Договір підряду №23/04 від 22.04.2015 між ОДО «Одесский завод минеральной воды «Куяльник» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 35 аркушах.

187.Договір підряду на виконання робіт №22/04 від 10.04.2015 між ОСМД «СВЕТЛЫЙ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 22 аркушах.

188.Договір підряду на виконання робіт №33/04 від 24.04.2015 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 31 аркушах.

189.Договір підряду на виконання робіт №7 від 20.10.2015 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 25 аркушах.

190.Договір підряду на виконання робіт №16 від 22.09.2015 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 78 аркушах.

191.Договір підряду на виконання робіт №5 від 20.08.2015 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 53 аркушах.

192.Договір підряду на виконання робіт №02/03 від 02.0.2015 ТОВ «АЛЬКАРЫМ-БУД» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 11 аркушах.

193.Договір підряду на виконання робіт № від 20.05.2015 між Публичное Общество «Севертранс» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 26 аркушах.

194.Договір підряду № від 25.11.2015 між ТОВ «ИНВЕСТИЦИОННО ТОРГОВАЯ ОСОБА_7» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 21 аркушах.

195.Договір підряду на виконання робіт №18-08/2014 від 18.08.2015 ОДО «ОДИССЕЙ-СМУ-11» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 26 аркушах.

196.Договір підряду на виконання робіт №24-07/2015 від 24.07.2015 ТОВ «ІНФОМІР» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 21 аркушах.

197.Договір підряду на виконання робіт №67/08 від 10.08.2015 Общественная организация «Одесское обьединение работающих инвалидов» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 35 аркушах.

198.Договір підряду на виконання робіт №2 від 27.07.2015 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 45 аркушах.

199.Договір підряду на виконання робіт №05-05 від 05.05.2015 між ТОВ «ОДЕСОБЛСТРОЙ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 26 аркушах.

200.Акт приемки строительных работ за декабрь 2014 года, з документами що підтверджують ВИКОНАННЯ робіт, на 19 аркушах.

201.Договір №1 від 30.01.2015 тов «лк-енерголюкс», з додатками, на 24 аркушах.

202.Акт приемки строительных работ за январь 2015 года, з документами що підтверджують ВИКОНАННЯ робіт, на 19 аркушах.

203.Акт приемки строительных работ за январь 2015 года, з документами що підтверджують ВИКОНАННЯ робіт, на 17 аркушах.

204.Акт приемки строительных работ за январь 2015 года, з документами що підтверджують ВИКОНАННЯ робіт, на 17 аркушах.

205.Акт приемки строительных работ за ноябрь 2014 года, з документами що підтверджують ВИКОНАННЯ робіт, на 15 аркушах.

206.Акт приемки строительных работ за декабрь 2014 года, з документами що підтверджують ВИКОНАННЯ робіт, на 15 аркушах.

207.Акт приемки строительных работ за декабрь 2014 года, з документами що підтверджують ВИКОНАННЯ робіт, на 16 аркушах.

208.Контракт № 1 від 30.04.2015 года ОДО «ОДИСЕЙ-СМУ-11» МІЖ ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», З ДОДАКАМИ, НА 13 АРКУШАХ.

209.Контракт № 1 від 29.12.2015 года ОДО «ОДИСЕЙ-СМУ-11» МІЖ ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», З ДОДАКАМИ, НА 10 АРКУШАХ.

210.Контракт № 2 від 30.08.2015 года ОДО «ОДИСЕЙ-СМУ-11» МІЖ ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», З ДОДАКАМИ, НА 11 АРКУШАХ.

211.Договір підряду № від 22.08.2016 між Великодолинська селищна рада та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 28 аркушах.

212.Договір підряду на виконання робіт №11 від 26.09.2016 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 38 аркушах.

213.Договір підряду №84 від 12.09.2016 між Великодолинська селищна рада та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 25 аркушах.

214.Договір підряду на виконання робіт №29/07 від 29.07.2016 ТОВ «ЕДС- ИЖИНИРИНГ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 21 аркушах.

215.Договір підряду на виконання робіт №09/12-16 від 09.12.2016 між ООО НПЦ «ЕКОСТРОЙ» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 37 аркушах.

216.Договір підряду на виконання робіт №14 від 26.09.2016 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 32 аркушах.

217.Договір підряду на виконання робіт №04/10 від 04.10.2016 між ТОВ « СК «ДОРЛИДЕР» та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 31 аркушах.

218.Договір підряду на виконання робіт №13 від 26.09.2016 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 32 аркушах.

219.Договір підряду на виконання робіт №15 від 26.09.2016 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 31 аркушах.

220.Договір підряду на виконання робіт №12 від 26.09.2016 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 38 аркушах.

221.Договір підряду на виконання робіт №16 від 26.09.2016 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 29 аркушах.

222.Договір підряду на виконання робіт №1 від 06.12.2016 між Сухолиманська сільська рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 25 аркушах.

223.Договір підряду №2 від 22.08.2016 між Великодолинська селищна рада та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 30 аркушах.

224.Договір підряду №89 від 12.09.2016 між Великодолинська селищна рада та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 28 аркушах.

225.Дополнительное соглашение к договору подряда на выполнения работ № 04/10 от 04.10.2016 года між ТОВ «СК «ДОРЛИДЕР» ТА ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 20 аркушах.

226.Договір № 89 від 05.08.2016 між Овідіопольська селищна рада та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 23 аркушах.

227.Договір про закупівлю робіт і послуг за державні кошти № 45 від 05.12.2016 між Одеський національний університет ім.І.І. Мечникова та ТОВ « «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 25 аркушах.

228.Договір № від 2016 року між Овідіопольська селищна рада та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 27 аркушах.

229.Договір підряду на виконання робіт №48 від 23.08.2016 між Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «ЛК ЕНЕРГОЛЮКС», з додатками, на 37 аркушах.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які вилучені вилучені у ході проведеного 27.06.2017 обшуку в приміщеннях за місцем розташування ТОВ «ЛК Енерголюкс» за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 10-Д, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та обєктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017160000000017 від 08.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на речі і документи, вилучені у ході проведеного 27.06.2017 обшуку в приміщеннях за місцем розташування ТОВ «ЛК Енерголюкс» за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 10-Д, шляхом заборони розпорядження та користування, а саме на: