Ухвала суду № 67543887, 05.07.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/6667/17

Провадження №1-кс/522/12097/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Попревич В. М., за участю старшого слідчого Пучкова О,О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №22017160000000061 від 20.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про тимчасовий доступ до речей із можливістю вилучення в ТОВ «Білд Про» ЄДРПОУ 35405235 (юридична адреса: м. Одеса, Лідерсовський бульвар, буд. 15, офіс № 520), оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Білд-Про» ЄДРПОУ 35405235 з ТОВ «Олстар Інвестмент» ЄДРПОУ 40328404, ТОВ «Мортон-Преміум-Груп» ЄДРПОУ 40308901, ТОВ «Керніт Пром» ЄДРПОУ 40217872, ТОВ «Лімхарт» ЄДРПОУ 40384537, ТОВ «Смарт Компані» ЄДРПОУ 40043816, ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» ЄДРПОУ 40367113, а саме: договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них; договорів про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги;договорів про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступає ТОВ «Білд-Про» ЄДРПОУ 35405235;видаткових (прибуткових) накладних;податкових накладних;реєстрів отриманих та виданих податкових накладних;реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг;рахунків, рахунків-фактур; актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг;довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей;платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг;договорів про перевезення товарів;товарно-транспортних накладних, дорожніх листів;сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів; фітосанітарних документів (у випадку поставок сільськогосподарської продукції);актів зважування продукції; журналів складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від ТОВ «Олстар Інвестмент» ЄДРПОУ 40328404, ТОВ «Мортон-Преміум-Груп» ЄДРПОУ 40308901, ТОВ «Керніт Пром» ЄДРПОУ 40217872, ТОВ «Лімхарт» ЄДРПОУ 40384537, ТОВ «Смарт Компані» ЄДРПОУ 40043816, ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» ЄДРПОУ 40367113;складських карток;договорів про зберігання товарів (продукції), отриманих від ТОВ «Олстар Інвестмент» ЄДРПОУ 40328404, ТОВ «Мортон-Преміум-Груп» ЄДРПОУ 40308901, ТОВ «Керніт Пром» ЄДРПОУ 40217872, ТОВ «Лімхарт» ЄДРПОУ 40384537, ТОВ «Смарт Компані» ЄДРПОУ 40043816, ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» ЄДРПОУ 40367113;актів передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання;регістрів бухгалтерського обліку ТОВ «Білд-Про» ЄДРПОУ 35405235, в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з ТОВ «Олстар Інвестмент» ЄДРПОУ 40328404, ТОВ «Мортон-Преміум-Груп» ЄДРПОУ 40308901, ТОВ «Керніт Пром» ЄДРПОУ 40217872, ТОВ «Лімхарт» ЄДРПОУ 40384537, ТОВ «СмартКомпані» ЄДРПОУ 40043816, ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» ЄДРПОУ 40367113;актів звірок між ТОВ «Олстар Інвестмент» ЄДРПОУ 40328404, ТОВ «Мортон-Преміум-Груп» ЄДРПОУ 40308901, ТОВ «Керніт Пром» ЄДРПОУ 40217872, ТОВ «Лімхарт» ЄДРПОУ 40384537, ТОВ «Смарт Компані» ЄДРПОУ 40043816, ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» ЄДРПОУ 40367113;інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Білд-Про» ЄДРПОУ 35405235 та ТОВ «Олстар Інвестмент» ЄДРПОУ 40328404, ТОВ «Мортон-Преміум-Груп» ЄДРПОУ 40308901, ТОВ «Керніт Пром» ЄДРПОУ 40217872, ТОВ «Лімхарт» ЄДРПОУ 40384537, ТОВ «Смарт Компані» ЄДРПОУ 40043816, ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» ЄДРПОУ 40367113 за весь період фінансово-господарських відносин, мотивуючи свої вимоги наступним.

В проваджені СВ УСБУ в Одеські області знаходиться кримінальне провадження №22017160000000061 від 20.03.2017 року за ч. 5 ст. 185 КК України, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, вступив у попередню змову з громадянином України ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, та особою на імя «Наташа», а також іншими невстановленими особами, організувавши роботу по підготовці господарських документів та конвертацію безготівкових коштів у готівку, використовуючи з цією метою підприємства з ознаками фіктивності.

У злочинному угрупуванні особа на імя «Наташа» здійснює підготовку бухгалтерських документів від імені підприємств, які мають ознаки фіктивності. ОСОБА_6 виконує роль посередника між особою на імя «Наташа» та ОСОБА_5 Останній, в свою чергу, здійснює видачу та розвезення бухгалтерських документів та готівкових коштів «клієнтам». Вказані особи за певний процент від правочину здійснюють конвертацію безготівкових коштів у готівку шляхом проведення безтоварних операцій через підприємства, які мають ознаки фіктивності.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності, повязаної з конвертацією безготівкових коштів у готівку використовує наступні підприємства, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Рубі-Ком» ЄДРПОУ 41205407, ТОВ «Дактрейл ЛТД» ЄДРПОУ 41072595, ТОВ «Зенмех ДТД» ЄДРПОУ 40864991, ТОВ «Бітрейл» ЄДРПОУ 41004263, ТОВ «ФорлайнДесіжн» ЄДРПОУ 41043983, ТОВ «ЛайменІнвест» ЄДРПОУ 41124784, , ТОВ «ЕнерджиДідіпі» ЄДРПОУ 39867439, ТОВ «Пауер Буд» ЄДРПОУ 38870482, ТОВ «Крок-М» ЄДРПОУ 20958082. В подальшому в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 використовуючи вище переліченні підприємства, які мають ознаки фіктивності, надавав послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку та мінімізації оподаткування підприємству ТОВ «Білд Про» ЄДРПОУ 35405235.

26.06.2017 СВ УСБУ за вих. № 65/16/4012 був направлений запит ТОВ «Білд Про» з метою отримання завірених копій фінансово-господарських документів між ТОВ «Білд Про» з ТОВ «ОлстарІнвестмент» ЄДРПОУ 40328404, ТОВ «Мортон-Преміум-Груп» ЄДРПОУ 40308901, ТОВ «КернітПром» ЄДРПОУ 40217872, ТОВ «Лімхарт» ЄДРПОУ 40384537, ТОВ «СмартКомпані» ЄДРПОУ 40043816, ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» ЄДРПОУ 40367113. 03.07.2017 ТОВ «Білд Про» надав відповідь, що надасть вказані документи в разі отримання ухвали слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ТОВ «Білд Про» ЄДРПОУ 35405235знаходиться фінансово-господарські документи між ТОВ «Білд Про» з ТОВ «ОлстарІнвестмент» ЄДРПОУ 40328404, ТОВ «Мортон-Преміум-Груп» ЄДРПОУ 40308901, ТОВ «КернітПром» ЄДРПОУ 40217872, ТОВ «Лімхарт» ЄДРПОУ 40384537, ТОВ «СмартКомпані» ЄДРПОУ 40043816, ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» ЄДРПОУ 40367113. Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, а також призначення податкових перевірок з метою зняття незаконно сформованого податкового кредиту (ліміту). Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання з наведених підстав.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України потерпілий, його представник є стороною кримінального провадження (за сторони обвинувачення).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені речі які знаходиться у ТОВ «Білд Про» ЄДРПОУ 35405235, має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №22017160000000061 від 20.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей з можливістю вилучення в ТОВ «Білд Про» ЄДРПОУ 35405235 (юридична адреса: м. Одеса, Лідерсовський бульвар, буд. 15, офіс № 520), оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Білд-Про» ЄДРПОУ 35405235 з ТОВ «Олстар Інвестмент» ЄДРПОУ 40328404, ТОВ «Мортон-Преміум-Груп» ЄДРПОУ 40308901, ТОВ «Керніт Пром» ЄДРПОУ 40217872, ТОВ «Лімхарт» ЄДРПОУ 40384537, ТОВ «Смарт Компані» ЄДРПОУ 40043816, ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» ЄДРПОУ 40367113, а саме: договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них; договорів про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги;договорів про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступає ТОВ «Білд-Про» ЄДРПОУ 35405235;видаткових (прибуткових) накладних;податкових накладних;реєстрів отриманих та виданих податкових накладних;реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг;рахунків, рахунків-фактур; актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг;довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей;платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг;договорів про перевезення товарів;товарно-транспортних накладних, дорожніх листів;сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів; фітосанітарних документів (у випадку поставок сільськогосподарської продукції);актів зважування продукції;журналів складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від ТОВ «Олстар Інвестмент» ЄДРПОУ 40328404, ТОВ «Мортон-Преміум-Груп» ЄДРПОУ 40308901, ТОВ «КернітПром» ЄДРПОУ 40217872, ТОВ «Лімхарт» ЄДРПОУ 40384537, ТОВ «СмартКомпані» ЄДРПОУ 40043816, ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» ЄДРПОУ 40367113;складських карток;договорів про зберігання товарів (продукції), отриманих від ТОВ «Олстар Інвестмент» ЄДРПОУ 40328404, ТОВ «Мортон-Преміум-Груп» ЄДРПОУ 40308901, ТОВ «Керніт Пром» ЄДРПОУ 40217872, ТОВ «Лімхарт» ЄДРПОУ 40384537, ТОВ «Смарт Компані» ЄДРПОУ 40043816, ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» ЄДРПОУ 40367113;актів передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання; регістрів бухгалтерського обліку ТОВ «Білд-Про» ЄДРПОУ 35405235, в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з ТОВ «Олстар Інвестмент» ЄДРПОУ 40328404, ТОВ «Мортон-Преміум-Груп» ЄДРПОУ 40308901, ТОВ «КернітПром» ЄДРПОУ 40217872, ТОВ «Лімхарт» ЄДРПОУ 40384537, ТОВ «Смарт Компані» ЄДРПОУ 40043816, ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» ЄДРПОУ 40367113;актів звірок між ТОВ «Олстар Інвестмент» ЄДРПОУ 40328404, ТОВ «Мортон-Преміум-Груп» ЄДРПОУ 40308901, ТОВ «Керніт Пром» ЄДРПОУ 40217872, ТОВ «Лімхарт» ЄДРПОУ 40384537, ТОВ «Смарт Компані» ЄДРПОУ 40043816, ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» ЄДРПОУ 40367113;інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Білд-Про» ЄДРПОУ 35405235 та ТОВ «Олстар Інвестмент» ЄДРПОУ 40328404, ТОВ «Мортон-Преміум-Груп» ЄДРПОУ 40308901, ТОВ «Керніт Пром» ЄДРПОУ 40217872, ТОВ «Лімхарт» ЄДРПОУ 40384537, ТОВ «Смарт Компані» ЄДРПОУ 40043816, ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» ЄДРПОУ 40367113 за весь період фінансово-господарських відносин.

Відповідальні особи в ТОВ «Білд Про» ЄДРПОУ 35405235, юридична адреса: м. Одеса, Лідерсовський бульвар, буд. 15, офіс № 520, зобовязані надати доступ та можливість вилучення вказаних речей старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_8

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 05.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.