Ухвала суду № 67543792, 03.07.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/145146/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/10657/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Булиги М.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12016160500003695 від 25.05.2016 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках кримінального провадження №12016160500003695 від 25.05.2016, мотивуючи наступним.

У провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1201616050003695 від 25.05.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України розпочате за заявою директора Департаменту безпеки АБ «Південний» щодо надання невстановленою особою до АБ «Південний» завідомо підроблених документів.

Крім цього 01.09.2016 до Приморського ВП в м. Одесі надійшла заява від ПАТ «ПУМБ» щодо неправомірних дій директора ТОВ «ОСОБА_2 Пі Торгівля» ОСОБА_3 та директора ТОВ «Віват Експорт» ОСОБА_4, які 25.02.2016 та 16.06.2016 відповідно при відкритті рахунків у відділенні банку надали до вищевказаного банку завідомо підроблені «Картки з зразками підписів та відбитків печатки, завірені приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5, яка в свою чергу в ході допиту в якості свідка показала про те, що вказані картки не підписувала та не завіряла, а також до реєстру нотаріальних дій інформація не вносилась.

За даним фактом СВ Приморського ВП в м. Одесі відкрито кримінальне провадження №1201616050006893 від 02.09.2016 за ч. 4 ст. 358 КК України, та згідно ч.1 ст.217 КПК України постановою прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_6 від 05.09.2016 обєднано з кримінальним провадженням №12016160500003695.

Документи, надані директором ТОВ «ОСОБА_2 Пі Торгівля» ОСОБА_3 та директором ТОВ «Віват Експорт» ОСОБА_4 при відкритті рахунків, мають доказове значення по кримінальному провадженню та необхідні для проведення подальших почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучити документи надані директором ТОВ «ОСОБА_2 Пі Торгівля» ОСОБА_3 та директором ТОВ «Віват Експорт» ОСОБА_4 при відкритті рахунків в ПАТ «ПУМБ».

Зазначена інформація, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши думку слідчого також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ «ПУМБ» має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

уХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12016160500003695 від 25.05.2016 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення наступних документів, які знаходяться у володінні відділення ПАТ «Перший український міжнародний банк» РЦ в м. Одеса (МФО 334851) юридична адреса: м.Одеса, Військовий узвіз, 5/1, а саме:

● Документи, що стали підставою для відкриття 25.02.2016 рахунку на ТОВ «ОСОБА_2 Пі Торгівля» код ЄДРПОУ 40224654;

● Документи, що стали підставою для відкриття 16.06.2016 рахунку на ТОВ «Віват Експорт» код ЄДРПОУ 40310706;

●відомостей про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1, який відкрито на ТОВ «ОСОБА_2 Пі Торгівля» код ЄДРПОУ 40224654, відображених на паперовому носію, відкритих в ПАТ «ПУМБ», з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 25.02.2016 по теперішній час;

●відомостей про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2, який відкрито на ТОВ «Віват Експорт» код ЄДРПОУ 40310706, відображених на паперовому носію, відкритих в ПАТ «ПУМБ», з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 16.06.2016 по теперішній час;

Відповідальні особи ПАТ «ПУМБ» зобовязані надати доступ та можливість вилучення вказаних документів слідчому СВ Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_7 управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_1, або оперативним співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 або ОСОБА_9 за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 03.07.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

03.07.2017