Ухвала суду № 67543485, 12.04.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

УХВАЛА

Справа № 521/5628/17

Номер провадження:1-кс/521/1838/17

12 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Передерко Д.П., при секретарі Періжок Г.О., за участю слідчого Дмитренка Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області, за кримінальним провадженням за № 32016160020000002 від 09.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеські області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017160020000002 від 09.03.2017 відносно службових осіб ТОВ «СП «Аквавінтекс» (код ЄДРПОУ 25040503) за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ст.219 КК України.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «СП» «Аквавінтекс» (код ЄДРПОУ 25040503) в період 2010 2014 років, зловживаючи довірою заволоділи чужим майном, чим заподіяли значної шкоди ПМП «Лоцмен» (код 23419138).

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «СП» «Аквавінтекс» (код ЄДРПОУ 25040503) переслідуючи корисливі мотиви, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності ТОВ «СП» «Аквавінтекс», що завдало великої матеріальної шкоди кредитору ПМП «Лоцмен».

Встановлено, що ПМП «Лоцмен» мало фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ «СП» «Аквавінтекс» починаючи з 2008 року. За весь період співпраці у ТОВ «СП» «Аквавінтекс» перед ПМП «Лоцмен» накопилась заборгованість у сумі 7863312 грн. яка була установлена та стягнута, в судовому порядку.

Таким чином, ТОВ «СП» «Аквавінтекс» було зобовязано сплачувати заборгованість у сумі 50000 грн. що місяця, однак службові особи ТОВ «СП» «Аквавінтекс» не виконували вказаних зобовязань, після чого підприємством ПМП «Лоцмен» у грудні 2016 року було відкрито виконавче провадження у процесі якого було накладено арешт на рахунки ТОВ «СП» «Аквавінтекс» в результаті було заблоковано близь 1,5 млн. грн.

У подальшому, з метою повернення заборгованості ТОВ «СП» «Аквавінтекс» в кредитора ПМП «Лоцмен» повторно було відкрите виконавче провадження, яке було призупинено, у звязку з тим, що підприємство ТОВ «СП» «Аквавінтекс» розпочало процедуру банкрутства.

20.03.2017 будучи допитаний у якості свідка директор ПМП «Лоцмен» ОСОБА_1 показав, що обставини для банкрутства ТОВ «СП» «Аквавінтекс» фактично відсутні, а дії повязані з банкрутством даного підприємства ТОВ «СП» «Аквавінтекс» проведені ціле спрямовано, щоб не сплачувати фінансової заборгованості за не виконанні зобовязання.

Також ОСОБА_1 показав, що обладнання, корпоративні права та майно ТОВ «СП» «Аквавінтекс», перебуває у заставі банківської установи ПАТ «ВіАйБі» і вказане банкрутство являється фіктивним так як, проводиться з наступною метою: в процесі банкрутства обладнання яке належить ТОВ «СП» «Аквавінтекс» через аукціон мають намір викупити самі ж власники ТОВ «СП» «Аквавінтекс», але за значно нищу вартість відносно ринкової і таким чином фактично уникнути від виплати заборгованості перед кредиторами та зберегти власне майно.

Крім того, ОСОБА_1 зазначив, що процедуру банкрутства ТОВ «СП» «Аквавінтекс» було розпочато за ініціативою службових осіб ТОВ «СП» «Аквавінтекс» посилаючись на те, що ТОВ «СП» «Аквавінтекс» має перелік підприємств перед якими має кредиторську заборгованість, а саме ПП «ЮФ «Р.О.В.», підприємство ПМП «Лоцмен», загальна сума такої заборгованості становить 1382344,08 грн., що є не достовірними даними з ряду причин:

1) заборгованість ТОВ «СП» «Аквавінтекс» перед ПМП «Лоцмен» становить 7513 312 грн.

2) 20.01.2017 ПМП «Лоцмен» помилково на адресу ТОВ «СП» «Аквавінтекс» було перераховано суму 3860000 грн. замість 3860 грн. за марку акцизного податку на заплановану партію розливу продукції ТОВ «СП» «Аквавінтекс». Вказана помилка була допущена бухгалтером підприємства ПМП «Лоцмен». Вказані кошти з станом на сьогоднішній день не повернуті. (надано копію платіжного доручення). Даний факт свідчить про наявність грошових коштів у підприємства ТОВ «СП» «Аквавінтекс».

3) підприємство ПП «ЮФ «Р.О.В.» являється засновником ТОВ «СП» «Аквавінтекс» тобто являються повязаними особами.

05.04.2017 допитано у якості свідка ОСОБА_2, яка показала, що період з серпня 2014 року по січень 2017 року за сумісництвом працювала на посаді бухгалтера у ТОВ «СП «Аквавінтекс» та підтвердила факт наявності боргу ТОВ «Спільне підприємство «Аквавінтекс» перед ПМП «Лоцмен», у сумі приблизно 7,8 млн. грн.

Крім того, ОСОБА_2 повідомила, що в грудні 2016 року рахунки ТОВ «СП «Аквавінтекс» були заарештовані, але з них було списано кошти у розмірі приблизно 1,5 млн. грн. В січні 2017 року ці кошти не були перераховані на рахунки ПМП «ЛОЦМЕН», а назад повернулися на рахунок ТОВ «СП «Аквавінтекс».

Також, ОСОБА_2 підтвердила той факт, що ПМП «Лоцмен» було помилково перераховано на рахунок ТОВ «СП «Аквавінтекс» грошову суму у розмірі 3860000,00 (три мільйона вісімсот шістдесят тисяч гривень), замість сплати 3860, 00 грн. (три тисячі вісімсот шістдесят гривень) за марку акцизного податку на планову партію розливу продукції, однак, директор ТОВ «СП «Аквавінтекс» - ОСОБА_3, особисто заборонив повертати помилковий платіж.

В ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою судді Господарського суду м. Одеси Лепехи Г.А. відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «СП» Аквавінтекс» у справі №916/177/17 від 07.02.2017.

Однак, з вище викладеного вбачається чітка фінансова платоспроможність заборгованості ТОВ «СП» Аквавінтекс» перед заявленими кредиторами ПМП «Лоцмен» та ПП «ЮФ «Р.О.В.» яка відповідно до ухвали судді Господарського суду м. Одеси Лепехи Г.А. у справі про банкрутство ТОВ «СП» Аквавінтекс» у справі №916/177/17 від 07.02.2017 становить 1382344, грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні справи про банкрутство ТОВ «СП» Аквавінтекс» №916/177/17, що знаходиться у Господарському суді Одеської області.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, слідчий вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання, суд вважає необхідним в задоволенні клопотання слідчого відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 п.1 ст.96 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню в першу чергу: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини скоєння кримінального правопорушення).

У клопотанні про тимчасовий доступ, відповідно до ст.160 КПК України зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Проте, як вбачається із поданого клопотання, слідчим в порушення вказаної правової норми не зазначено обґрунтування необхідності вилучення речей і документів та значення цих речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, а також враховуючи вимоги ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що підстав для задоволення клопотання слідчого на даному етапі досудового розслідування не має.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області, за кримінальним провадженням за № 32016160020000002 від 09.03.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ПЕРЕДЕРКО Д.П.