Ухвала суду № 67542604, 29.06.2017, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

29.06.2017

№ 1-кс/489/824/2017 р.

У Х В А Л А

ім'ям України

29 червня 2017 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Захарченко Д.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

СВ Інгульським ВП ГУНП України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016150040005175 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.1 КК України, а саме зловживання посадовими особами ТОВ "Афенсо" службовим становищем, що спричинило збитки КП "Миколаївводоканал".

Слідчий СВ Інгульського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПУ АТ "ФІДОБАНК", а саме: справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Афенсо» (код ЄДРПОУ 39873437) № 26004000644234, заяв на відкриття, картки із зразками підпису клієнта, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів, доручень на користування банківським рахунком, оригіналів первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за період з 08.02.2016 р. по 31.12.2016 р.; руху грошових коштів по рахунку № 26004000644234 за період з 08.02.2016 р. по 31.12.2016 р. включно, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день.

Значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 08.02.2016 р. МКП "Миколаївводоканал" в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ "Афенсо", у якого відкрито банківський рахунок №26004000644234 у АТ КБ "ФІДОБАНК", уклав договір на вивезення ґрунту та перерахував 1 111 725 грн. на рахунок ТОВ "Афенсо", який був виконаний лише на суму 111 725 грн., в звязку з чим відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "Афенсо" мають значення для встановлення обставин заволодіння вказаними грошовими коштами.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ "ФІДОБАНК", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ та вилучення документів, необхідне для досягнення мети отримання доступу.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.159, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

Зобовязати ПУ АТ «ФІДОБАНК» надати слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення які перебувають у володінні ПУ АТ «ФІДОБАНК», а саме: справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Афенсо» (код ЄДРПОУ 39873437) № 26004000644234, заяв на відкриття, картки із зразками підпису клієнта, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів, доручень на користування банківським рахунком, оригіналів первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за період з 08.02.2016 р. по 31.12.2016 р.; руху грошових коштів по рахунку № 26004000644234 за період з 08.02.2016 р. по 31.12.2016 р. включно, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: