Ухвала суду № 67540886, 16.06.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/9755/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5817/17

16 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040030000435 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 червня 2017 року слідча СВ Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040030000435 за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання 10.06.2016 до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом шахрайських дій з боку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого: м. Дніпропетровськ, ж/м Тополя-2, буд. 35/146, який в мережі Інтернет під приводом продажу дитячого візка заволодів грошовими коштами заявниці у розмірі 10000 гривень.

За даним фактом 10.06.2016 слідчим відділом Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016040030000435 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в травні 2016 року гр. ОСОБА_3 в мережі Інтернет на сайті olx.ua знайшла оголошення про продаж дитячого візка. Ідентифікаційні номери вказаних оголошень ID 302201772 та ID 301938780. У вказаних оголошеннях був зазначений номер мобільного телефону 097-463-54-99. Після обговорення умов покупки та доставки товару з жінкою яка назвалася Мариною, ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти у сумі 10500 гривень на картку «ОСОБА_5 Аваль» 4149 5012 9711 1420 двома платежами. Після переведення грошей Марина припинила спілкування, та товар не надіслала, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_3

В ході досудового слідства було встановлено, що з метою шахрайських дій, для отримання платежів від потерпілих, вказані особи також використовують банківську карту ПАТ «Платинум Банк» № 4119 9710 0368 2111.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 2016040030000618 та інші документи.

Слідча в судове засідання не з'явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Представник ПАТ «Платинум Банк» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також у порядку ст. 40, 41 КПК України, оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «Платинум Банк», (код ЄДРПОУ 33308489) за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, а саме: довідки інформації про рух коштів по картковим рахункам № 4119 9710 0368 2111 які оформлені в АТ «ОСОБА_6 Аваль» із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки № 4119 9710 0368 2111 а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карток із зразками підписів; інших документів наданих клієнтами банку для оформлення рахунку, даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за картковими рахунками № 4119 9710 0368 2111.

Строк дії ухвали до 16 липня 2017 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко