Ухвала суду № 67540146, 14.06.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/8548/17

Провадження № 1-кс/201/5527/2017

УХВАЛА

14 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Хіля М.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лаврентьєва М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12016040000000112 від 15.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

На момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що службові особи підприємств, що входять в групу компаній «Амстор», а саме ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код 32516492), ТОВ «Моноплай» (код 34586116), ПП «Ехмея» (код 35637386), ТОВ «Облкооппринкторг-2» (код 33251030), ТОВ «Амстор» (код 32123041), ТОВ «Будіндустріясервіс» (код 33878246), ТОВ «Амстор-М», (код 33589085), ТОВ «Фудторг» (код ЄРДПОУ 37133981), ТОВ «Юр-Тек-Консалтинг» (код 33443956), ТОВ «Чумацький шлях» (код 21681856), Об'єднання «Донецькпродторг» (код 21950711), ТОВ «Капітель-Інжиніринг» (код 35204353), ТОВ «Амстор Трейд» (код 39135315) юридична адреса підприємств: м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27, впродовж 2015 року умисно, з корисливих мотивів вчинили ряд дій, спрямованих на виникнення стійкої фінансової неспроможності вказаних суб'єктів господарської діяльності, завдавши великої матеріальної шкоди кредиторам.

Крім того, встановлено, що у провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебувала на розгляді справа № 904/9795/16 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Амстор» (код 32123041), яка на станом на сьогоднішній день припинена.

З метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, всіх обставин умисного доведення до банкрутства ТОВ «Амстор» та збирання доказів направлено постанову про витребування первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів за період з 01.01.2015 року і по теперішній час керівнику ТОВ «Амстор».

Директор ТОВ «Амстор» (код 32123041) ОСОБА_3 відмовив у наданні стороні обвинувачення документів.

Отже, зазначене вище вказує на те, що для отримання первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Амстор» (код 32123041), не можливо отримати інакше, ніж шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів.

У теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру щодо обставин ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Амстор» та встановлення саме тих дій, які призвели до умисного доведення до банкрутства, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до первинних фінансового- господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Амстор» (код 32123041), які знаходяться у володінні вищевказаного суб'єкта господарювання.

Таким чином, документи вказаного підприємства, які перебувають у володінні ТОВ «Амстор», дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити коло осіб, чиї дії призвели до банкрутства, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у ТОВ «Амстор» (код 32123041) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до ведення фінансово-господарської діяльності вказаного суб'єкта господарської діяльності, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні ТОВ «Амстор» (код 32123041), директором якого в теперішній час є ОСОБА_3, який може бути причетним до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавленої особи, з метою ухилення від відповідальності.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 12016040000000112) оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Амстор» (код 32123041).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 12016040000000112, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Хіля М.В., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Лаврентьєву М.М. тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 12016040000000112) оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Амстор» (код 32123041), а саме:

- справу про банкрутство ТОВ «Амстор»;

- реєстраційна справа ТОВ «Амстор» з усіма внесеними змінами до неї (в тому числі які було відмінено) з моменту реєстрації підприємства і по теперішній час (протоколи зборів учасників, зміни до статуту тощо);

- накази про облікову політику товариства з моменту створення підприємства по теперішній час;

- фінансова звітність підприємства - баланси (форма 1) та звіти про фінансові результати (форма 2) з моменту створення підприємства по теперішній час поквартально;

- головні книги за період з моменту створення підприємства по теперішній час;

- відомості бухгалтерського обліку по рахунках 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» у розрізі постачальників, 6851 «Розрахунки з іншими кредиторами» у розрізі договорів надання фінансової допомоги та контрагентів, 3711-3771 «Розрахунки з іншими дебіторами» у розрізі контрагентів за період з моменту створення підприємства по теперішній час;

- звіт про рух грошових коштів (форма № 3) з 01.01.2015 р. по теперішній час;

- звіт про власний капітал (форма № 4) з 01.01.2015 р. по теперішній час;

- примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) з 01.01.2015 р. по теперішній час;

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ) з 01.01.2015 р. по теперішній час;

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1-інновація) з 01.01.2015 р. по теперішній час;

- звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б) з 01.01.2015 р. по теперішній час;

- звіт з праці (форма № 1-ПВ) з 01.01.2015 р. по теперішній час;

- звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці) з 01.01.2015 р. по теперішній час;

- звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ) з 01.01.2015 р. по теперішній час;

- звіт про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП) з 01.01.2015 р. по теперішній час;

- інформацію (роздруківку) щодо руху грошових коштів по усім розрахунковим банківським рахункам (по яким здійснювався рух грошових коштів) за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- усі господарсько-правові та цивільно-правові договори по взаємовідносинам між ТОВ «Амстор» та іншими суб'єктами фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 року;

- договори здачі в оренду власного нерухомого майна, яке належить ТОВ «Амстор», підприємству ТОВ «Амстор Рітейл Груп» у 2015 році;

- інвентаризаційний опис № 1 товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, інвентаризаційний опис № 2 необоротних активів, акт № 3 про результати інвентаризації грошових коштів, інвентаризаційний опис дебіторської та кредиторської заборгованості, акт інвентаризації наявності грошових коштів, цінностей, проміжний ліквідаційний баланс (звіт про фінансовий стан) протягом 2015 року

- Наказ ТОВ «Амстор» від 14.05.2015 р. щодо ліквідації підприємства.

Доручити проведення тимчасового доступу слідчим та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12016040000000112, членам слідчої групи та співробітникам ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, уповноваженим цим слідчим на підставі відповідного доручення в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Ткаченко