Ухвала суду № 67540014, 14.06.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/8508/17

провадження № 1-кс/201/5488/2017

УХВАЛА

14 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1О, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

14 червня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 07.10.2009 на електронну скриньку польського товариства з обмеженою відповідальністю «ANKOL», яке розташоване за адресою: ОСОБА_3, 39-331, Хожелув, 244, директором якого є громадянин ОСОБА_4 ОСОБА_1, надійшла пропозиція від українського товариства з обмеженою відповідальністю «ZAHARAvia», яке розташоване за адресою: Україна, м. Дніпро, провулок Депутатський, 39, директором якого є громадянин України ОСОБА_5, щодо постачання ТОВ «ANKOL» на адресу ТОВ «ZAHARAvia» 10 пультів управління моделі 6S2.390.125-3.

12.01.2010 року на електронну скриньку ТОВ «ANKOL» ankol@ankol.com з електронної скриньки ТОВ «ZAHARAvia» zakharadaz@yandex.ru надійшов рахунок-фактура за номером 18PL від 11.01.2010 на суму 62 000 доларів США за поставку 10 пультів управління моделі 6S2.390.125-3.

У подальшому 15.01.2010 на вимогу ТОВ «Ankol» на їх електронну скриньку від ТОВ «ZAHARAvia» надійшов договір № 11-PL-2010 від 11.01.2010, відповідно до умов якого ТОВ «ZAHARAvia» взяло на себе зобовязання щодо поставки на адресу ТОВ «Ankol» 10 пультів управління моделі 6S2.390.125-3, вартістю 62 000 доларів США, упродовж трьох днів від дати перерахування грошей на банківський рахунок ТОВ «ZAHARAvia».

22.01.2010 «Прикарпатський кооперативний банк» у місті Мелєц, Республіка Польща, за дорученням ТОВ «Ankol», перерахував грошові кошти в суми 62 000 доларів США на рахунок № 2601602918444, відкритий у публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» на імя ОСОБА_6 з призначенням платежу «за авіаційне устаткування».

Після перевірки вказаного платежу ПАТ КБ «ПриватБанк» відмовилось проводити транзакцію від ТОВ «Ankol», у звязку з чим ТОВ «Ankol» у дорученні на переказ грошей змінило призначення платежу, вказавши призначення платежу: «оплата праці ОСОБА_6», і повторно здійснило переказ вказаних грошей.

Після переказу ТОВ «Ankol» грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 ТОВ «ZAHARAvia» поставку пультів на адресу ТОВ «Ankol» не здійснило.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю вилучення, які перебувають в володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», код 14360570, адреса 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1-д, а саме: документів та інформації, які стосуються відкриття рахунку № 26201602918444, зняття з вказаного рахунку 05.02.2010 року та 06.02.2010 року грошових коштів та матеріалів фото/відео фіксації особи, яка відкрила рахунок № 26201602918444 та отримувала грошові кошти.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12013040680000032, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю вилучення, які перебувають в володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», код 14360570, адреса 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1-д, а саме: документів та інформації, які стосуються відкриття рахунку № 26201602918444, зняття з вказаного рахунку 05.02.2010 року та 06.02.2010 року грошових коштів та матеріалів фото/відео фіксації особи, яка відкрила рахунок № 26201602918444 та отримувала грошові кошти.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 12013040680000032, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко