Ухвала суду № 67539964, 30.05.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7721/17

провадження № 1-кс/201/4981/2017

УХВАЛА

30 травня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1Б, погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

30 травня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу СУ прокуратури області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000078 від 26.01.20174, відносно службових осіб Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, які зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову зі службовими особами ТОВ «Завод Майстер Профі» (ЄДРПОУ: 38676831), які здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів, в особливо великих розмірах, шляхом перерахування коштів, за виконання будівельно - монтажних робіт на об'єктах інфраструктури м. Дніпро, на рахунки підприємств які мають ознаки фіктивності.

Установлено, що між ТОВ «Завод Майстер Профі» та Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР укладено договір на виконання будівельно монтажних робіт по обєкту: «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпро». Загальна сума договору складає 177 млн. грн.

На даний час встановлено, що за даним договором, у формі авансу на придбання матеріалів, на розрахункові рахунки ТОВ «Завод Майстер Профі» Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради перераховано бюджетні кошти на загальну суму 37 млн. гривень.

В подальшому, ТОВ «Завод Майстер Профі» укладено ряд договорів з підприємствами, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Віста Груп» (ЄДРПОУ 40293691), ТОВ «Укренергополіс» (ЄДРПОУ 40265486), ТОВ «КБК «Інтекс» (ЄДРПОУ 40080799).

Допитаний щодо обставин даної справи директор ТОВ «КБК «Інтекс» - ОСОБА_3 повідомив, що фактично директором даного підприємства він не являється, а про те, що на його імя зареєстровано приватне підприємство чує вперше.

За час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ «Завод Майстер Профі» (ЄДРПОУ: 38676831) перераховано на рахунки ТОВ «Завод ЗБК» (ЄДРПОУ: 38988348) грошові кошти в сумі 5,3 млн. гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, з метою проведення судово-будівельної, судово-економічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення завірених копій наступних документів:

1) завірених копій усіх договорів укладених протягом 2016-2017 рр. між ТОВ «Завод ЗБК» (ЄДРПОУ: 38988348) та ТОВ «Завод Майстер-Профі» (ЄДРПОУ: 38676831), в тому числі усі додаткові угоди, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, відомості ресурсів до нього, службове листування, складених у зв'язку з укладенням зазначених договорів та інші документи до нього;

2) Інформацію, щодо наявності працівників на даному підприємстві, із зазначенням ПІБ, займаної посади, освіти, дати прийняття та звільнення, за період часу з 2016 по 2017 рр.;

3) Інформацію, щодо наявності виробничих потужностей (завірену копію балансу основних засобів).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з їх вилученням), що знаходяться у володінні ТОВ «Завод ЗБК» (ЄДРПОУ: 38988348), розташованого у м. Дніпро на вул. Курсантській, 7.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42017040000000078, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (з їх вилученням), що знаходяться у володінні ТОВ «Завод ЗБК» (ЄДРПОУ: 38988348), розташованого у м. Дніпро на вул. Курсантській, 7 а саме:

завірених копій усіх договорів укладених протягом 2016-2017 рр. між ТОВ «Завод ЗБК» (ЄДРПОУ: 38988348) та ТОВ «Завод Майстер-Профі» (ЄДРПОУ: 38676831), в тому числі усі додаткові угоди, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, відомості ресурсів до нього, службове листування, складених у зв'язку з укладенням зазначених договорів та інші документи до нього;

Інформацію, щодо наявності працівників на даному підприємстві, із зазначенням ПІБ, займаної посади, освіти, дати прийняття та звільнення, за період часу з 2016 по 2017 рр.;

Інформацію, щодо наявності виробничих потужностей (завірену копію балансу основних засобів).

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017040000000078, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко