Ухвала суду № 67539815, 18.05.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7136/17

провадження № 1-кс/201/4636/2017

УХВАЛА

18 травня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

18 травня 2017 року заступник начальника звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000000358, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 квітня 2017 року, за фактом використання службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області службового становища всупереч інтересам служби з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе, інших фізичних та юридичних осіб, що завдає істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, які є тяжкими наслідками, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на території Дніпропетровської області, групою осіб, за сприянням службових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області організовано схему виводу грошових коштів у тіньовий сектор економіки за принципом «конвертаційного» центру, з використанням документів фіктивних підприємств, що завдає шкоди державі в особливо великих розмірах.

Так, службові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області використовують службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе, інших фізичних та юридичних осіб, проводять неякісні перевірки діяльності субєктів господарювання для приховування протиправної діяльності ТОВ «Електросила» (код ЄДРПОУ 32298590), яке має ознаки «фіктивного».

Протиправна діяльність вказаного «конвертаційного центру» спричиняє істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, які є тяжкими наслідками.

Допитані як свідки директор ТОВ «Агромашсервіс» ОСОБА_3, головний бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_4 та колишній менеджер підприємства ОСОБА_5 показали, що у липні 2015 року та у червні 2016 року ТОВ «Агромашсервіс» за попередньою домовленістю нібито з представниками ТОВ «Електросила» уклало договори на постачання насіння гречки та перерахувало на рахунки ТОВ «Електросила» грошові кошти на загальну суму 385 тисяч гривень (двома платежами 09.07.2015 на суму понад 115 тисяч гривень та 07.06.2016 на суму 270 тисяч гривень. Грошові кошти у подальшому були переведені у готівку та привласнені на загальну суму понад 380 тисяч гривень.

Юридичною адресою ТОВ «Електросила» (код ЄДРПОУ 32298590) є квартира АДРЕСА_1.

Допитаний представник потерпілого ОСОБА_6 показав, що TOB «Агромашсервіс» звернулося до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до ТОВ «Електросила» про стягнення заборгованості у розмірі 385000,02 грн. Судом 03.08.2016 вказаний позов задоволено та стягнуто з останнього заборгованості у розмірі 385000,02 грн. та видано судовий наказ.

У подальшому представником TOB «Агромашсервіс» до Шевченківського (Бабушкінський) відділу державної виконавчої служби м. Дніпра (Дніпропетровськ) головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області надано вказане рішення господарського суду Дніпропетровської області від 03.08.2016 та державним виконавцем Пасовою О.О. відкрито виконавче провадження №52086337 від 01.09.2016 про що листом №0314/14415/5 від 01.09.2016 повідомлено TOB «Агромашсервіс».

Крім того, постановою того ж головного державного виконавця Шевченківського (Бабушкінський) відділу державної виконавчої служби м. Дніпра (Дніпропетровськ) головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області ОСОБА_7 від 01.09.2016 у виконавчому провадженні №52086337 накладено арешт на все майно, що належить ТОВ «Електросила» та заборонено його відчуження.

Проте до цього часу жодним чином збитки TOB «Агромашсервіс» не відшкодовано.

Таким чином, державним виконавцем фактично не виконано рішення господарського суду Дніпропетровської області від 03.08.2016, що виразилось у не вжитті реальних заходів щодо встановлення майна боржника, його арешту та стягнення на користь TOB «Агромашсервіс».

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження оригінали виконавчого провадження №52086337 від 01.09.2016 за рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 03.08.2016 про стягнення з ТОВ «Електросила» на користь TOB «Агромашсервіс» заборгованості у розмірі 385000,02 грн., журнали вихідної та вихідної кореспонденції Шевченківського (Бабушкінський) відділу державної виконавчої служби м. Дніпра (Дніпропетровськ) головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області за 2016-2017 роки, накази про призначення на посаду, переведення на іншу посаду, звільнення з посади головного державного виконавця Шевченківського (Бабушкінський) відділу державної виконавчої служби м. Дніпра (Дніпропетровськ) головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області ОСОБА_7, інших державних виконавців у провадженні яких знаходиться чи знаходилось виконавче провадження №52086337 від 01.09.2016 з моменту його відкриття, їх посадові інструкції, а також накази про призначення на посаду, переведення на іншу посаду, звільнення з посади, посадові інструкції начальника Шевченківського (Бабушкінський) відділу державної виконавчої м. Дніпра (Дніпропетровськ) головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області та його заступників, що діяли у період з 01.09.2016 по теперішній час.

Враховуючи, що у Шевченківському (Бабушкінський) відділі державної виконавчої служби м. Дніпра (Дніпропетровськ) головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, розташованому на вул. Старокозацька, б. 57 у м. Дніпро, знаходяться виконавче провадження №52086337 від 01.09.2016 за рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 03.08.2016 про стягнення з ТОВ «Електросила» на користь TOB «Агромашсервіс» заборгованості у розмірі 385000,02 грн., журнали вихідної та вихідної кореспонденції Шевченківського (Бабушкінський) відділу державної виконавчої служби м. Дніпра (Дніпропетровськ) головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області за 2016-2017 роки, накази про призначення на посаду, переведення на іншу посаду, звільнення з посади головного державного виконавця Шевченківського (Бабушкінський) відділу державної виконавчої служби м. Дніпра (Дніпропетровськ) головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області ОСОБА_7, інших державних виконавців у провадженні яких знаходиться чи знаходилось виконавче провадження №52086337 від 01.09.2016 з моменту його відкриття, їх посадові інструкції, а також накази про призначення на посаду, переведення на іншу посаду, звільнення з посади, посадові інструкції начальника Шевченківського (Бабушкінський) відділу державної виконавчої м. Дніпра (Дніпропетровськ) головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області та його заступників, що діяли у період з 01.09.2016 по теперішній час, інформацію (витяги) з реєстрів та електронних баз щодо вчинення виконавчих дій у вказаному виконавчому провадженні, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Шевченківському (Бабушкінський) відділі державної виконавчої служби м. Дніпра (Дніпропетровськ) головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, б. 57.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42017040000000358, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2Ф тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Шевченківському (Бабушкінський) відділі державної виконавчої служби м. Дніпра (Дніпропетровськ) головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, б. 57, до: виконавчого провадження №52086337 від 01.09.2016 за рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 03.08.2016 про стягнення з ТОВ «Електросила» на користь TOB «Агромашсервіс» заборгованості у розмірі 385000,02 грн., з всіма додатками;

оригіналів журналів вихідної та вихідної кореспонденції Шевченківського (Бабушкінський) відділу державної виконавчої служби м. Дніпра (Дніпропетровськ) головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області за 2016-2017 роки, наказів про призначення на посаду, переведення на іншу посаду, звільнення з посади головного державного виконавця Шевченківського (Бабушкінський) відділу державної виконавчої служби м. Дніпра (Дніпропетровськ) головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області ОСОБА_7, інших державних виконавців у провадженні яких знаходиться чи знаходилось виконавче провадження №52086337 від 01.09.2016 з моменту його відкриття, їх посадові інструкції, а також наказів про призначення на посаду, переведення на іншу посаду, звільнення з посади, посадові інструкції начальника Шевченківського (Бабушкінський) відділу державної виконавчої м. Дніпра (Дніпропетровськ) головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області та його заступників, положення про відділ тощо, що діяли у період з 01.09.2016 по теперішній час;

оригіналів інших документів щодо встановлення та арешту майна ТОВ «Електросила», зокрема банківських рахунків, у виконавчому провадженні №52086337 від 01.09.2016;

інформації з реєстрів та електронних баз щодо вчинення виконавчих дій у виконавчому провадженні №52086337 від 01.09.2016 у вигляді витягів;

оригіналів документів, не повязаних з виконавчим провадженням №52086337 від 01.09.2016, які містять вільні зразки підпису та почерку головного державного виконавця Шевченківського (Бабушкінський) відділу державної виконавчої служби м. Дніпра (Дніпропетровськ) головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області ОСОБА_7, інших державних виконавців у провадженні яких знаходиться чи знаходилось виконавче провадження №52086337 від 01.09.2016 з моменту його відкриття, начальника Шевченківського (Бабушкінський) відділу державної виконавчої м. Дніпра (Дніпропетровськ) головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області та його заступників (заяв, наказів, доповідних записок та інших, у кількості не менше 30 документів) із зазначенням прізвища особи, якою підписаний документ, за період з 2016 року по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017040000000358, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко