Ухвала суду № 67535293, 30.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29944/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Сирка Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сирка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сирко Д.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32016100060000134 від 08.11.2016 за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Укрінформзв'язок» (код ЄДР 35197268), в період 2016 року, при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Компанія Крат» (код ЄДР 40153809), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код ЄДР 40139962), ТОВ «Деметра Стайл» (код ЄДР 40091470), ТОВ «Техбуд Компані» (код ЄДР 40031118) та ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код ЄДР 39140922) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3 477 136 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Вказані відомості підтверджуються аналітичним дослідженням № б/н від 03.10.2016.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Укрінформзв'язок» (код ЄДР 35197268) здійснює документальне відображення постачання придбаних ТМЦ (робіт/послуг) у підприємств з ознаками фіктивності в адресу підприємств контрагентів реального сектору економіки, серед яких: ТОВ «Проенерджі» (код ЄДР 38129117).

Під час досудового розслідування на адресу ТОВ «Проенерджі» (код ЄДР 38129117), в порядку ст. 93 КПК України, спрямовано запит (вимогу) про надання належним чином завірених копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносини з ТОВ «Укрінформзв'язок». Однак ТОВ «Проенерджі» (код ЄДР 38129117) відмовлено у наданні документів.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні низки копій документів ПАТ «Укртелеком» (код ЄДР 21560766) щодо здійснених фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Укрінформзв'язок» (код ЄДР 35197268), зокрема договорів між ПАТ «Укртелеком» (код ЄДР 21560766) та ТОВ «Укрінформзв'язок» (код ЄДР 35197268) з додатками, за період з 01.01.2016 по 20.05.2017, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, сертифікатів поставлених товарів та наданих послуг, проектно-кошторисної документації, технічних звітів, товаро-транспортних накладних та інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000134 від 08.11.2016 за фактом ухилення від сплати податків ТОВ «Укрінформзв'язок» за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сирка Дмитра Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сирку Дмитру Васильовичу, або за його дорученням оперативному працівнику, тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ «Проенерджі» (код ЄДР 38129117), за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 52 літера «Б» офіс 414, з можливістю вилучення засвідчених належним чином їх копій, а саме:

документів фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг у ТОВ «Укрінформзв'язок» (код ЄДР 35197268) та подальшого їх постачання/реалізації підприємствам - замовникам (ТМЦ, робіт, послуг), за період 2016 - 2017 років, а саме: договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, векселів, актів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, проектної документації, проектно-кошторисної документації, технічних звітів, товаро-транспортних накладних та інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами;

протоколи загальних зборів ТОВ «Проенерджі» (код ЄДР 38129117) щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2016 році.

матеріали листування між ТОВ «Проенерджі» (код ЄДР 38129117) та ТОВ «Укрінформзв'язок» (код ЄДР 35197268).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому Сирку Д.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк