Ухвала суду № 67534798, 30.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29901/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценка В. В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценко В. В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015000000000072 від 08.04.2015 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що факти експорту лісоматеріалів упродовж 2014 року та 2015 років на адресу компанії «ZORTEX BUSINESS LLP» лісогосподарствами України, які мають державну форму власності.

Крім того незважаючи на припинення діяльності зазначеної компанії, лісові господарства, продовжували здійснювати експорт за прямими контрактами на адресу «Zortex Business LLP», представники якої повідомили що, компанія не припиняла діяльності, а лише здійснювала перереєстрацію.

В ході перевірки зазначеної інформації встановлено, що Компанія «ZORTEX BUSINESS LLP» (№ OC 370510, WORLD TRADECENTRE TOWER 42 25 OLD BROAD STREET LONDON England EC2N 1HQ United Kingdom), яка припинила свою діяльність 15.07.2014р., заснована двома британськими підприємствами: «ALPHA CAPITAL MANAGEMENT LTD» та «CAPITAL MANAGEMENT GROUP LIMITED», які зареєстровані 06.12.2011р. за тією ж адресою, що і «ZORTEX BUSINESS LLP».

У подальшому від Департаменту ІТ ДФС України отримано відповідь, що вищезазначений лист було відправлено 29.04.15 з комп'ютера, який має ІР-адресу НОМЕР_1. Дана адреса належить групі телекомунікаційних компаній «Воля», проведеними заходами встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_1 закріплена за обладнанням з МАС-адресою: 00:1D:D4:C7:D8:BB, яке відповідно до договору №8202/13 про надання телекомунікаційних послуг від 02.10.2013 використовується абонентом ТОВ «Авіатехпостачання», директором якого є ОСОБА_2.

Крім того в ході допитів в зазначеному кримінальному провадженні було встановлено, що платником за поставлену деревину в адресу компанії «ZORTEX BUSINESS LLP», в період із 15.07.2014р. по кінець 2015 року, виступила компанія нерезидент «INTERLINE MANAGEMENT L.P.» (№ SL 013970, 1/2 35 TAITS LANE DUNDEE D D 2 1 DZ United Kingdom).

В ході досудового слідства було встановлено, що син ОСОБА_2, ОСОБА_3 та співзасновник Спільного Українсько-Китайського підприємства «Укрлісхолдінг» громадянин Китая ОСОБА_4 є засновниками ТОВ «Спільне підприємство «Деревообробний комбінат Інвест» (код 40533046) яке здійснює експорт лісоматеріалів в значних об'ємах на адресу компанії «HONGKONG SURFINE CO., LIMITED» (UNIT D1, 11/F.,WING TAT COMMERCIAL BULDING, BONHAM STRAND EAST, SHEUNG WAN, HONGKONG) та компанії «JIASHAN RUNJIA WOOD INDUSTRY CO., LTD» (No.1515 West Weihuan Road, Weitang Town,jiashan County, Zhejiang Province, China).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи ТОВ «Спільне Українсько-Китайське підприємство «Укрлісхолдінг» (код 39306005) (копії), які знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Старосамбірської районної управління юстиції Львівської області й необхідна буде в подальшому для проведенш почеркознавчих експертиз та інших необхідних досліджень під час здійсненні кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015000000000072 від 08.04.2015 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценка В. В. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценку В.В., а також старшому оперуповноваженому ГУ БКОЗ СБУ Васильчуку Роману Сергійовичу та старшому оперуповноваженому ГУ БКОЗ СБУ Лисенко Дмитру Ігоровичу або за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, документів реєстраційної справи ТОВ «Спільне Українсько-Китайське підприємство «Укрлісхолдінг» (код 39306005), із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Старосамбірського районного управління юстиції Львівської області, а саме:

рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Спільне Українсько-Китайське підприємство «Укрлісхолдінг» (код 39306005);

звернення службових осіб ТОВ «Спільне Українсько-Китайське підприємство «Укрлісхолдінг» (код 39306005);, (їх представників) щодо одержання довідок;

інформацію про те, чи перебувають вищевказані суб'єкти за юридичною адресою (залучити належним чином засвідчені копії довідок про встановлення фактичного місцезнаходження);

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Перший примірник - в матеріали клопотання.

Другий примірник - виданий слідчому Луценку В.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк