Ухвала суду № 67534742, 21.06.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/868/17

Провадження №1-кс/760/8108/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Усатова І.А., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №32016100090000088 від 25.11.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №9 Петруня Р.А. звернувся до суду із клопотанням, про надання доступу до речей і документів, що перебувають у власності ПрАТ «Датагруп» (ЄДРПОУ 31720260).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що в провадженні Солом'янського УП ГУ НП в місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100090000088 від 25.11.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Прокурор вказав, що директор ТОВ «Астрей Груп» (код ЄДРПОУ 40169447) ОСОБА_2, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами створили підприємства-імпортери ТОВ «Самодєлкін» (код ЄДРПОУ 39083278), ТОВ «Даск Центр» (код ЄДРПОУ 24430567), ПП «ДС Фурнітура» (код ЄДРПОУ 36721798) та транзитну групу підприємств до складу якої входять: ТОВ "Газкомплект" (код ЄДРПОУ 13750984), ТОВ "УКРАЇНА-2000" (код ЄДРПОУ 31197641), ТОВ "ГУРМІКОМ" (код ЄДРПОУ 33382227), ТОВ "НВО "ДНІПРОПРОМРЕМОНТ" (код ЄДРПОУ 36295860), ТОВ "ТК "ГРІН МАРКЕТ"(код ЄДРПОУ 39764525), ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "НІК" (код ЄДРПОУ 39802429), ТОВ "ОК "ЦИТАДЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 39847145), ТОВ "ПРОМО-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39932350), ТОВ "ПАРАДІЗ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39962778), ТОВ "СТАНДАРТ ГРУП 2015"(код ЄДРПОУ 40043275), ТОВ "ОПТІМУМ-В"(код ЄДРПОУ 40081682), ТОВ "УКРБУД-ХОЛДИНГ"(код ЄДРПОУ 40109304), ТОВ "ТК "ГРАНД МАРКЕТ"(код ЄДРПОУ 40228926), ТОВ"ТК"ЦЕНТР-ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 40346533),ТОВ "ТК "ДНІПРО-ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 40354654), ТОВ "БЕЛЬФОРМ" (код ЄДРПОУ 36839723), ПП "ЄВРОЛАЙФ-ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 35381450), ТОВ"ВІЛАТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40023154), ТОВ"ГЛОБІТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40023070), ТОВ"РОДОС-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 39616113), ТОВ"ДУПЛЕКС-К" (код ЄДРПОУ 39430024), ТОВ"ТЕРРА-СИНТЕЗ" (код ЄДРПОУ 39423070), ТОВ"АНДРАЛЬ" (код ЄДРПОУ 39940382), ТОВ"БЛІЦ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 30692945), ТОВ "АЛЬЯНС АВТОГРУП К" (код ЄДРПОУ 38080131), ТОВ"АПЛІКАТА" (код ЄДРПОУ 39239243), ТОВ"ЛАНТАНА ГОЛД" (код ЄДРПОУ 38560378), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДЕМЕТРА !" (код ЄДРПОУ 35112410), ТОВ"КОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 31761472), ТОВ "ДАРИО" (код ЄДРПОУ 40231918),ТОВ "ТОРГМОРТРАНС 1 " (код ЄДРПОУ 38138074),ТОВ "КЛІН КАПІТАЛ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40554197), ТОВ "СОРБІС ІНВЕСТБУД" (код ЄДРПОУ 40368473) з метою надання послуг для підприємств-вигодонабувачів та документального прикриття безтоварних операцій для подальшого переведення безготівкових коштів в готівкову, використовуючи підконтрольних фізичних осіб.

У клопотанні вказав, що відповідно до висновку аналітичного дослідження від 21.11.16. встановлено заниження ТОВ «Астрей Груп» податкового зобов'язання з податку на додану вартість на загальну суму 4 150 626 грн.

Крім того, прокурор вказав, що згідно інформації, що міститься в базі даних Єдиного реєстру податкових накладних, невстановлені особи здійснювали реєстрацію податкових накладних, які надсилалися до Державної фіскальної служби України та користувалися послугами провайдера для доступу до Інтернету ПрАТ «Датагруп» (ЄДРПОУ 31720260) і під час з'єднання користувались наступною ІР-адресою, а саме: ПП «Даск-Центр» (код ЄДРПОУ 24430567), ТОВ «Самодєлкін» (код ЄДРПОУ 39083278), ТОВ «Астрей Груп» (код ЄДРПОУ 40169447) - 5.1.20.68 - 2016-01-21-18:27:52; - 80.91.179.231 - 2017-01-31- 16:16:44.

Прокурор звернув увагу на те, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також встановлення місцезнаходження фінансово-господарських документів, печаток та інших речей, які можуть слугувати доказами протизаконної діяльності вищевказаних фіктивних підприємств, а також з метою встановлення фактичного місцезнаходження осіб, які причетні до ведення бухгалтерського та податкового обліку на зазначених підприємствах, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Як вказав прокурор, інформація, яка знаходиться у ПрАТ «Датагруп» (ЄДРПОУ 31720260) про абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом тощо, згідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Представники ПрАТ «Датагруп», в судове засідання не викликалися з огляду на порушене прокурором клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вище наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора, оскільки ним було доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ПрАТ «Датагруп».

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №9 Грунському О.В., Петруні Р.А. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та провести виїмку в ПрАТ «Датагруп» (ЄДРПОУ 31720260), з метою вилучення документів (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також надати доступ до інформації про: абонентів, яким надавались у користування наступні IP-адреси у певний момент часу: - 5.1.20.68 - 2016-01-21-18:27:52; - 80.91.179.231 - 2017-01-31-16:16:44, а саме ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, копії договорів на абонентське обслуговування та інше. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв'язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з перелічених IP-адрес.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Усатова І.А.