Ухвала суду № 67534690, 27.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22638/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю слідчого Іщук Н.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О. про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

За змістом клопотання, Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи діючих суб'єктів господарської діяльності, використовуючи реквізити підприємств, які мають ознаки «фіктивності», в тому числі ПП "СААМІ" (код ЄДРПОУ 40551128), ПП "БРАД" (код ЄДРПОУ 40715662), ПП "НЕМЕДІЯ" (код ЄДРПОУ 40543646), ТОВ "КАДІ-ДІМ" (код ЄДРПОУ 40563704), ТОВ "СПЕЦ КВАРТАЛ" (код ЄДРПОУ 40531562), ТОВ "ЗАВІРІОН" (код ЄДРПОУ 40531248), ТОВ "ІДЕЯ-ЮГ" (код ЄДРПОУ 40543976), ПП "ІНТЕР ТРЕНД" (код ЄДРПОУ 40544461), ТОВ "ЕВЕРЕСТ МІД" (код ЄДРПОУ 40705096), ТОВ "АЛОРІС" (код ЄДРПОУ 40564912), ПП "АРНІКА 2016" (код ЄДРПОУ 40532058), ПП "АДЕЛЛАДА" (код ЄДРПОУ 40123528), ТОВ "ОМЕГА-Д ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40123568), ТОВ "ПРОМ-МЕТАЛІКА" (код ЄДРПОУ 40911365), ТОВ «Елемент Тауер» (код ЄДРПОУ 40445479) ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформаційно-аналітичної бази даних ГУ ДФС України встановлено, що ПП "СААМІ" (код ЄДРПОУ 40551128), ПП "БРАД" (код ЄДРПОУ 40715662), ПП "НЕМЕДІЯ" (код ЄДРПОУ 40543646), ТОВ "КАДІ-ДІМ" (код ЄДРПОУ 40563704), ТОВ "СПЕЦ КВАРТАЛ" (код ЄДРПОУ 40531562), ТОВ "ЗАВІРІОН" (код ЄДРПОУ 40531248), ТОВ "ІДЕЯ-ЮГ" (код ЄДРПОУ 40543976), ПП "ІНТЕР ТРЕНД" (код ЄДРПОУ 40544461), ТОВ "ЕВЕРЕСТ МІД" (код ЄДРПОУ 40705096), ТОВ "АЛОРІС" (код ЄДРПОУ 40564912), ПП "АРНІКА 2016" (код ЄДРПОУ 40532058), ПП "АДЕЛЛАДА" (код ЄДРПОУ 40123528), ТОВ "ОМЕГА-Д ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40123568), ТОВ "ПРОМ-МЕТАЛІКА" (код ЄДРПОУ 40911365), ТОВ «Елемент Тауер» (код ЄДРПОУ 40445479) мають банківські рахунки відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), а саме: ПП "СААМІ", рахунки № 26055013051100 код валюти 980; № 26001001051100 код валюти 980, № 26000013051100, код валюти 980; ПП "БРАД" рахунки № 26058013051549, код валюти 980; ПП "НЕМЕДІЯ" рахунки № 26057013052334, код валюти 980, № 26003001052334, код валюти 980, № 26002013052334, код валюти 980; ТОВ "КАДІ-ДІМ" рахунки № 26007013051567, код валюти 980, № 26052013051567 код валюти 980, № 26008001051567 код валюти 980; ТОВ "СПЕЦ КВАРТАЛ" рахунки № 26002013052624, код валюти 980, № 26003001052624, код валюти 980, № 26057013052624, код валюти 980; ТОВ "ЗАВІРІОН" рахунки № 26004001052355, код валюти 980, № 26058013052355, код валюти 980, № 26003013052355, код валюти 980; ТОВ "ІДЕЯ-ЮГ" рахунки № 26006001051525, код валюти 980, № 26005013051525, код валюти 980, № 26050013051525, код валюти 980; ПП "ІНТЕР ТРЕНД" рахунки № 26056013056201, код валюти 980, № 26000000156201, код валюти 980, № 26001013056201, код валюти 980; ТОВ "ЕВЕРЕСТ МІД" рахунки № 26052013051299, код валюти 980; ТОВ "АЛОРІС" рахунки № 26000013052648, код валюти 980, № 26001001052648, код валюти 980, № 26055013052648, код валюти 980; ПП "АРНІКА 2016" рахунки № 26001013051518, код валюти 980, № 26002001051518, код валюти 980, № 26056013051518, код валюти 980; ПП "АДЕЛЛАДА" рахунки № 26054013046774, код валюти 980; ТОВ "ОМЕГА-Д ПЛЮС" " рахунки № 26054013044011, код валюти 980; ТОВ "ПРОМ-МЕТАЛІКА" рахунки № 26006013052727, код валюти 980, №26051013052727, код валюти 980, №26007001052727, код валюти 980; ТОВ «Елемент Тауер» рахунки №26006000155693, код валюти 980, 978, 840, №26007013055693, код валюти 643, 840, 980, 978, №26052013055693, код валюти 980.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав внесене клопотання, виходив із наступного:

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, вказані слідчим у клопотанні, які відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Щодо вимог клопотання про зобов'язання службових осіб банківської установи зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на арештованих рахунках із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку, то вони є безпідставними, оскільки, виходячи з положень ст. 170 КПК України не входять до компетенції слідчого судді про розгляді клопотання про накладення арешту, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О. про накладення арешту - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти що знаходяться на рахунках ПП "СААМІ", рахунки № 26055013051100 код валюти 980; № 26001001051100 код валюти 980, № 26000013051100, код валюти 980; ПП "БРАД" рахунки № 26058013051549, код валюти 980; ПП "НЕМЕДІЯ" рахунки № 26057013052334, код валюти 980, № 26003001052334, код валюти 980, № 26002013052334, код валюти 980; ТОВ "КАДІ-ДІМ" рахунки № 26007013051567, код валюти 980, № 26052013051567 код валюти 980, № 26008001051567 код валюти 980; ТОВ "СПЕЦ КВАРТАЛ" рахунки № 26002013052624, код валюти 980, № 26003001052624, код валюти 980, № 26057013052624, код валюти 980; ТОВ "ЗАВІРІОН" рахунки № 26004001052355, код валюти 980, № 26058013052355, код валюти 980, № 26003013052355, код валюти 980; ТОВ "ІДЕЯ-ЮГ" рахунки № 26006001051525, код валюти 980, № 26005013051525, код валюти 980, № 26050013051525, код валюти 980; ПП "ІНТЕР ТРЕНД" рахунки № 26056013056201, код валюти 980, № 26000000156201, код валюти 980, № 26001013056201, код валюти 980; ТОВ "ЕВЕРЕСТ МІД" рахунки № 26052013051299, код валюти 980; ТОВ "АЛОРІС" рахунки № 26000013052648, код валюти 980, № 26001001052648, код валюти 980, № 26055013052648, код валюти 980; ПП "АРНІКА 2016" рахунки № 26001013051518, код валюти 980, № 26002001051518, код валюти 980, № 26056013051518, код валюти 980; ПП "АДЕЛЛАДА" рахунки № 26054013046774, код валюти 980; ТОВ "ОМЕГА-Д ПЛЮС" " рахунки № 26054013044011, код валюти 980; ТОВ "ПРОМ-МЕТАЛІКА" рахунки № 26006013052727, код валюти 980, №26051013052727, код валюти 980, №26007001052727, код валюти 980; ТОВ «Елемент Тауер» рахунки №26006000155693, код валюти 980, 978, 840, №26007013055693, код валюти 643, 840, 980, 978, №26052013055693, код валюти 980, які відкриті ПП "СААМІ" (код ЄДРПОУ 40551128), ПП "БРАД" (код ЄДРПОУ 40715662), ПП "НЕМЕДІЯ" (код ЄДРПОУ 40543646), ТОВ "КАДІ-ДІМ" (код ЄДРПОУ 40563704), ТОВ "СПЕЦ КВАРТАЛ" (код ЄДРПОУ 40531562), ТОВ "ЗАВІРІОН" (код ЄДРПОУ 40531248), ТОВ "ІДЕЯ-ЮГ" (код ЄДРПОУ 40543976), ПП "ІНТЕР ТРЕНД" (код ЄДРПОУ 40544461), ТОВ "ЕВЕРЕСТ МІД" (код ЄДРПОУ 40705096), ТОВ "АЛОРІС" (код ЄДРПОУ 40564912), ПП "АРНІКА 2016" (код ЄДРПОУ 40532058), ПП "АДЕЛЛАДА" (код ЄДРПОУ 40123528), ТОВ "ОМЕГА-Д ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40123568), ТОВ "ПРОМ-МЕТАЛІКА" (код ЄДРПОУ 40911365), ТОВ «Елемент Тауер» (код ЄДРПОУ 40445479) в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тарасюк К.Е.