Ухвала суду № 67534380, 30.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29880/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценка В. В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценко В. В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015000000000072 від 08.04.2015 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що факти експорту лісоматеріалів упродовж 2014 року та 2015 років на адресу компанії «ZORTEX BUSINESS LLP» лісогосподарствами України, які мають державну форму власності.

Крім того незважаючи на припинення діяльності зазначеної компанії, лісові господарства, продовжували здійснювати експорт за прямими контрактами на адресу «Zortex Business LLP», представники якої повідомили що, компанія не припиняла діяльності, а лише здійснювала перереєстрацію.

В ході перевірки зазначеної інформації встановлено, що Компанія «ZORTEX BUSINESS LLP» (№ OC 370510, WORLD TRADECENTRE TOWER 42 25 OLD BROAD STREET LONDON England EC2N 1HQ United Kingdom), яка припинила свою діяльність 15.07.2014р., заснована двома британськими підприємствами: «ALPHA CAPITAL MANAGEMENT LTD» та «CAPITAL MANAGEMENT GROUP LIMITED», які зареєстровані 06.12.2011р. за тією ж адресою, що і «ZORTEX BUSINESS LLP».

У подальшому від Департаменту ІТ ДФС України отримано відповідь, що вищезазначений лист було відправлено 29.04.15 з комп'ютера, який має ІР-адресу НОМЕР_1. Дана адреса належить групі телекомунікаційних компаній «Воля», проведеними заходами встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_1 закріплена за обладнанням з МАС-адресою: НОМЕР_2, яке відповідно до договору №8202/13 про надання телекомунікаційних послуг від 02.10.2013 використовується абонентом ТОВ «Авіатехпостачання», директором якого є ОСОБА_2.

Допитавши службових осіб лісогосподарських підприємств які експортували лісосировинну на адресу Компанії «ZORTEX BUSINESS LLP» було встановлено, що працівники ТОВ «Авіатехпостачання», в тому числі директор підприємства (ОСОБА_2.), в розмові із представниками лісогосподарських підприємств представлялись представниками Компанії «ZORTEX BUSINESS LLP».

Крім того в ході допитів в зазначеному кримінальному провадженні було встановлено, що платником за поставлену деревину в адресу компанії «ZORTEX BUSINESS LLP», в період із 15.07.2014р. по кінець 2015 року, виступила компанія нерезидент «INTERLINE MANAGEMENT L.P.» (№ SL 013970, 1/2 35 TAITS LANE DUNDEE D D 2 1 DZ United Kingdom).

Отже, сукупність зібраних під час слідства даних дають підставу стверджувати про те, що ОСОБА_2 має безпосереднє відношення до реєстрації та діяльності вищезазначених іноземних компаній які можливо створені з метою розкрадання лісосировини яка належить Державі.

Крім того встановлено, що ОСОБА_2 та члени його родини також мають відношення до реєстрації та діяльності інших підприємств які мають безпосереднє відношення до лісопереробної галузі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи ТДВ «Добромильський деревообробний комбінат» (код 00274803) (копії), які знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Старосамбірської районної управління юстиції Львівської області й необхідна буде в подальшому для проведення почеркознавчих експертиз та інших необхідних досліджень під час здійснення кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим способом довести їх неможливо, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценка В. В. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценку В.В., а також старшому оперуповноваженому ГУ БКОЗ СБУ Васильчуку Роману Сергійовичу та старшому оперуповноваженому ГУ БКОЗ СБУ Лисенко Дмитру Ігоровичу або за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, документів реєстраційної справи ТДВ «Добромильський деревообробний комбінат» (код 00274803), із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Старосамбірського районного управління юстиції Львівської області, а саме:

рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТДВ «Добромильський деревообробний комбінат» (код 00274803) ;

звернення службових осіб ТДВ «Добромильський деревообробний комбінат» (код 00274803), (їх представників) щодо одержання довідок;

інформацію про те, чи перебувають вищевказані суб'єкти за юридичною адресою (залучити належним чином засвідчені копії довідок про встановлення фактичного місцезнаходження);

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Перший примірник - в матеріали клопотання.

Другий примірник - виданий слідчому Луценку В.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк