Ухвала суду № 67532386, 22.06.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.06.2017 Справа № 554/4799/17

Провадження № 1-кс/554/4206/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І.,

при секретарі Дроздову Д.А.,

за участю слідчого Муха О.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1, в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170130000440 від 01.06.2017 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.

У провадженні Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 12017170130000440 від 01.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 31.05.2017 до Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з Управління захисту економіки в Полтавській області про те, що 06.04.2017 року громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, маючи на меті провести діагностичне дослідження належного підприємству кабелеукладчика марки «DITCH WITCH 410 SXD», 1999 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1, двигун № НОМЕР_2, переглядав оголошення в мережі Інтернет та знайшов одне з оголошень про проведення послуг діагностичного дослідження компанією АДМ, що розташована по вул. Лохвицькій 42 м. Гадяч Полтавська область. Зателефонувавши за вказаним у оголошенні номером телефону, при спілкуванні з працівником вказаної компанії, він домовився про проведення діагностичного дослідження кабелеукладчика марки «DITCH WITCH 410 SXD». В подальшому, ОСОБА_2 будучи введеним в обману та добросовісності з боку працівників та керівництва компанії АДМ, направив кабелеукладчик на вказану адресу та сплатив грошові кошти за проведення діагностичного дослідження в сумі 5000 грн. В подальшому, з вказаного часу діагностичне дослідження кабелеукладчика марки «DITCH WITCH 410 SXD» компанією АДМ не проведено, працівники компанії АДМ не повертають назад у розпорядження ОСОБА_2 належного йому кабелеукладчика та відмовляються йому його показувати. Таким чином, працівники компанії АДМ незаконно, шахрайським шляхом заволоділи у ОСОБА_2 грошовими коштами в сумі 5000 грн., кабелеукладчиком марки «DITCH WITCH 410 SXD», чим спричинили йому матеріальні збитки на суму близько 49000 грн.

01.06.2017 за вказаним фактом СВ Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12017170130000440.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за адресою вул. Лохвицькій 42 м. Гадяч Полтавська область, згідно інформаційної довідки № 89421296, на території земельної ділянки знаходиться приватне підприємство «Автодормаркет», що належить ОСОБА_3.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження потерпілий ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 надав покази про те, що 06.04.2017 за усною домовленість з ОСОБА_3 на територію підприємства за адресою вул. Лохвицька 42 м. Гадяч Полтавська область, був переданий для проведення діагностики належний йому кабелеукладчик марки «DITCH WITCH 410 SXD», 1999 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1, двигун № НОМЕР_2 та сплачено за проведення діагностики грошові кошти в сумі 5000 грн. Після цього на адресу ОСОБА_2 від ОСОБА_3 19.03.2017 року надійшов акт дефектування № ХАВ 19/0417 у якому зазначено, що для ремонту кабелеукладчика потрібно запчастини на загальну суму 138 181, 10 коп. Після отримання вказаного акту, був здійснений телефонний дзвінок ОСОБА_3 з приводу проведення оплати вказаного акту дефектування, так як за усною домовленістю повинна була проведена лише діагностика кабелеукладчика, на що йому було надано відповідь, що потрібно оплатити вказану суму грошових коштів та інші рахунки, після чого йому буде повернутий кабелеукладчик. Крім цього, 09.06.2017 року ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 прибули в м. Гадяч на адресу вул. Лохвицька 42, де при спілкуванні з ОСОБА_3, останній повідомив, що потрібно сплатити новий рахунку на суму 23928 грн., за ремонт гідронасосу, ремонті роботи по трактору та зберігання кабелеукладчика. На запитання чому він повинен оплачувати вказані рахунки, оскільки домовлено було провести лише діагностику, а не ремонті роботи, ОСОБА_3 не захотів з нами розмовляти. Крім цього, ОСОБА_3 показав йому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кабелеукладчик, який на даний час розкомплектований та знаходиться за адресою вул. Лохвицька 42 м. Гадяч Полтавська область у різних боксах.

Вказані дані встановлені та підтверджені показами свідків ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4.

16.06.2017 у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 16.06.2017 був проведений обшук за адресою Полтавська область, м. Гадяч, вул. Лохвицька, 42, на території, де знаходиться приватне підприємство «Автодормаркет», що належить ОСОБА_3, у ході якого були виявлені та вилучені: Кабелеукладчик (траншеєкопач) з металевою табличкою з написом: «s/n 4S0135, model number 410SXD», чорного кольору з номерним позначенням на рамі.Радіатор чорного кольору без номера. Блок циліндрів металевий чорно-червоного кольору, з боковою кришкою, із зазначенням номеру двигуна № 4806421 LPW4А084. Клапанна головка без номеру чорно-червоного кольору. Колектор впускний. Поршні з шатунами в кількості 4 штуки в зборі. Випускний колектор з вихлопною трубою № 75410852 LP, в зборі. Повітряний фільтр чорного кольору, в зборі. Кришка маховика металева з пошкодженням деформацією. Панель приборів. Водяна помпа з гвинтом. Штани розподільного валу у кількості 8 шт. Коромисла у кількості 8 шт.Стартер с/н 228000-5791 «Denso».Генератор «Delko Remy».Шків металевий. Колінвал. Топливний насос, 4 штуки. Патрубок повітряного фільтру. Патрубок водяного радіатора. Топливний фільтр тонкої очистки в зборі. Тяжка переключення швидкості в зборі. Болти, 8 шт. Болти шпильки для кріплення коромисел, 8 шт. Датчик тиску масла і жуп. Скоба форсунки, 4 шт. Масляний насос. Болти маховика, 4 шт., кришки маховика, 3 шт. Болти до кришки клапанів, 8 шт. Кришки клапанів, 4 шт. Сухарики клапанів, 15 шт. Гайки двигуна, кріплення двигуна з подушками, 4 шт. в зборі. Болти верхнього кожуха двигуна, 14 шт. Маховик з вінцем. Пружини клапанів, 32 шт. Ремінь генератора. Масляний фільтр. Клапани, 8 шт. Трубки, 8 шт. Болти кріплення, 9 шт., з гайками. Тарілки, 32 шт., саніки, 8 шт. Вкладиші шатуна, 8 шт. Вкладиші колін валу, 4 шт. Тримач форсунок, 4 шт. Прокладки червоні 8 шт., та 6 шт.Втулки топ ливних насосів 3 шт., та 1 шт.Кріплення кришки розподільчого валу, 4 шт.Ручки управління, 5 шт.Форсунки топ ливні в зборі, 4 шт.Опорні шайби колін валу, 4 шт.Кришка колін валу з сальником.Болти кріплення шестерні маховика, 3 шт.Насос низького тиску по кришці.Кріплення повітряного фільтру.Болти кріплення повітряного фільтру, 4 шт.Скоби кріплення кришки захисної з болтами, 4 шт.Болти кріплення радіатора подушок двигуна, 10 шт.Гайки, 5 шт.Болти передньої кришки колін вала, 7 шт.Регулювальна тяжка з шайбою, пружиною.Болти кришки приборів, 4 шт., з гайками, 2 шт. Болти кріплення з гайками гідравлічного насосу, 6 шт.Штовхач клапану, 8 шт.Шток топ ливного насоса.Монтажний крюк двигуна.Болти, діаметр 10, 4 шт.Болти, діаметр 8, 2 шт.Проводи на акумулятор, 2 шт.Кріплення двигуна з 1-ю подушкою, 3-ма болтами.Патрубок з 2-ма хомутами.Прокладка блоку циліндра.Шланги до гідравлічного насосу в зборі, 4 шт.Шланг зливу мастила двигуна.Розподільчий вал з шестернею.Кріплення колінвалу, 4 шт.Тяга розподільчого валу.Кришка від термостату.Защіпка кришки капоту.Маслозйомник (колектор).Прокладки кришки головки клапанів, 4 шт.Прокладка випускного колектора.Шестерня колінвалу.Трубки, 3 шт., металеві, довжиною близько 5 см.Топливні трубки, 4 шт.Кріплення з 2-ма болтами, металеве.Клапан до гідравлічного насосу з написом «20N98».Болти вихлопного колектора, 2 шт.Кріплення віброплугу, 2 шт.Болти кріплення насосу, напис «8.8», 5 шт.Термостат з кришкою, корпусом.Болти кріплення, 7 шт.Шпилька, діаметр 0,8 мм.Гайки до болтів, 8 шт., діаметр 0,8 мм.Шайби, діаметр 15 мм., 7 шт.Шайби, діаметр 10 мм., 3 шт.Металеве кільце діаметром близько 2 см., з двома резинками червоного кольору.Резинка до насосу високого тиску.Металеві пятачки топ ливної системи, 3 шт.Втулки металеві, довжиною близько 2 см., 2 шт.Втулка довжиною близько 2 см., діаметром близько 0,6 мм., 1 шт.Гідронасос, номер на металевому корпусі 19812170-R, 70145RCA02, здвоєний в зборі.Кришка капоту в зборі бокова металева червоного кольору.Копія договору оренди № 1/12 від 02.01.2017 на 3 арк.Акт № 24 прийому-передачі агрегату від 06.04.2017, підписаний ОСОБА_4 та ОСОБА_6, підпис останньої скріплено печаткою ПП «Укрреалтрейд» на 1 арк.Акт надання послуг № 113 від 09.06.2017 на суму 23928 грн., затверджений директором ПП «Укрреалтрейд», мокрою печаткою, підпис замовника відсутній, на 1 арк.Акт № 33 прийому-передачі агрегату від 09.06.2017 з підписом ОСОБА_6, печаткою ПП «Укрреалтрейд». В графі «прийняв» підписи відсутні, на 1 арк.Копія рахунку № 610/0617 від 08.06.2017 на суму 23928 грн., платник ОСОБА_2Роздруківка з написом AI UA 05791 «транзит» на 1 арк., на зворотній стороні позначення «серія ІН № 002891».Аркуш паперу з написом простим олівцем DITCH WITCH 410 SXD, зав. № 450135, двиг. № 4806421, LPWSA084, р.номер №09401АТ, рік випуску 1999 р.,

проте у вказаній ухвалі було надано дозвіл на вилучення кабелеукладчика марки «DITCH WITCH 410 SXD», 1999 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1, двигуна № 4806421 LPWSAO84, договорів, актів приймання-передачі, актів дефектовки, рахунків, накладних. Але двигун № НОМЕР_2 виявився у розукомплектованому стані. Перелік всього вилученого у ході обшуку майна та документів вказаний у протоколі обшуку від 16.06.2017.

В ході даного обшуку 16.06.2017 виявлені вказані вище комплектуючі двигуна №4806421 LPWSAO84, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: шахрайських дій, що виразилися у розукомплектуванні кабелеукладчика марки «DITCH WITCH 410 SXD», 1999 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1, двигуна № 4806421 LPWSAO84, замість проведення діагностичного дослідження, за попередню оплату в сумі 5000 грн., яке не здійснене, та неповернення агрегата законному власнику ОСОБА_2

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просила визнати місце зберігання майна за адресою Київська область м. Біла Церква, вул. Осипенко 43. В судовому засіданні пояснила, що майно буде передано на відповідне зберігання після проведення експертного дослідження.

Адвокат стосовно арешту майна не заперечила, однак заперечила проти передання на відповідне зберігання власнику до проведення експертного дослідження.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цьогоКодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу(ч. 1ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

На виконання вимог ч.1ст.173 КПК Українислідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1ст.170 КПК України.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Накласти арешт на зазначені в клопотанні майно, яке належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та документи, які належать ПП «Укрреалтрейд» (код за ЄДРПОУ 81992166), що були вилучені 16.06.2017 у ході обшуку за адресою Полтавська область, м. Гадяч, вул. Лохвицька, 42, за місцем знаходження ПП «Автодормаркет» (код ЄРДПОУ 31886674), та ПП «Укрреалтрейд» (код за ЄДРПОУ 81992166), а саме: Кабелеукладчик (траншеєкопач) з металевою табличкою з написом: «s/n 4S0135, model number 410SXD», чорного кольору з номерним позначенням на рамі.Радіатор чорного кольору без номера.Блок циліндрів металевий чорно-червоного кольору, з боковою кришкою, із зазначенням номеру двигуна № 4806421 LPW4А084.Клапанна головка без номеру чорно-червоного кольору.Колектор впускний.Поршні з шатунами в кількості 4 штуки в зборі.Випускний колектор з вихлопною трубою № 75410852 LP, в зборі.Повітряний фільтр чорного кольору, в зборі.Кришка маховика металева з пошкодженням деформацією.Панель приборів.Водяна помпа з гвинтом.Штани розподільного валу у кількості 8 шт.Коромисла у кількості 8 шт.Стартер с/н 228000-5791 «Denso».Генератор «Delko Remy»/Шків металевий.Колінвал.Топливний насос, 4 штуки.Патрубок повітряного фільтру.Патрубок водяного радіатора.Топливний фільтр тонкої очистки в зборі.Тяжка переключення швидкості в зборі. Болти, 8 шт.Болти шпильки для кріплення коромисел, 8 шт. Датчик тиску масла і жуп.Скоба форсунки, 4 шт.Масляний насос.Болти маховика, 4 шт., кришки маховика, 3 шт.Болти до кришки клапанів, 8 шт.Кришки клапанів, 4 шт.Сухарики клапанів, 15 шт.Гайки двигуна, кріплення двигуна з подушками, 4 шт. в зборі.Болти верхнього кожуха двигуна, 14 шт.Маховик з вінцем.Пружини клапанів, 32 шт.Ремінь генератора.Масляний фільтр.Клапани, 8 шт.Трубки, 8 шт.Болти кріплення, 9 шт., з гайками.Тарілки, 32 шт., саніки, 8 шт.Вкладиші шатуна, 8 шт.Вкладиші колін валу, 4 шт.Тримач форсунок, 4 шт.Прокладки червоні 8 шт., та 6 шт.Втулки топ ливних насосів 3 шт., та 1 шт.Кріплення кришки розподільчого валу, 4 шт.Ручки управління, 5 шт.Форсунки топ ливні в зборі, 4 шт.Опорні шайби колін валу, 4 шт.Кришка колін валу з сальником.Болти кріплення шестерні маховика, 3 шт.Насос низького тиску по кришці.Кріплення повітряного фільтру.Болти кріплення повітряного фільтру, 4 шт.Скоби кріплення кришки захисної з болтами, 4 шт.Болти кріплення радіатора подушок двигуна, 10 шт.Гайки, 5 шт.Болти передньої кришки колін вала, 7 шт.Регулювальна тяжка з шайбою, пружиною.Болти кришки приборів, 4 шт., з гайками, 2 шт. Болти кріплення з гайками гідравлічного насосу, 6 шт.Штовхач клапану, 8 шт.Шток топ ливного насоса.Монтажний крюк двигуна.Болти, діаметр 10, 4 шт.Болти, діаметр 8, 2 шт.Проводи на акумулятор, 2 шт.Кріплення двигуна з 1-ю подушкою, 3-ма болтами.Патрубок з 2-ма хомутами.Прокладка блоку циліндра.Шланги до гідравлічного насосу в зборі, 4 шт.Шланг зливу мастила двигуна.Розподільчий вал з шестернею.Кріплення колінвалу, 4 шт.Тяга розподільчого валу.Кришка від термостату.Защіпка кришки капоту.Маслозйомник (колектор).Прокладки кришки головки клапанів, 4 шт.Прокладка випускного колектора.Шестерня колінвалу.Трубки, 3 шт., металеві, довжиною близько 5 см.Топливні трубки, 4 шт.Кріплення з 2-ма болтами, металеве.Клапан до гідравлічного насосу з написом «20N98».Болти вихлопного колектора, 2 шт.Кріплення віброплугу, 2 шт.Болти кріплення насосу, напис «8.8», 5 шт.Термостат з кришкою, корпусом.Болти кріплення, 7 шт.Шпилька, діаметр 0,8 мм.Гайки до болтів, 8 шт., діаметр 0,8 мм.Шайби, діаметр 15 мм., 7 шт.Шайби, діаметр 10 мм., 3 шт.Металеве кільце діаметром близько 2 см., з двома резинками червоного кольору.Резинка до насосу високого тиску.Металеві пятачки топ ливної системи, 3 шт.Втулки металеві, довжиною близько 2 см., 2 шт.Втулка довжиною близько 2 см., діаметром близько 0,6 мм., 1 шт.Гідронасос, номер на металевому корпусі 19812170-R, 70145RCA02, здвоєний в зборі.Кришка капоту в зборі бокова металева червоного кольору.Копія договору оренди № 1/12 від 02.01.2017 на 3 арк.Акт № 24 прийому-передачі агрегату від 06.04.2017, підписаний ОСОБА_4 та ОСОБА_6, підпис останньої скріплено печаткою ПП «Укрреалтрейд» на 1 арк. Акт надання послуг № 113 від 09.06.2017 на суму 23928 грн., затверджений директором ПП «Укрреалтрейд», мокрою печаткою, підпис замовника відсутній, на 1 арк. Акт № 33 прийому-передачі агрегату від 09.06.2017 з підписом ОСОБА_6, печаткою ПП «Укрреалтрейд». В графі «прийняв» підписи відсутні, на 1 арк. Копія рахунку № 610/0617 від 08.06.2017 на суму 23928 грн., платник ОСОБА_2 Роздруківка з написом AI UA 05791 «транзит» на 1 арк., на зворотній стороні позначення «серія ІН № 002891». Аркуш паперу з написом простим олівцем DITCH WITCH 410 SXD, зав. № 450135, двиг. № 4806421, LPWSA084, р.номер №09401АТ, рік випуску 1999 р.

Місцем зберігання майна визначити за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Осипенко ,43.

Майно на зберіганя передати після проведення експертного дослідження.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.І.Шевська